湖北省鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢公訴刑訴〔2019〕181號

被告人墻某某（曾用名墻某甲），男，1974年**月**日出生，身份證號碼4208021974********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地湖北省荊門市，戶籍所在地荊門市東寶區(qū)**路**號，住荊門市東寶區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2018年5月14日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月29日被鐘某某公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、非法經(jīng)營罪，同年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人諸某某某（綽號“某某甲”“某某乙”），男，1979年**月**日出生，身份證號碼4208021979********，漢族，大專文化，系荊門市**保安服務(wù)有限公司**，出生地湖北省荊門市，戶籍所在地荊門市掇刀區(qū)**路**，住荊門市掇刀區(qū)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月13日被鐘某某公安局取保候?qū)彛?019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被鐘某某公安局監(jiān)視居住。

被告人李某甲（綽號“某某丙”），男，1987年**月**日出生，身份證號碼4208021987********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地湖北省荊門市，戶籍所在地荊門市東寶區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住荊門市東寶區(qū)**街**巷**棟**室。因犯販賣毒品罪，于2011年8月29日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，同年12月21日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2018年5月14日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，同年12月6日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月7日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年1月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲（綽號“某某丁”），男，1993年**月**日出生，身份證號碼4208221993********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地湖北省沙洋縣，住沙洋縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯尋釁滋事罪，于2018年5月14日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，2018年11月7日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月7日被鐘某某公安局監(jiān)視居住，同月28日被鐘某某公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人龐某某（綽號“某某戊”），男，1984年**月**日出生，身份證號碼4208221984********，漢族,初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地湖北省沙洋縣，住荊門市沙洋縣**鎮(zhèn)**橋**組**號。因犯故意傷害罪，于2007年4月被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，同年5月17日刑滿釋放；因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2015年11月5日被荊門市掇刀區(qū)人民法院分別判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣1萬元和有期徒刑二年九個月，決定執(zhí)行有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣1萬元，2016年12月31日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2018年5月14日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月29日被鐘某某公安局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人官某某（綽號“某某己”），男，1976年**月**日出生，身份證號碼4208031976********，漢族，中專文化，系荊門市**材料有限公司**，出生地湖北省沙洋縣，戶籍所在地沙洋縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號，住荊門市掇刀區(qū)**宿舍。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月25日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年1月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人朱某甲（綽號“某某庚”），男，1982年**月**日出生，身份證號碼4208221982********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無職業(yè)，出生地湖北省沙洋縣，戶籍所在地沙洋縣**鎮(zhèn)**街**號，住荊門市東寶區(qū)**橋**室。因犯故意傷害罪，于2005年12月7日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，2013年1月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月14日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人曾某某（曾用名張某甲），男，1991年**月**日出生，身份證號碼4290041991********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，住荊門市掇刀區(qū)**巷**號**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2018年12月12日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月29日被鐘某某公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人王某甲（綽號“某某辛”），男，1989年**月**日出生，身份證號碼4208221989********，漢族，中專文化，系武漢**電子有限公司**，出生地湖北省沙洋縣，住沙洋縣**鎮(zhèn)**村**組**。因吸食毒品，于2015年9月21日被荊門市公安局東寶分局行政拘留十日。因犯非法拘禁罪，于2015年5月11日被沙洋縣人民法院判處拘役六個月，緩期一年執(zhí)行。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月24日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年1月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人范某甲（綽號“某某壬”），男，1982年**月**日出生，身份證號碼4208031982********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省沙洋縣，戶籍所在地沙洋縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住荊門市掇刀區(qū)**路**小區(qū)**單元**室。因犯故意傷害罪、故意毀壞財物罪，于2005年5月17日被荊門市掇刀區(qū)人民法院分別判處有期徒刑三年，緩刑四年和有期徒刑六個月，緩刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年；因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪，于2018年9月11日被沙洋縣人民法院分別判處有期徒刑一年三個月并處罰金人民幣1萬元和有期徒刑三年，決定執(zhí)行有期徒刑三年三個月并處罰金人民幣1萬元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月29日被鐘某某公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人王某乙（綽號“某某癸”），男，1992年**月**日出生，身份證號碼4208221992********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地湖北省沙洋縣，住沙洋縣**鎮(zhèn)**居委會**號。因犯搶劫罪、尋釁滋事罪，于2009年6月12日被荊門市東寶區(qū)人民法院分別判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元和有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣2000元，2010年11月30日刑滿釋放；因犯盜竊罪，于2014年5月29日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，2014年8月30日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2018年2月6日被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，2019年1月7日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月28日被鐘某某公安局取保候?qū)?，同?月29日被鐘某某公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4208031980********，漢族，初中文化，系荊門市**鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司**，出生地湖北省沙洋縣，戶籍所在地沙洋縣**鎮(zhèn)**村**號，住荊門市**廠家屬區(qū)**棟**單元**樓。因犯交通肇事罪，于2006年被荊門市掇刀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，2008年11月刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月28日被鐘某某公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人程某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼4208021978********，漢族,大專文化，系武漢**集團(tuán)股份有限公司荊門**針織部**，出生地湖北省大冶市，戶籍所在地荊門市東寶區(qū)**大道**號，住荊門市東寶區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月5日被鐘某某公安局監(jiān)視居住，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月29日被鐘某某公安局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

