鄭州市人民檢察院　

起?訴?書

鄭檢四部刑訴〔2020〕42號(hào)　

被告人夏某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128271973********，漢族，高中，戶籍所在地河南省平輿縣**鎮(zhèn)**家屬院，逮捕前住鄭州市金水區(qū)**村。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年12月7日被平輿縣公安局刑事拘留，于2016年1月26日被逮捕。因犯集資詐騙罪于2017年11月30日被駐馬店市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，判決生效后在河南省信陽(yáng)監(jiān)獄服刑。被告人夏某某于2019年6月18日被河南省高級(jí)人民法院再審改判為有期徒刑十五年，并處罰金四十萬(wàn)元。2019年8月29日因犯集資詐騙罪被鄭州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金三十萬(wàn)元，與之前犯集資詐騙罪所判刑罰并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金七十萬(wàn)元。因發(fā)現(xiàn)被告人夏某某遺漏其他集資詐騙犯罪事實(shí)，于2020年8月20日被新密市公安局從服刑監(jiān)獄解回鄭州，羈押于鄭州市第三看守所。

本案由新密市公安局偵查終結(jié)，鄭州市公安局以被告人夏某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月，被告人夏某某在鄭州市金水區(qū)**北院**號(hào)樓**單元**樓**戶注冊(cè)鄭州**企業(yè)管理咨詢有限公司（后更名為鄭州**商貿(mào)有限公司），未經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)從事非法吸收存款業(yè)務(wù)。2011年8月至2014年12月，夏某某指使高某某（另案處理）在新密市，以公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、投資水利項(xiàng)目為由，發(fā)放彩頁(yè)、口口相傳，以投3000元兩個(gè)月返利100元（或糧油），投1萬(wàn)元一個(gè)月返利300元為餌吸收資金，高某某將所吸資金全部轉(zhuǎn)給夏某某。夏某某在明知經(jīng)營(yíng)無(wú)法獲利、無(wú)法支付高額利息情況下，仍隱瞞該事實(shí)，以高息為餌向社會(huì)公眾非法集資，所吸資金除少量用于支付利息或購(gòu)買糧油商品外，大部分集資款被取現(xiàn)或消費(fèi)。經(jīng)鑒定，2011年8月至2014年12月，高某某所吸資金有報(bào)案的共345人，投入金額1385.75萬(wàn)元，已返金額58.035萬(wàn)元，損失金額1327.715萬(wàn)元；同期高某某匯入夏某某賬戶499人次共計(jì)2560.6773萬(wàn)元。

被告人夏某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿簽署具結(jié)書，認(rèn)可起訴犯罪事實(shí)及量刑建議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、夏某某戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、河南省監(jiān)獄管理局準(zhǔn)予解回罪犯的函、駐馬店中級(jí)法院（2017）豫17刑初字78號(hào)刑事判決書、鄭州市中級(jí)人民法院（2018）豫01刑初字119號(hào)刑事判決書、新密市人民法院（2017）豫0183刑初618號(hào)刑事判決書、**公司宣傳頁(yè)、高某某借款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、夏某某銀行賬戶交易明細(xì)、鄭州**企業(yè)管理咨詢有限公司工商資料、鑒定意見(jiàn)通知書、結(jié)案報(bào)告、起訴意見(jiàn)書等書證；

2.證人證言：另案犯高某某供述，出資人謝某某、谷某某等人證人證言；

3.被告人夏某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市中級(jí)人民法院　

檢察官：丁明玉

（院印）

2020年11月13日　

附件：

1.被告人羈押于鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)及隨卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。