四川省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁檢訴刑訴〔2020〕38號

四川**商貿(mào)有限公司，組織機構(gòu)代碼06007****，單位地址四川省成都市成華區(qū)**路**段**號**棟**單元**層**號，法定代表人衛(wèi)某甲。

訴訟代表人衛(wèi)某乙，性別男,生于1994年**月**日，四川**商貿(mào)有限公司員工,聯(lián)系方式1820027****。

被告人衛(wèi)某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼5110241967********，漢族，高中文化，四川**商貿(mào)有限公司法定代表人，四川省威遠縣人，戶籍所在地威遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住成都市**大道**段**號***廣場**座**。因犯搶劫罪，于1988年1月21日被威遠縣人民法院判處有期徒刑七年。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被仁某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月29日由仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人衛(wèi)某甲涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月22日補查重報；2020年3月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月6日補查重報。本院于2020年2月23日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

四川**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）主要從事汽車、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售等，被告人衛(wèi)某甲為**公司法定代表人。2017年至2019年1月，衛(wèi)某甲分別從眉山市銷售分公司快樂加油站、仁某某城南加油站、中石油綿陽北斗公司辦理了主卡各一張及大量分卡，衛(wèi)某甲向銷售加油卡的片區(qū)經(jīng)理隱瞞了公司以9折或9.5折的價格購買石油，而虧本銷售石油的真相，通過樂山市、仁某某、自貢市、內(nèi)江市等地的片區(qū)經(jīng)理大量宣傳以5折至8.5折不等的價格銷售月充值500元至1000元的分卡，辦理分卡的人員須以折扣后的價格按年一次性將費用交給公司并支付300元的卡片費；公司按月向分卡充值，負責銷售油卡的人員按月充值的50%至72%提成。**公司吸收的資金極少部分用于公司的日常經(jīng)營、給辦理加油卡的人員充值，并未用于任何生產(chǎn)經(jīng)營項目。因高價購買低價銷售，且要支付銷售人員的提成，2018年公司資金出現(xiàn)問題，為維系公司的發(fā)展，衛(wèi)某甲仍對外大量銷售優(yōu)惠充值分卡。2018年1月至2019年1月，誘使不明真相的300余名群眾辦理加油卡。其中，吸收尚未充值完畢的人員的資金共計230.5555萬元，**公司有的充值3個月，有的未進行過充值，充值金額共計100.5893萬元，騙取群眾共計129.9662萬元。具體事實如下：

1.2018年10月至12月，仁某某的片區(qū)經(jīng)理李某某以8折的價格為19人辦理加油卡，收取卡片費及充值費共計10.8120萬元。截止2018年12月底，**公司向辦卡人員充值共計2.76萬元，之后因無資金未再進行充值，騙取資金共計8.052萬元。

2.2017年4月，衛(wèi)某甲叫居住在仁某某**鎮(zhèn)的許某某以5折的價格為其銷售加油卡。其中，2018年4月至2019年2月，許某某以5折、7折、8折的價格為22人銷售加油卡，收取卡片費及充值費共計22.768萬元。截止2019年1月，**公司為客戶充值7.7203萬元，后因無資金未再進行充值，騙取資金共計15.0477萬元。

3.**公司員工童某某2017年5月開始以5折價格對外銷售加油卡。其中，2018年5月至11月共為鐘某某等10人辦理加油卡，收取加油充值費及卡片費共計8.0215萬元。2019年1月，**公司向辦卡人員的卡內(nèi)充值共計1.6萬元，后因無資金未再進行充值，騙取資金共計6.4215萬元。

4.**公司員工程某某自2017年開始銷售加油卡共200余張。其中2018年初至2018年12月，以7折至8折的價格在樂山市范圍內(nèi)為136人辦理加油卡，收取卡片費及充值費共計123.6萬元。截止2019年1月16日，向辦卡人員卡內(nèi)充值共計51.401萬元，后因無資金后未再進行充值，騙取資金共計72.199萬元。

5.2018年4月至11月，**公司員工余某某、王某某人在威遠縣以7折至8折優(yōu)惠的價格為**公司銷售加油卡，共收取資金65.354萬，向辦卡人員卡內(nèi)充值36.96萬元，后因無資金后未再進行充值，騙取資金共計28.394萬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照、銀行卡交易明細等；2.證人證言：證人李某某、許某某、童某某、程某某、余某某、王某某的證言；3.被害人陳述：被害人溫某某、唐某某、彭某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人衛(wèi)某甲的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等。

本院認為，四川**商貿(mào)有限公司以非法占有為目的，嚴重損害國家金融管理制度和公司財產(chǎn)所有權(quán)，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額巨大；被告人衛(wèi)某甲為四川**商貿(mào)有限公司直接負責的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仁某某人民法院

檢?察?官鐘云翔

吳福平

檢察官助理汪鳳

2020年4月26日

附：

1.被告人衛(wèi)某甲現(xiàn)押于仁某某看守所（衛(wèi)某甲聯(lián)系電話：1858384****）。

2.案卷材料和證據(jù)共8冊。