本案經(jīng)荊門市公安局依法指定，由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被告人墻某某、諸某某某等11人涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪和非法經(jīng)營罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴；以被告人范某甲、陳某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月18日向本院補充移送審查起訴。荊門市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日、2019年6月20日、2019年8月16日和2019年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人陳某丙、陳某乙的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年6月6日至7月5日、自2019年8月20日至9月19日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年5月23日至6月6日、自2019年8月6日至8月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人墻某某為牟取暴利，在荊門城區(qū)范圍內(nèi)大肆開展非法放貸討債違法犯罪活動，發(fā)放月利率3%－20%的“高利貸”。為獲取資金，墻某某自2014年3月至2018年10月，利用POS機刷卡套現(xiàn)人民幣17818171.50元，其中人民幣10476612.51元用于放貸。為保本收息，墻某某陸續(xù)糾集了被告人諸某某某、李某甲、劉某甲、龐某某、官某某、朱某甲、曾某某、王某甲、范某甲、王某乙等一大批刑釋、無業(yè)人員，一方面有組織地采取毆打、攔截、辱罵、恐嚇、拘禁等暴力、“軟暴力”手段，強索本息；另一方面，采取“轉(zhuǎn)賬放貸、現(xiàn)金收息”“虛假轉(zhuǎn)賬、高息轉(zhuǎn)貸”等手段，掩蓋收取高息的事實，將非法高息“洗白”為合法借貸，多次實施虛假訴訟違法犯罪活動，獲取非法利益。

在開展非法放貸討債違法犯罪活動過程中，被告人墻某某制定討債“規(guī)矩”，購買作案工具，支付人員報酬，嚴(yán)明組織“紀(jì)律”，直接策劃、組織、指揮實施尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟違法犯罪活動；被告人諸某某某、李某甲、劉某甲、龐某某追隨墻某某，積極參與實施尋釁滋事、非法拘禁和虛假訴訟違法犯罪活動，幫助墻某某開車、討債、發(fā)放人員“工資”，每月領(lǐng)取人民幣4000元至5000元的固定“工資”；被告人官某某、朱某甲、曾某某、王某甲、范某甲、王某乙追隨墻某某，不同程度參與實施尋釁滋事、非法拘禁違法犯罪活動，幫助墻某某非法放貸討債，每月領(lǐng)取人民幣500元至2000元不等的“獎金”，逐步形成了一個以墻某某為首要分子，以諸某某某、李某甲、劉某甲、龐某某為重要成員，以官某某、朱某甲、曾某某、王某甲、范某甲、王某乙為一般參與者的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)有明顯的首要分子，即被告人墻某某；重要成員較為固定，前期為被告人諸某某某、李某甲，后期為被告人劉某甲、龐某某；組織成員始終保持三人以上，經(jīng)常糾集在一起，以毆打、攔截、辱罵、恐嚇、拘禁等暴力、“軟暴力”和虛假訴訟手段，共同故意實施21次尋釁滋事（其中6次已經(jīng)法院判決）、13次非法拘禁、6次虛假訴訟違法犯罪活動；此外，在該犯罪集團(tuán)之外的被告人陳某甲、程某某分別幫助集團(tuán)部分成員實施了尋釁滋事和非法經(jīng)營犯罪活動。該犯罪集團(tuán)為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、非法經(jīng)營罪

2014年以來，為解決放貸資金周轉(zhuǎn)問題，被告人墻某某先后于2014年3月、2014年5月、2017年3月和2017年4月申領(lǐng)了商戶名稱為“荊門個體戶墻某某”“荊門個體戶程某某”“沙洋縣**物流有限公司”“荊門市**KTV俱樂部”“荊門個體戶墻某某一店”和“荊門個體戶墻某某二店”的六臺POS機；自2014年3月至2018年10月，在沒有真實交易的情況下，在六臺POS機上為自己及他人非法套現(xiàn)人民幣17818171.50元。其中，利用墻某某的信用卡非法套現(xiàn)人民幣7427461.76元，利用被告人程某某的信用卡非法套現(xiàn)人民幣2690150.75元，利用墻某某實際控制的何某某、楊某甲、王某丙的信用卡非法套現(xiàn)人民幣359000元，利用其他人的信用卡非法套現(xiàn)人民幣7341558.99元。

2014年5月，被告人程某某提供身份證給被告人墻某某申辦了商戶名稱為“荊門個體戶程某某”的POS機和一張卡號為62170027000********的銀行卡，并將二者綁定；程某某開通該銀行卡的手機銀行業(yè)務(wù)并提高轉(zhuǎn)賬額度后，通過手機（號碼為1398699****）幫助墻某某將POS機上刷卡“消費”資金轉(zhuǎn)出套現(xiàn)。2014年5月至2017年3月，墻某某通過該POS機刷卡套現(xiàn)人民幣13194614.48元（其中利用程某某的信用卡套現(xiàn)人民幣1623138.57元）；2014年7月、2015年1月、2月、11月和12月，程某某先后將持卡人趙某甲、王某丁、羅某某的信用卡交給墻某某幫忙刷卡套現(xiàn)人民幣132470元；2017年12月至2018年10月期間，程某某為幫助墻某某償還信用卡透支欠款，在商戶名稱為“荊門市**KTV俱樂部”和“荊門個體戶墻某某二店”的POS機上刷卡套現(xiàn)人民幣885000元（其中利用程某某的信用卡套現(xiàn)人民幣235000元）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.POS機申領(lǐng)資料、開戶資料、交易流水等書證；2.證人賈某某、彭某某、朱某乙等75人的證言；3.湖北**會計師事務(wù)有限公司關(guān)于墻某某、程某某涉嫌非法經(jīng)營案中POS機刷卡記錄的審計報告；4.鐘某某公安局辨認(rèn)、提取筆錄；5.被告人墻某某、程某某的供述和辯解。

