上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕459號

被告人夏某超，男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3421281976********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，暫住本市寶山區(qū)**村**號**室。2019年12月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，12月5日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月7日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人夏某超涉嫌詐騙罪，于2020年3月7日向本院移送起訴。本院受理后，于3月9日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月7日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局于5月7日補充偵查完畢移送起訴。被告人夏某超同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月23日，被告人夏某超以向被害人汪某乙出借錢款為由，欺騙汪某乙簽署人民幣60萬元（以下幣種同）的虛高借款合同，通過公證賦予該借款合同強制執(zhí)行效力，于次日向汪某乙轉(zhuǎn)賬60萬元制造銀行流水痕跡，隨即讓汪某乙取現(xiàn)51萬元并收回，汪某乙實際得款9萬元。合同到期后，夏某超以上述虛高借款合同、公證書等材料向本市寶山公證處申請執(zhí)行證書，并向本市普陀區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，后經(jīng)調(diào)解，夏某超得款38萬元。

2019年12月3日，被告人夏某超接民警通知自行至公安機關接受調(diào)查，到案后供述不誠，后在審查起訴階段如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人汪某乙的陳述、證人汪某甲的證言，證明2014年5月，汪某乙向夏某超借10萬元，對方要求簽60萬元借款合同并公證，走60萬元流水，到手9萬元。合同到期無力還款，夏某超借助公證向法院申請強制執(zhí)行60萬元虛高債務，后支付夏某超38萬元等事實。

2.借款合同、借條、具有強制執(zhí)行效力的債權文書公證書、銀行賬戶交易明細等材料，證明被告人夏某超通過與汪某乙簽虛高借款合同、辦理公證，轉(zhuǎn)賬60萬元制造銀行流水痕跡等事實。

3.寶山公證處執(zhí)行證書、普陀區(qū)人民法院執(zhí)行通知書、普陀區(qū)人民法院收款憑證、代管款處理情況表，證明被告人夏某超借助公證向法院申請強制執(zhí)行，要求汪某乙支付60萬元虛假債務本息，后得款38萬元。

4.上海**有限公司司法會計鑒定意見書證明夏某超與汪某乙等人之間的資金往來及審計情況。

5.公安機關出具的工作情況、戶籍資料，證明被告人夏某超的到案及身份情況，其無前科。

6.被告人夏某超的供述，證明其與汪某乙簽訂60萬元虛高合同并公證，走虛假流水，當天收回51萬元，后通過法院收取38萬元等事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某超對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某超以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人夏某超認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某超如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人夏某超有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官郭全忠

檢察官助理郝明

2020年6月4日

附件：

1.被告人夏某超現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料四冊、鑒定意見一冊、材料一冊。

3.《認罪認罰具結書》、《法律意見書》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.辯護律師沈加全，電話：1381661****。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。