江蘇省南通市人民檢察院

起?訴?書

通檢四部刑訴〔2020〕22號

被告人夏某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3426231976********，漢族，初中文化，**，戶籍地安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號，住安徽省無為縣**花園**幢**室。被告人夏某某因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2019年9月17日被南通海警局刑事拘留，同年10月15日被南通海警局取保候?qū)彛?020年8月13日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3201251979********，漢族，初中文化，“寧東湖****”船**兼**，戶籍地江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**國際**棟**單位**室。被告人吳某某因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2019年6月27日被南通海警局指定居所監(jiān)視居住，同年8月19日被南通海警局取保候?qū)彛?020年8月13日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1979年**月**日，居民身份證號碼3201251979********，漢族，小學(xué)文化，“寧高鵬****”船**兼**，戶籍地江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某甲曾因犯保險詐騙罪，于2016年2月1日被安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2019年7月2日被南通海警局指定居所監(jiān)視居住，同年8月19日被南通海警局取保候?qū)彛?020年8月13日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1975年**月**日，居民身份證號碼3201251975********，漢族，初中文化，“寧雙順****”船**兼**，戶籍地江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人史某某曾因賭博，于2010年11月1日被江蘇省高淳縣公安局罰款500元；因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2019年7月2日被南通海警局指定居所監(jiān)視居住，同年8月19日被南通海警局取保候?qū)彛?020年8月13日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南通海警局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、陳某甲、吳某某、史某某涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了四被告人，聽取了被告人及辯護人意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，本院決定自2020年8月14日起延長審查起訴期限十五日。被告人夏某某、陳某甲、吳某某、史某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人夏某某伙同被告人吳某某走私國家禁止進出口的貨物的事實

被告人夏某某于2019年5月至6月，指使被告人吳某某駕駛內(nèi)河船舶“寧東湖****”，兩次到某國海域裝運海砂23072.5噸走私入境，其中：

1.?被告人夏某某指使被告人吳某某，于2019年5月下旬至6月初，駕駛“寧東湖****”船到某國海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂10000余噸，走私入境在長江江陰段水域通過浮吊船進行銷售。

2.?2019年6月上旬，被告人夏某某指使被告人吳某某，駕駛“寧東湖****”船從江陰出發(fā)到某國海域裝運海砂，2019年6月20日，該船在長江常熟錨地被偵查機關(guān)查獲，現(xiàn)場查獲海砂13072.5噸。

二、被告人夏某某伙同被告人陳某甲走私國家禁止進出口的貨物的事實

被告人夏某某于2019年5月至6月，指使被告人陳某甲駕駛內(nèi)河船舶“寧高鵬****”，兩次到某國海域裝運海砂18281.75噸走私入境，其中：

1.?被告人夏某某指使被告人陳某甲，于2019年5月，駕駛“寧高鵬****”船到某國海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂8000余噸，走私入境在長江江陰段水域通過浮吊船進行銷售。

2.?2019年6月上旬，被告人夏某某指使被告人陳某甲，駕駛“寧高鵬****”船從江陰出發(fā)到某國海域裝運海砂，2019年6月20日，該船在長江常熟錨地被偵查機關(guān)查獲，現(xiàn)場查獲海砂10281.75噸。

三、被告人夏某某伙同被告人史某某走私國家禁止進出口的貨物的事實

被告人夏某某于2019年5月至6月，指使被告人史某某駕駛內(nèi)河船舶“寧雙順****”，兩次到某國海域裝運海砂14671噸走私入境，其中：

1.?被告人夏某某指使被告人史某某，于2019年5月，駕駛“寧雙順****”船到某國海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂7000余噸，走私入境在長江江陰段水域進行銷售。

2.?2019年6月9日，被告人夏某某指使被告人史某某，駕駛“寧雙順****”船從常熟出發(fā)到某國海域裝運海砂，2019年6月20日，該船在長江常熟錨地被偵查機關(guān)查獲，現(xiàn)場查獲海砂7671噸。

經(jīng)鑒定，“寧東湖****”、“寧高鵬****”、“寧雙順****”船所載的海砂符合《中華人民共和國進出口稅則》第二十五章“各種天然砂”，在禁止自某國進口商品目錄內(nèi)，屬于禁止進口貨物。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?偵查機關(guān)扣押的“寧東湖****”、“寧高鵬****”、“寧雙順****”所載的海砂等物證照片；

2.?“寧東湖****”、“寧高鵬****”、“寧雙順****”的《船舶國籍證書》、《內(nèi)河船舶檢驗證書簿》、《船舶所有權(quán)登記證書》及南通海關(guān)出具的《關(guān)于進口船舶協(xié)查情況的函》、南通海事局出具的《關(guān)于核實海域位置的復(fù)函》、被告人夏某某等人的銀行卡交易明細(xì)等書證；

3.?證人卞某某、徐某某、陳某乙、束某某、陳某丙、陳某丁等人的證言；

4.?被告人夏某某、吳某某、陳某甲、史某某的供述與辯解；

5.?江蘇省地質(zhì)勘查技術(shù)院出具的《涉案載砂船測量報告》及國土資源部南京礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心出具的《檢測報告》、中國檢驗認(rèn)證集團江蘇有限公司出具的《鑒定報告》等鑒定意見；

6.?南通海警局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等；

7.?被告人夏某某、吳某某等人的微信聊天記錄、通話記錄等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人夏某某、吳某某、陳某甲、史某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某分別伙同被告人吳某某、陳某甲、史某某逃避海關(guān)監(jiān)管，走私國家禁止進出口的貨物，情節(jié)嚴(yán)重，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國家禁止進出口的貨物罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人夏某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人吳某某、陳某甲、史某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人夏某某、陳某甲、史某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人夏某某、吳某某、陳某甲、史某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市中級人民法院

檢察官：包學(xué)紅

2020年8月17日

附：

1.?被告人夏某某、吳某某、陳某甲、史某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯宰∷?，被告人夏某某?lián)系號碼1865622****；被告人吳某某聯(lián)系號碼1377087****；被告人陳某甲聯(lián)系號碼1893685****；被告人史某某聯(lián)系號碼1537019****。

2.?案卷材料和證據(jù)五冊及補充材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》四份。