二、尋釁滋事罪

1.2015年10月12日，范某乙向被告人墻某某借款人民幣4萬元，月利率5%，后不能按時還本付息。

2015年年底的一天晚上20時許，被告人墻某某帶領(lǐng)被告人李某甲、朱某甲到荊門市東寶區(qū)**酒店找范某乙催收欠款，范某乙向蔡某甲發(fā)短信求救后，蔡某甲帶領(lǐng)周某甲、文某某趕到**酒店，要將范某乙接走，遭墻某某、朱某甲等人阻止，朱某甲還朝范某乙胸口打了一拳；周某甲見狀拿出跳刀欲捅朱某甲，被雙方拉開；墻某某將周某甲單獨叫到衛(wèi)生間，要求周某甲給自己一個交代；周某甲害怕墻某某日后報復(fù)，就用跳刀朝自己右大腿捅了三下，以示賠罪。雙方各自離開。

2016年4月1日，被告人墻某某指使官某某帶領(lǐng)被告人范某甲、陳某甲和嚴(yán)某某（另案處理）到沙洋縣**鎮(zhèn)找范某乙催收欠款。11時許，官某某發(fā)現(xiàn)范某乙在沙洋縣**鎮(zhèn)街道一補胎店修補車胎，范某甲下車打了范某乙一耳光，要求范某乙到荊門市城區(qū)見墻某某；待范某乙的車胎補好，又坐上范某乙的車，讓陳某甲、嚴(yán)某某駕車隨行；范某乙在沙洋縣**車站停車后，范某甲強行將范某乙拉上陳某甲開的車上前往荊門市城區(qū)，在車上將范某乙電話奪走，不許其與外界聯(lián)系；行至沙洋縣**鎮(zhèn)**村一麥地附近時，范某甲將范某乙趕下車，陳某甲拿出一把跳刀在范某乙面前晃動，威逼范某乙趕快還錢。16時許，范某乙迫于無奈，帶范某甲回沙洋縣**鎮(zhèn)范某乙的家中拿銀行卡取出人民幣1.6萬元交給范某甲。

2016年4月左右的一天上午，被告人墻某某打電話要范某乙到荊門市東寶區(qū)**門口面談還款的事情。范某乙蹲在荊門市東寶區(qū)**門口臺階上等待墻某某時，墻某某無故從背后踹了范某乙一腳，并辱罵范某乙。

2016年5月的一天早上，被告人墻某某指使被告人官某某、朱某甲、范某甲到沙洋縣**鎮(zhèn)**站范某乙家催收借款利息。由于范某乙家里沒有人，墻某某就指使范某甲、官某某、朱某甲用紅色油漆在范某乙家門口的墻壁上噴寫了“欠債還錢，殺殺殺”幾個字。

2.2015年11月，周某乙向被告人墻某某借款人民幣2萬元，月利率10%；還本付息數(shù)月后，無力償還剩余人民幣1萬元本金；經(jīng)請求楊某乙說情，墻某某同意減免人民幣1000元本金。2016年4月的一天，在荊門市東寶區(qū)**門前墻某某的車上，周某乙將人民幣9000元錢交給墻某某時，墻某某反悔，要求周某乙再還人民幣1000元；在兩人發(fā)生爭執(zhí)后，還掐住周某乙的脖子，打了周某乙兩耳光。

3.2016年上半年，黃某某向被告人墻某某借款人民幣10萬元，月利率10%，后不能按時還本付息。

2016年夏天的一天晚上，被告人墻某某指使被告人諸某某某用紅色油漆在黃金泉位于荊門市掇刀區(qū)白石坡大道中段的公司大門上噴了“黃某某欠債不還可恥”幾個字，并將泥水潑到黃某某公司門前地面上。

2016年11月的一天晚上，被告人墻某某指使被告人諸某某某用紅色油漆在黃金泉位于荊門市掇刀區(qū)南苑小區(qū)44棟4樓的公司大門上噴了“欠債還錢”幾個字。

2017年4月初的一天晚上，被告人墻某某指使被告人劉某甲、諸某某某、龐某某用紅色油漆在黃金泉位于鐘某某磷礦鎮(zhèn)浰河村的老家大門、院墻上噴了“黃某某欠錢不還，可恥”幾個字。

2017年4月10日晚上，被告人墻某某指使被告人劉某甲、諸某某某、龐某某再次到黃某某位于鐘某某**鎮(zhèn)**村的老家，用紅色油漆在黃金泉老家院墻及村委會附近的通村公路上噴了“黃某某欠錢不還，全家死光”幾個字。

