湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢二部刑訴〔2020〕71號

被告人夏某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼4201161977********，漢族，小學文化，無職業(yè)。出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市黃陂區(qū)**街**橋**號**棟**單元，住武漢市黃陂區(qū)**街**村**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月17日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某甲（曾用名張某乙），男，1976年**月**日出生，身份證號碼4201231976********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市黃陂區(qū)**街**橋**號**棟**單元，住武漢市黃陂區(qū)**街**村**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月17日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結，以被告人夏某某、張某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月8日、2020年1月20日將本案退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補充偵查，2019年12月6日、2020年2月19日該分局重新移送審查起訴；因案情復雜，經(jīng)依法批準，本院分別于2019年10月25日、2020年1月6日、2020年3月19日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月、2016年，被告人夏某某、張某甲及黃某某、李某某、趙某某等人（均另案處理）在本區(qū)先后加入銷售湖南安化華萊健黑茶的非法傳銷組織。該組織要求下線每人最少繳納人民幣4980元購買一份黑茶以獲得加入資格成為VIP會員（普通茶商），但在實際操作中，一般要求下線每人繳納19920元購買1單（54斤黑茶）直接成為消費組長，并規(guī)定每人只能直接發(fā)展兩名下線人員，再通過發(fā)展的下線人員進行“兩兩復制”。該組織以其成員直接和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)在傳銷組織中從低到高設立VIP會員、消費組長、經(jīng)營組長、11萬盤主、黃金董事、紅寶石董事、翡翠董事、鉆石董事及榮譽董事九個級別，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，使該組織呈金字塔形向下發(fā)展，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，騙取錢財，該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員超過30人且層級在3級以上。被告人夏某某、張某甲加入該組織后在本區(qū)**街**，宣傳黑茶功效及銷售模式，被告人夏某某主要負責組織各類參觀、交流活動及宣傳講解黑茶功效及銷售模式。被告人張某甲主要負責收取參加者繳納的錢款、網(wǎng)上報單、發(fā)放返利等工作。二被告人成為該組織的領導者、管理者，領導該組織進行傳銷活動。被告人夏某某任榮譽董事，直接或間接發(fā)展傳銷人員771人，涉案金額人民幣15358320元；被告人張某甲任黃金董事，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣99600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息、歸案情況說明宣傳單等書證；2.證人段某某、楊某某、任某某等人的證言；3.扣押清單及發(fā)還清單；4.被告人夏某某、張某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人夏某某、張某甲組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其中被告人夏某某情節(jié)嚴重，被告人夏某某、張某甲的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢??察??員：??李萱

2020年4月1日

附：

1.被告人夏某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于武漢市黃陂區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.《換押證》二份。