浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬北檢刑訴〔2020〕250號(hào)

被告人夏某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3624251978********，漢族，文化程度中專，無(wú)業(yè)，住江西省永豐縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因本案于2018年11月9日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月24日被依法逮捕。

被告人李某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼1521281980********，漢族，文化程度大專，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市海曙區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因本案于2019年3月22日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，同日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年9月6日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，劉某某、范某某（均另案處理）注冊(cè)成立浙江**財(cái)富投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱：**財(cái)富公司)，其中劉某某以假名徐某某的名義成為股東，并實(shí)際控制該公司，范某某任公司法定代表人兼總經(jīng)理。公司經(jīng)營(yíng)范圍為投資管理、資產(chǎn)管理(未經(jīng)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、向社會(huì)公眾集資等金融業(yè)務(wù))等。

2014年7月，浙江**電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：匯銀天下公司)注冊(cè)成立，公司經(jīng)營(yíng)范圍為電子產(chǎn)品等網(wǎng)上銷售、批發(fā)、零售等。同年l2月，范某某成為該公司股東。后劉某某也成為該公司股東，并實(shí)際控制該公司。2016年2月26日，公司變更為浙江**電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：**電商公司)，股東變更為**財(cái)富公司，王某甲（另案處理）實(shí)際控制該公司。2016年3月10日，公司法定代表人變更為被告人李某某。2016年5月19日，公司股東變更為王某乙。2016年9月2日，公司住所地變更為寧波市江北區(qū)**路**號(hào)。

**財(cái)富公司成立后，在未經(jīng)相關(guān)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)情況下，線下通過(guò)在寧波、金華等地設(shè)立分公司、門店發(fā)布月信寶、季度通、雙季通等理財(cái)產(chǎn)品的形式，虛構(gòu)借款合同，以高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾大肆募集資金，并將募集的資金歸集于劉某某控制的銀行卡內(nèi)形成資金池，資金除極少部分用于投資及放貸外，絕大部分用于支付投資者本金及高額利息、歸還個(gè)人借款等。期間，王某甲、被告人夏某某等人在明知?jiǎng)⒛衬尺M(jìn)行非法集資的情況下，仍受雇于劉某某，積極開(kāi)展非法集資行為。其中，王某甲于2015年6月入職**財(cái)富公司任副總經(jīng)理，主管公司非吸業(yè)務(wù)；被告人夏某某擔(dān)任王某甲副手，管理公司的非吸業(yè)務(wù)。

2016年8月22日，**財(cái)富公司法定代表人由范某某變更為被告人李某某。

?2016年9月28日，由王某甲建立的“百信金服”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)試運(yùn)行，開(kāi)始將**財(cái)富公司線下投資人轉(zhuǎn)移至該平臺(tái)上；同時(shí)，王某甲開(kāi)始接管**財(cái)富公司，并逐漸掌控該公司財(cái)務(wù)。公司對(duì)外改名為**電商公司，以線下門店為依托，陸續(xù)在“百信金服”平臺(tái)上發(fā)布車樂(lè)寶、房樂(lè)寶等理財(cái)產(chǎn)品，以同樣方式，向社會(huì)公眾大肆募集資金，將募集的資金歸集于王某甲控制的銀行卡內(nèi)，資金除少部分用于投資藥店等實(shí)業(yè)外，絕大部分用于支付投資者本金及高額利息、歸還個(gè)人借款等。期間，被告人夏某某、李某某明知王某甲在進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況下，仍受雇于王某甲擔(dān)任**電商公司高管，其中，夏某某擔(dān)任**電商公司副總等職務(wù)，李某某擔(dān)任**電商公司法人、財(cái)務(wù)主管等職務(wù)，二被告人積極協(xié)助王某甲開(kāi)展非法集資行為；劉某某、范某某陸續(xù)不再參與。

經(jīng)依法統(tǒng)計(jì)，截止2016年9月27日，劉某某等人通過(guò)**財(cái)富公司向社會(huì)公眾非法集資共計(jì)約1.64億元(幣種人民幣，下同)，造成損失共計(jì)約l.01億元，其中王某甲參與非法集資共計(jì)約1.58億元，被告人夏某某參與非法集資共計(jì)約0.27億元。

從2016年9月28日至2018年5月，被告人夏某某、李某某伙同王某甲等人通過(guò)**電商公司向社會(huì)公眾非法集資共計(jì)約6.78億元，造成損失共計(jì)約2.88億元。

2019年3月22日，被告人李某某到寧波市公安局江北分局投案自首；2019年5月17日，被告人夏某某在江西省永豐縣被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等；

2.書(shū)證：戶籍證明、工商登記信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、公司平臺(tái)賬目等；

3.證人李某某、張某某、石某某、鄭某某、林某甲、林某乙等人的證言；

4.被告人夏某某、李某某以及同案犯王某甲、劉某某、聞某某、虞某某、季某某、范某某、姚某某等人的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、平臺(tái)數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢察員：楊安保

2020年3月23日

附：

????1.被告人夏某某、李某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。