4.2014年8月，張某乙之妻陳某丙擔(dān)保其兄陳某丁向被告人墻某某借款人民幣30萬元，月利率5%；償還人民幣10萬元本金后，月利率降為3%。2016年4月，因陳某丁不能按時還本付息，墻某某向荊門市東寶區(qū)人民法院起訴陳某丙、張某乙還款；后經(jīng)荊門市東寶區(qū)人民法院判決、荊門市中級人民法院調(diào)解，陳某丙、張某乙同意分別于2016年9月15日之前和次月15日之前各償還人民幣10萬元。2016年9月9日，墻某某帶領(lǐng)被告人李某甲到荊門市**醫(yī)院**科吵鬧，催逼張某乙還款，騷擾正常工作的醫(yī)護(hù)人員，墻某某還打了張某乙頭面部一拳；民警趕來批評制止，墻某某、李某甲仍然繼續(xù)催要張某乙還款。同月12日，墻某某、李某甲再次到荊門市**醫(yī)院**科吵鬧，催逼張某乙還款；民警再次趕來批評制止，墻某某、李某甲爭辯幾句后才離開。

5.2015年7月至2016年4月，官某甲先后多次向被告人墻某某借款，月利率4%，后不能按時付息。2016年10月的一天，墻某某指使被告人諸某某某、李某甲用紅色油漆在官某甲家大門兩側(cè)噴了“官某甲欠債不還去死”幾個字。諸某某某還將地上的“?！弊謸炱饋?，用中性筆在反面寫了“還錢”兩個字，用透明膠貼在大門上，并用紅色油漆在上面畫了個圈。

6.2016年11月3日，呂某甲向被告人墻某某借款人民幣15萬元，期限半天，利息人民幣2000元。三天后，由于呂某甲未能按時還本付息，墻某某逼呂某甲找來易某某擔(dān)保，并且支付月利率15%的利息；呂某甲分兩次付給墻某某人民幣2.25萬元利息，再無力支付第二個月的高息。2016年12月8日20時許，墻某某帶領(lǐng)李某甲、楊某丙（另案處理）及被告人諸某某某趕到荊門市掇刀區(qū)**廣場逼呂某甲還款，呂某甲無奈報警，乘坐警車至荊門市掇刀區(qū)**酒店門前下車；跟蹤警車的諸某某某打電話給墻某某報告了呂某甲的去向，墻某某隨即開車帶著李某甲、楊某丙趕上呂某甲，楊某丙打了呂某甲兩耳光，并用腳踹呂某甲。2018年5月14日，墻某某因犯尋釁滋事罪被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月；李某甲因犯尋釁滋事罪被荊門市東寶區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月。

7.2016年上半年，賀某某向被告人墻某某借款人民幣3.6萬元，月利率15%，后不能按時還本付息。2017年上半年的一天晚上，墻某某指使被告人諸某某某、李某甲用紅色油漆在賀某某工作的沙洋縣**鎮(zhèn)**墻上噴了“賀某某欠錢不還”幾個字。

8.2016年下半年，被告人墻某某通過被告人諸某某某借給陳某戊人民幣3萬元，月利率15%；陳某戊支付數(shù)月利息后，再無力按時付息。2017年4月19日，墻某某指使被告人劉某甲、諸某某某用502膠水將陳某戊家大門門鎖堵住。

9.2017年3月24日，被告人墻某某通過被告人諸某某某借給馮某甲人民幣10萬元，借期兩個月，月利率15%，由李某乙擔(dān)保；馮某甲支付人民幣1.8萬元“砍頭息”給諸某某某存入墻某某銀行卡，后不能還本付息。同年5月初的一天下午16時許，墻某某指使諸某某某和被告人劉某甲“跟腳”李某乙；在李某乙和馮某甲的妻子張某丙的帶領(lǐng)下，找到因欠他人債務(wù)被控制在荊門市東寶區(qū)**賓館房間內(nèi)的馮某甲；為逼馮某甲還款，諸某某某打了馮某甲一耳光，劉某甲踢了馮某甲腹部一腳。

10.2017年2月28日，被告人墻某某通過被告人諸某某某借給曹某某人民幣3萬元，月利率30%，由田某某擔(dān)保；曹某某支付人民幣9000元“砍頭息”后，與田某某均不能還本付息。2017年7月3日，墻某某以諸某某某名義起訴田某某。同月21日，墻某某指使被告人劉某甲跟蹤田某某到荊門市掇刀區(qū)**路**小區(qū)**單元門口，在田某某準(zhǔn)備騎摩托車外出時，拔下田某某的摩托車鑰匙，并伙同李某甲、龐某某攔住田某某，限制其離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.銀行交易流水、荊門市東寶區(qū)人民法院、荊門市掇刀區(qū)人民法院和荊門市中級人民法院民事判決書、執(zhí)行文書等書證；2.證人蔡某甲、文某某、楊某丁30人的證言；3.被害人范某乙、周某乙、張某乙等11人的陳述；4.荊門市公安局辨認(rèn)筆錄、鐘某某公安局辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、案發(fā)現(xiàn)場照片；5.被告人墻某某、諸某某某、李某甲、劉某甲、龐某某、朱某甲、官某某、范某甲、陳某甲的供述和辯解。

