四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起 訴 書

翠檢訴刑訴〔2020〕4號

被告單位四川**投資咨詢服務有限公司，住所地宜賓市翠屏區(qū)**路**號。

法定代表人李某甲

訴訟代表人李某乙，男，1986年** 月**日出生，公民身份號碼：5139021986********，漢族，住四川省成都市龍泉驛區(qū)**小區(qū)**期。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5101121972********，漢族，四川省成都市龍泉驛區(qū)人,高中文化，四川某某投資咨詢服務有限公司法定代表人，住四川省成都市龍泉驛區(qū)**路**號;因本案于2017年6月6日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留, 2017年7月10日取保候?qū)彛?018年7月10日被取消取保候?qū)彙?/span>

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結，以被告單位四川**投資咨詢服務有限公司、被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院在審查起訴過程中，兩次退回偵查機關補充偵查、兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位四川**投資咨詢服務有限公司是由自然人投資或者控股的有限責任公司，其營業(yè)執(zhí)照上核準的經(jīng)營范圍記載“不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動”。2014年10月，被告人李某甲在喻某某處接管被告單位四川**投資咨詢服務有限公司并進行經(jīng)營。2014年12月26日，馬某某以其100%投資的南江縣**茶業(yè)有限公司股權210萬元作質(zhì)押，擬向被告單位四川**投資咨詢服務有限公司借款210萬元。2015年1月至6月期間，被告單位四川**投資咨詢服務有限公司以借款投資南江縣**茶業(yè)有限公司（法人馬某某）茶葉項目為名，在四川省宜賓市翠屏區(qū)城區(qū)內(nèi)公開宣傳，并書面承諾借款月利率為1.8%或者2%，與甘某某、張某某等26人簽訂投資理財居間服務合同等，“借款”1509000.00元，且該“借款”未進入被告單位四川**投資咨詢服務有限公司賬戶，也未投資到南江縣**茶業(yè)有限公司項目中。被告人李某甲用所吸收的資金支付了房租、水電、部分員工工資外，歸還了部分本金和利息等，現(xiàn)仍有1067870.65元未歸還。2016年6月24日，被告單位四川**投資咨詢服務有限公司因兩年未年檢被工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照。

公安機關民警于2017年6月5日將被告人李某甲抓獲。被告人李某甲到案后，如實供述了上述作案經(jīng)過。

認定上述事實的證據(jù)有物證、書證、證人證言、集資參與人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認為，被告單位四川**投資咨詢服務有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金100萬元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某甲是該公司直接負責的主管人員，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：陳明江

2020年5月20日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2案卷材料和證據(jù)七冊。

3司法會計鑒定報告一份。