江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕75號

被告人夏某先，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3411251977********，漢族，高中文化，原南京**有限公司主要負責人之一，出生于安徽省定遠縣，住安徽省**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。被告人夏某先因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，于2020年1月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人夏某先涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人夏某先伙同他人于2017?年2月成立南京**有限公司（以下簡稱**公司），以口口相傳、酒會、微信等方式進行宣傳，以投資1萬元人民幣每周返還人民幣750元的高額利息等為誘餌，向不特定社會公眾非法集資。已報案的集資參與人共計186人，非法集資人民幣1400余萬元（其中未兌付本金700余萬元）。在公司存續(xù)期間，用于非法集資的法人代表路某某（另案處理）名下的四張銀行卡中，另有干某某等其他人流入資金700余萬元。

被告人夏某先于2019年12月20日向公安機關(guān)投案，并如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.收據(jù)、銀行交易清單等書證；

2.證人趙某某、路某某、劉某某、邵某某、王某某、張某甲、張某乙等人的證言；

3.被告人夏某先的供述和辯解；

4.南京益誠會計師事務所出具的資金鑒證報告；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人夏某先非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人夏某先伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人夏某先在非法吸收公眾存款共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

?副檢察長：李勇

2020年4月15日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.適用簡易程序建議書1份。