三、非法拘禁罪

1.2014年，丁某某先后四次均向被告人墻某某借款人民幣10萬元，月利率均為4%，后不能按時還本付息。

2015年6月25日15時許，被告人墻某某、朱某甲、官某某在沙洋縣**酒店找到丁某某，墻某某指使朱某甲、官某某用丁軍的身份證開了一個房間，將丁某某控制在房間內(nèi)，逼其還款。次日9時許，墻某某見丁某某實在無力還款，便將丁軍的廣汽本田奧德賽牌轎車（車牌號鄂H****8）開走，然后打電話通知朱某甲、官某某放丁某某離開。同年7月2日，丁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬還給墻某某人民幣7萬元借款本金后，才取回自己的轎車。

2015年9月22日，丁某某和被告人墻某某經(jīng)荊門市掇刀區(qū)人民法院調(diào)解，達(dá)成“2015年10月31日前還本人民幣5.25萬元”的協(xié)議。墻某某申請法院強制執(zhí)行前后，丁某某分別償還人民幣2萬元和5000元。2016年12月21日，墻某某在荊門市掇刀區(qū)**抓到丁某某，并指使被告人李某甲、李某丙（另案處理）、楊某丙強行將丁軍拖拽上車，丁軍不從，墻某某便打了丁某某兩耳光；在前往荊門市掇刀區(qū)人民法院途中，墻某某和李某甲又先后分別打了丁某某兩巴掌；在墻某某的威逼下，丁某某借錢償還了欠款，才被放過。

2.2015年10月10日，被告人墻某某、李某甲、王某甲在鐘祥**酒店找到陳某丁，墻某某指使李某甲、王某甲將陳某丁控制在酒店房間內(nèi)，逼其支付借款利息；至同月13日陳某丁聯(lián)系朋友汪某某送來人民幣2萬元錢交給李某甲、王某甲后，李某甲、王某甲才離開。

3.2015年，范某乙多次向被告人墻某某借款，月利率均為5%，后不能按時還本付息。

2015年12月的一天下午，被告人墻某某指使被告人李某甲、官某某將范某乙控制在荊門市掇刀區(qū)**大酒店一房間內(nèi)，逼取高息；至第三天上午，范某乙以找人借款為由，請求李某甲、官某某開車將自己送到荊門市**大酒店，后乘坐龍強駕駛的車輛逃脫。

2016年2月1日15時許，被告人墻某某指使被告人朱某甲、曾某某將范某乙控制在墻某某購買的廣汽本田飛度牌小型轎車（車牌號鄂H****6）上，逼其還款。當(dāng)晚，朱某甲離開后，曾某某將范某乙?guī)е燎G門市東寶區(qū)**大酒店，逼范某乙開了一個房間，將其控制在房間內(nèi)一晚。次日，曾某某瞞著墻某某、朱某甲放范某乙到沙洋縣**鎮(zhèn)催收工程款。同月3日晚，曾某某又將范某乙?guī)е燎G門市東寶區(qū)**廣場附近一網(wǎng)吧看管一晚。次日10時左右，朱某甲到網(wǎng)吧將范某乙?guī)У礁浇y行，逼其將剛到賬的工程款轉(zhuǎn)賬人民幣4萬元給墻某某后，才放范某乙離開。

4.2015年11月，廖某某擔(dān)保劉某乙先后三次共向被告人墻某某借款人民幣1.8萬元，月利率20%，后劉某乙不能按時付息。2016年1月2日下午，墻某某指使被告人官某某“跟腳”廖某某在荊門市城區(qū)尋找劉某乙，未果；為防止廖某某逃走，官某某將廖某某帶到荊門市東寶區(qū)**街官某某租住的屋內(nèi)控制一晚。次日10時許，官某某“跟腳”廖某某在荊門市掇刀區(qū)**鎮(zhèn)找到劉某乙，將劉某乙、廖某某控制在劉某乙的老家；當(dāng)晚，又將二人帶到荊門市東寶區(qū)劉某乙的辦公室內(nèi)看守至同月4日下午，經(jīng)墻某某同意，才放二人離開。

5.2015年11月至2017年4月，劉某乙先后八次向被告人墻某某借款，月利率均為20%，后不能按時付息。2017年5月8日20時許，墻某某指使被告人諸某某某、李某甲、龐某某到荊門市東寶區(qū)**街劉某乙的家中催逼還款，李某甲打了劉某乙背部兩拳，并伙同諸某某某、龐某某將劉某乙?guī)е翂δ衬吃谇G門市掇刀區(qū)**巷**內(nèi)設(shè)立的“**商務(wù)咨詢有限公司”辦公室內(nèi)控制起來；23時許，諸某某某、李某甲離開，龐某某又將劉某乙?guī)е燎G門市東寶區(qū)劉某乙的辦公室內(nèi)看管。次日早上，劉某乙到荊門市東寶區(qū)**局開會，龐某某與李某甲在會場外守候；中午，龐某某又將劉某乙?guī)Щ厍G門市東寶區(qū)劉某乙的辦公室內(nèi)看管；下午15時許，劉某乙按照墻某某的要求將人民幣2000元利息打了一張欠條交給龐某某后，龐某某才離開。

