江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧建檢訴刑訴〔2020〕75號(hào)

被告人夏某先，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411251977********，漢族，高中文化，原南京**有限公司主要負(fù)責(zé)人之一，出生于安徽省定遠(yuǎn)縣，住安徽省**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。被告人夏某先因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，于2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人夏某先涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人夏某先伙同他人于2017?年2月成立南京**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），以口口相傳、酒會(huì)、微信等方式進(jìn)行宣傳，以投資1萬(wàn)元人民幣每周返還人民幣750元的高額利息等為誘餌，向不特定社會(huì)公眾非法集資。已報(bào)案的集資參與人共計(jì)186人，非法集資人民幣1400余萬(wàn)元（其中未兌付本金700余萬(wàn)元）。在公司存續(xù)期間，用于非法集資的法人代表路某某（另案處理）名下的四張銀行卡中，另有干某某等其他人流入資金700余萬(wàn)元。

被告人夏某先于2019年12月20日向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.收據(jù)、銀行交易清單等書(shū)證；

2.證人趙某某、路某某、劉某某、邵某某、王某某、張某甲、張某乙等人的證言；

3.被告人夏某先的供述和辯解；

4.南京益誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的資金鑒證報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人夏某先非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某先伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人夏某先在非法吸收公眾存款共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

?副檢察長(zhǎng)：李勇

2020年4月15日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。