威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威經(jīng)檢公刑訴〔2019〕329號

被告人國某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3706831984********，漢族，高中文化程度，山東**企業(yè)管理咨詢股份有限公司法定代表人、總經(jīng)理，威海**股權(quán)投資管理中心（**合伙）法定代表人、負(fù)責(zé)人，捕前住威海市環(huán)翠區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地為山東省萊州市**街道**村**號）。2018年8月12日因?yàn)樽璧K執(zhí)行職務(wù)被行政拘留十日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼1522241974********，漢族，中共黨員，初中文化程度，山東**線企業(yè)管理咨詢股份有限公司團(tuán)隊業(yè)務(wù)經(jīng)理（經(jīng)區(qū)），捕前住威海市**家園**號**室（戶籍所在地為山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人謝某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3706281974********，漢族，大專文化程度，山東**線企業(yè)管理咨詢股份有限公司團(tuán)隊業(yè)務(wù)經(jīng)理（高區(qū)），捕前住山東省威海市環(huán)翠區(qū)**路**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人任某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3706831983********，漢族，大專文化程度，山東**企業(yè)管理咨詢股份有限公司業(yè)務(wù)員，捕前住威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)崮山鎮(zhèn)**村（戶籍所在地為山東省萊州市文昌路街道**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3710811980********，漢族，中專文化程度，山東**企業(yè)管理咨詢股份有限公司業(yè)務(wù)員，捕前住威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**城**號**室（戶籍所在地為威海**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人姜某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3710021980********，漢族，初中文化程度，山東**企業(yè)管理咨詢股份有限公司業(yè)務(wù)員，現(xiàn)住威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地為威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?月2日被我院取保候?qū)彛?dāng)日由威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由山東省威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人國某某、劉某某、任某某、謝某某、李某某、姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴（卷宗42冊）。本院于2019年7月23日延長審查起訴期限15天（期限自2019年7月29日至2019年8月12日），2019年8月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月11日補(bǔ)查重報(補(bǔ)偵卷3冊)。本院于2019年10月9日延長審查起訴期限15天（期限自2019年10月12日至2019年10月27日），2019年10月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月20日補(bǔ)查重報（補(bǔ)偵卷2冊），本院于2019年12月18日延長審查起訴期限15天（期限自2019年12月21日至2020年1月4日）。

本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月以來，被告人國某某在擔(dān)任山東**企業(yè)管理咨詢股份有限公司、威海**股權(quán)投資管理中心（**合伙）等公司總經(jīng)理、法人代表期間，以合伙投資公司項目的名義,采取招收業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等公開宣傳方式，向社會不特定對象吸收資金，承諾年息13%等不等的利息返利，現(xiàn)已查明投資人員284名，非法吸收公眾存款93582175.8元，造成損失36373709.07元，吸存金額主要被用于前期客戶返利、項目投資、員工工資及公司日常開支等。

被告人劉某某在擔(dān)任山東**線企業(yè)管理咨詢股份有限公司團(tuán)隊業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，明知上述經(jīng)營模式，積極向社會不特定對象采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳方式，發(fā)展業(yè)務(wù)吸收資金，現(xiàn)已查明被告人劉某某帶領(lǐng)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊共發(fā)展投資人員203名，非法吸收公眾存款35667948.8元，造成損失16492058.57元，其中被告人劉某某發(fā)展投資人員74名，非法吸收公眾存款16237383.8元，造成損失7275161.96元，非法所得1011585.19元。

被告人任某某在擔(dān)任山東**企業(yè)管理咨詢股份有限公司業(yè)務(wù)員期間，明知上述經(jīng)營模式，積極向社會不特定對象采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳方式，發(fā)展業(yè)務(wù)吸收資金，現(xiàn)已查明發(fā)展投資人員55名，非法吸收公眾存款10460900元，造成損失4512250.3元，非法所得447244.34元。

被告人謝某某在擔(dān)任山東**線企業(yè)管理咨詢股份有限公司團(tuán)隊業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，明知上述經(jīng)營模式，積極向社會不特定對象采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳方式，發(fā)展業(yè)務(wù)吸收資金，現(xiàn)已查明被告人謝某某帶領(lǐng)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊共發(fā)展投資人員31名，非法吸收公眾存款13409070元，造成損失6743030元，其中被告人謝某某發(fā)展投資人員10名，非法吸收公眾存款5135750元，造成損失2098580元，非法所得510064.47元。

被告人李某某在擔(dān)任山東**企業(yè)管理咨詢股份有限公司業(yè)務(wù)員期間，明知上述經(jīng)營模式，積極向社會不特定對象采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳方式，發(fā)展業(yè)務(wù)吸收資金，現(xiàn)已查明發(fā)展投資人員38名，非法吸收公眾存款4741915元，造成損失2402666.31元，非法所得175559.45元。

被告人姜某某在擔(dān)任山東**企業(yè)管理咨詢股份有限公司業(yè)務(wù)員期間，明知上述經(jīng)營模式，積極向社會不特定對象采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳方式，發(fā)展業(yè)務(wù)吸收資金，現(xiàn)已查明投資人員44名，非法吸收公眾存款4871100元，造成損失2721330元，非法所得212109.92元。

另查明，各被告人經(jīng)過公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：辦案說明、抓獲經(jīng)過等證據(jù)；2.證人證言：證人辛某某、王某某等人的證言；3.被害人陳述：集資參與人易某某、鄒某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人國某某、劉某某等人的供述；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：齊魯股權(quán)商業(yè)銀行交易流水、客戶投資統(tǒng)計表電子檔的光盤等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人國某某、劉某某、任某某、謝某某、李某某、姜某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、任某某、謝某某、李某某、姜某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定從輕、減輕處罰。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：戴杰

2020年1月3日

附：

1．被告人國某某、劉某某現(xiàn)羈押于威海市看守所；被告人任某某、謝某某、李某某現(xiàn)羈押于威海市文登區(qū)看守所；被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1516312****。

2．案卷材料和證據(jù)四十七冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

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