6.2015年9月21日，常某某擔(dān)保董某甲向被告人墻某某借款人民幣6萬元，月利率8%，后董某甲不能還本付息。2016年3月31日14時許，墻某某指使被告人朱某甲“跟腳”常某某，逼其還款；至22時許，朱某甲將常某某帶到荊門市東寶區(qū)**大道**酒店大廳，墻某某打電話叫來董某甲，指使被告人李某甲、曾某某、王某甲接替朱某甲逼常某某、董某甲還款，李某甲、曾某某、王某甲開車將常某某、董某甲帶到荊門市東寶區(qū)西寶山上，恐嚇約一個小時后又帶到荊門市東寶區(qū)**大酒店，逼董某甲開了一個房間，將常某某、董某甲控制在房間內(nèi)。次日11時許，王某甲又強行將常某某、董某甲帶到荊門市沙洋縣**鎮(zhèn)蔡某甲家“趕人情”，其間，董某甲逃脫，后王某甲、李某甲和朱某甲又先后接續(xù)帶常某某回荊門市城區(qū)與墻某某、常某某的妻子蔡某乙等人見面辦理還款事宜；17時許，蔡某乙通過現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬交給墻某某人民幣6萬元后，墻某某才放常某某離開。

7.2016年5月23日，鄧某某擔(dān)保向某某向被告人墻某某借款人民幣12萬元，月利率15%；同日，向某某取款付給墻某某人民幣1.8萬元“砍頭息”。次月下旬，墻某某打電話給向某某催要第二個月的利息，向某某因無力支付高額利息，就沒有接墻某某的電話。2016年6月25日9時許，墻某某指使被告人諸某某某將鄧某某帶到荊門市東寶區(qū)**街道**社區(qū)諸某某某租住的屋內(nèi)控制約2個小時后，又將鄧某某帶到其妻馮某乙工作的荊門市掇刀區(qū)**沙發(fā)體驗館內(nèi)看管；21時左右，墻某某指使被告人曾某某等人接替諸某某某看管鄧某某，曾某某等人逼鄧某某在荊門市掇刀區(qū)**酒店開了一個房間，將鄧某某控制在房間內(nèi)。次日9時許，曾某某等人又將鄧某某帶回**沙發(fā)體驗館，交給諸某某某接替看管；20時許，墻某某到**沙發(fā)體驗館逼迫鄧某某還款；23時許，鄧某某和馮某乙被迫交給墻某某人民幣5萬元后，墻某某才帶人離開。

8.2016年12月3日11時許，由于呂某甲不能按時支付人民幣15萬元借款15%的月息，被告人墻某某指使被告人李某甲、王某乙將呂某甲控制在荊門市東寶區(qū)長寧大道金寧小區(qū)門口呂楨的辦公室內(nèi)。當(dāng)晚，李某甲、王某乙逼呂某甲在**小區(qū)門口的**商務(wù)賓館開了一個房間，將呂某甲控制在房間內(nèi)至22時許，李某甲才同意呂某甲回家休息，但要求呂某甲次日早上八點前必須回到辦公室內(nèi)接受看管。同月4日至7日，呂某甲每天早上8點前趕到辦公室，被李某甲、王某乙看管至每天晚上22時許才離開。同月8日，王某乙從荊門市“跟腳”呂某甲到武漢市，至當(dāng)晚20時許回到荊門市掇刀區(qū)**廣場；其后，呂某甲兩次報警，獲解救后均僅得短暫逃脫，又被墻某某、諸某某某、李某甲、楊某丙追上毆打、控制，直到呂某甲付給墻某某人民幣5000元利息，并將人民幣2萬元利息通過“轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、返還、出具借據(jù)”轉(zhuǎn)為借款后，才得以離開。

9.2017年7月5日晚，被告人墻某某要求易某某到“**商務(wù)咨詢有限公司”辦公室替呂某甲償還借款，呂某甲聞訊趕去后，墻某某指使被告人龐某某看住易某某和呂某甲；龐某某未經(jīng)墻某某同意，讓易某某和呂某甲離開。次日8時許，易某某、墻某某先后回到“**商務(wù)咨詢有限公司”辦公室，墻某某指使被告人劉某甲、龐某某將易某某控制在辦公室內(nèi)不許其離開；至當(dāng)晚22時許，劉某甲、龐某某把易某某帶到荊門市掇刀區(qū)**巷**酒店，逼易某某開了一個房間，將易某某控制在房間一晚。同月7日早上，劉某甲、龐某某又將易某某帶回“**商務(wù)咨詢有限公司”辦公室繼續(xù)看管；19時許，呂某甲再次趕去陪著易某某；21時30分許，劉某甲、龐某某帶易某某、呂某甲外出透氣；至次日0時30分，呂某甲報警，二人才獲解救。

10.2017年5月初的一天下午16時許，因借款人馮某甲不能還本付息，被告人墻某某指使諸某某某和被告人劉某甲“跟腳”擔(dān)保人李某乙；在李某乙和馮某甲的妻子張某丙的帶領(lǐng)下，找到因欠他人債務(wù)被控制在荊門市東寶區(qū)**賓館房間內(nèi)的馮某甲；23時許，劉某甲威逼馮某甲、張某丙、李某乙于當(dāng)晚24時前還款，否則就要把三人埋到荊門市東寶山上；李某乙提出由自己和張某丙來想辦法還款，墻某某就指使被告人龐某某“跟腳”李某乙，將其帶到荊門市掇刀區(qū)月亮湖北路景逸軒賓館開了一個房間，控制在房間內(nèi)；至次日17時許，李某乙借到人民幣1.5萬元交給龐某某作為利息，龐某某才離開。同日，馮某甲、張某丙逃離荊門。一個月后，墻某某又指使李某甲找李明催收借款利息，李明向同事吳佩佩借了人民幣1.5萬元交給諸某某某。后在墻某某等人的騷擾、威逼下，李明之母李某丙將李明之子李某丁的人民幣9萬元預(yù)存保險金申請退回后，連同家里留作李某乙的父親李某戊治療帕金森病的住院備用金，一起還給了墻某某。由于墻某某等人不斷的騷擾，導(dǎo)致李某乙無法正常工作，被迫辭職，并且婚姻破裂。

11.2017年7月31日22時許，因陳某戊向墻某某借款未還，被告人劉某甲在荊門市東寶區(qū)**大道**酒店碰見陳某戊后，就打電話給墻某某報告陳某戊的行蹤，墻某某指使劉某甲攔住陳某戊，并趕到荊伯商務(wù)酒店，與劉某甲一起將陳某戊押上墻某某的車（車牌號鄂H****1），準(zhǔn)備帶到山上；行至荊門市**車務(wù)段門前時，因陳某戊拉車門，說要去報警，墻某某就朝陳某戊面部打了兩拳，同時劉某甲用胳膊箍住陳某戊的脖子；陳某戊掙脫劉某甲的胳膊去拉車門，墻某某又用手掐陳某戊的喉嚨，并把陳某戊往車中間拉；陳某戊強行將車門拉開后跳車逃跑，劉某甲追下車將陳某戊抱住，墻某某也追下車，被巡警發(fā)現(xiàn)，將雙方帶到荊門市公安局東寶分局泉口派出所。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.借款借據(jù)復(fù)印件、銀行交易流水、荊門市掇刀區(qū)人民法院、荊門市東寶區(qū)人民法院民事判決書、執(zhí)行文書等書證；2.證人汪某某、崔某某、董某乙等17人的證言；3.被害人易某某、范某乙、呂某甲等10人的陳述；4.荊門市公安局辨認(rèn)筆錄、鐘某某公安局辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；5.墻某某找易某某索債電話錄音等視聽資料；6.被告人墻某某、諸某某某、李某甲、劉某甲、朱某甲、龐某某、王某甲、官某某、曾某某、王某乙的供述和辯解。

四、虛假訴訟罪

1.2016年6月4日，被告人墻某某以楊某甲的名義借款人民幣2萬元給林某某，月利率15%；同日，收取林某某人民幣3000元“砍頭息”；次月初，又指使被告人諸某某某收取林某某人民幣3000元利息，后林某某不能按時付息。同年9月6日，墻某某指使諸某某某找林某某收取2016年8月和9月兩個月的利息共計人民幣6000元；林某某籌不到錢付息，墻某某就指使諸某某某要求林某某填寫了一張“借到諸某某某現(xiàn)金人民幣6000元”的借款借據(jù)交給諸某某某，同時通過網(wǎng)上銀行給諸某某某轉(zhuǎn)款人民幣6000元，讓諸某某某再通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)給林某某，隨即要求林某某取出人民幣6000元，存回墻某某的銀行卡。同年9月21日，墻某某指使諸某某某持借款借據(jù)和銀行匯款憑證向荊門市掇刀區(qū)人民法院起訴林某某，請求判令林某某償還“借款本金”人民幣6000元。同年10月25日，諸某某某在庭審中隱瞞了上述事實真相。后法院在林某某缺席的情況下，判令林某某“償還原告諸某某某借款本金人民幣6000元”。上述本息，林某某尚未償還。

2.2016年4月28日，鄭某某擔(dān)保楊某戊向被告人墻某某借款人民幣6萬元，月利率20%；同日，墻某某收取楊某戊人民幣1.2萬元“砍頭息”；后楊某戊無力按時還本付息，墻某某就找鄭某某催收利息；鄭某某代楊某戊支付一部分利息后，還剩人民幣1.5萬元利息未付。同年10月5日，墻某某指使被告人諸某某某要求鄭某某填寫了一張“借到諸某某某現(xiàn)金人民幣1.5萬元”的借款借據(jù)交給諸某某某，同時通過網(wǎng)上銀行給諸某某某轉(zhuǎn)款人民幣1.5萬元，讓諸某某某再通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)給鄭某某，隨即要求鄭某某取出人民幣1.5萬元，存回墻某某的銀行卡。2017年1月18日，墻某某指使諸某某某持借款借據(jù)和銀行匯款憑證向荊門市東寶區(qū)人民法院起訴鄭某某及其妻杜某某，請求判令二人償還上述“借款本金”人民幣1.5萬元和墻某某于2016年10月10日通過諸某某某借給鄭某某的人民幣1萬元借款本金。同年2月16日，諸某某某在庭審中隱瞞了上述事實真相。后法院判令鄭某某、杜某某“向原告諸某某某返還借款本金人民幣2.5萬元”，并于2017年11月9日執(zhí)結(jié)。

3、2016年4月，蔡某丙向被告人墻某某借款人民幣2萬元，月利率10%，后有兩個多月的利息共計人民幣6500元未付。同年11月21日，墻某某指使被告人諸某某某找蔡某丙填寫了一張“借到諸某某某現(xiàn)金6500元”的借款借據(jù)交給諸某某某，并要求蔡某丙找來趙某某在借款借據(jù)上簽字承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。同年12月12日，墻某某指使諸某某某持借款借據(jù)向荊門市掇刀區(qū)人民法院起訴趙某某；同月28日，諸某某某在庭審中隱瞞了上述事實真相。2017年1月7日，法院在趙某某缺席的情況下，判決趙某某“償還原告諸某某某借款本金6500元”。上述利息，趙某某尚未償還。

4、2015年11月29日、2016年1月28日和12月21日，王某戊分別向被告人墻某某借款人民幣4萬元、6萬元和3.5萬元，月利率10%－20%，后拖欠人民幣1.2萬元、2.7萬元和2.2萬元利息未付給墻某某。2016年12月30日、2017年3月19日和6月10日，墻某某先后要求王某戊填寫了“借到墻某某現(xiàn)金12000元”、“借到墻某某現(xiàn)金27000元”和“借到墻某某現(xiàn)金22000元（注明）‘轉(zhuǎn)帳2.1萬現(xiàn)金一千’”的借款借據(jù)。王某戊于2017年1月26日還款人民幣1萬元。同年6月21日，墻某某持借款借據(jù)向荊門市掇刀區(qū)人民法院起訴王某戊，并在庭審中隱瞞了上述事實真相。同年7月20日，雙方經(jīng)法庭調(diào)解達(dá)成“償還4萬元借款本金”的協(xié)議。上述本息，王某戊尚未償還。

5、2016年6月28日，鄧某某、馮某乙將人民幣5萬元現(xiàn)金交給被告人墻某某后，墻某某出具了解除鄧某某擔(dān)保責(zé)任的承諾書；同時，鄧某某要求向某某填寫了一張“借到鄧某某現(xiàn)金人民幣5萬元”的借款借據(jù)。同年7月20日，墻某某向荊門市東寶區(qū)人民法院起訴向某某、郭琴，并在同年9月29日的庭審中隱瞞事實真相，拒不承認(rèn)收取借款人人民幣1.8萬元利息和擔(dān)保人人民幣5萬元的事實，請求法院判令向某某、郭琴償還人民幣12萬元。由于擔(dān)保人鄧某某拒絕出庭作證、提供借款借據(jù)等原因，同年10月17日，荊門市東寶區(qū)人民法院判令向某某、郭琴償還墻某某借款人民幣12萬元，向某某不服，提起上訴。2017年2月23日，荊門市中級人民法院維持原判。上述款項，向某某、郭琴尚未償還。

6、2017年4月13日，張某丁、楊某己、楊某庚擔(dān)保陳某戊向被告人墻某某借款人民幣25萬元，陳某戊、楊某庚和墻某某對楊某己、張某丁隱瞞了借款月利率為20%的事實；同日，墻某某收取陳某戊人民幣5萬元“砍頭息”，后陳某戊不能按時還本付息。同年5月19日，墻某某向荊門市東寶區(qū)人民法院起訴張某丁、楊某己償還陳某戊所欠借款人民幣25萬元。同年6月30日，荊門市東寶區(qū)人民法院判決張某丁、楊某己共同償還墻某某借款人民幣25萬元；張某丁、楊某己不服，提起上訴。同年11月20日，荊門市中級人民法院維持原判。2018年9月18日，荊門市東寶區(qū)人民法院凍結(jié)并劃走張某丁的存款人民幣272487元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.銀行交易流水、荊門市掇刀區(qū)人民法院、荊門市東寶區(qū)人民法院民事判決書、執(zhí)行文書等書證；2.證人李某辛、楊某甲、楊某戊等17人的證言；3.被害人林某某、趙某某、王某戊等7人的陳述；4.鐘某某公安局辨認(rèn)筆錄；5.被告人墻某某、諸某某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人墻某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議；被告人諸某某某、李某甲、劉某甲、龐某某、官某某、朱某甲、曾某某、王某甲、范某甲、王某乙、陳某甲、程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人諸某某某、王某甲、王某乙、陳某甲分別于2018年11月13日、2018年11月23日、2019年3月28日和2019年5月28日向荊門市公安局東寶分局投案。

本院認(rèn)為，被告人墻某某、諸某某某、李某甲、劉某甲、龐某某、官某某、朱某甲、曾某某、王某甲、范某甲、王某乙經(jīng)常糾集在一起，形成以墻某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)，采取暴力、“軟暴力”等手段，多次實施非法經(jīng)營、尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。被告人墻某某違反國家規(guī)定，使用POS機以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重；糾集他人多次隨意毆打、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?；有組織地多次非法拘禁他人；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二百九十三條、第二百三十八條和第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人諸某某某多次隨意毆打、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?；有組織地多次非法拘禁他人；幫助他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條、第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、劉某甲、龐某某多次隨意毆打、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?；有組織地多次非法拘禁他人，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人官某某、朱某甲、曾某某、王某甲、王某乙有組織地多次非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪。被告人范某甲、陳某甲持兇器恐嚇?biāo)?，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某違反國家規(guī)定，使用POS機以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。

被告人墻某某組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢力犯罪集團(tuán)實施犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，系首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人墻某某、龐某某、曾某某、范某甲在刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人諸某某某、李某甲、劉某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某甲、龐某某、朱某甲、王某乙曾因故意犯罪被處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人程某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院

????????????????????????????????????檢察員：董厚斌

????????????????????????????????????????????劉飛雄

????????????????????????????????檢察官助理：金瑞雪

2019年10月19日