四川省仁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

仁檢訴刑訴〔2020〕38號(hào)

四川**商貿(mào)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼06007****，單位地址四川省成都市成華區(qū)**路**段**號(hào)**棟**單元**層**號(hào)，法定代表人衛(wèi)某甲。

訴訟代表人衛(wèi)某乙，性別男,生于1994年**月**日，四川**商貿(mào)有限公司員工,聯(lián)系方式1820027****。

被告人衛(wèi)某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110241967********，漢族，高中文化，四川**商貿(mào)有限公司法定代表人，四川省威遠(yuǎn)縣人，戶籍所在地威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住成都市**大道**段**號(hào)***廣場(chǎng)**座**。因犯搶劫罪，于1988年1月21日被威遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑七年。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被仁某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日由仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人衛(wèi)某甲涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)；2020年3月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

四川**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）主要從事汽車、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售等，被告人衛(wèi)某甲為**公司法定代表人。2017年至2019年1月，衛(wèi)某甲分別從眉山市銷售分公司快樂(lè)加油站、仁某某城南加油站、中石油綿陽(yáng)北斗公司辦理了主卡各一張及大量分卡，衛(wèi)某甲向銷售加油卡的片區(qū)經(jīng)理隱瞞了公司以9折或9.5折的價(jià)格購(gòu)買石油，而虧本銷售石油的真相，通過(guò)樂(lè)山市、仁某某、自貢市、內(nèi)江市等地的片區(qū)經(jīng)理大量宣傳以5折至8.5折不等的價(jià)格銷售月充值500元至1000元的分卡，辦理分卡的人員須以折扣后的價(jià)格按年一次性將費(fèi)用交給公司并支付300元的卡片費(fèi)；公司按月向分卡充值，負(fù)責(zé)銷售油卡的人員按月充值的50%至72%提成。**公司吸收的資金極少部分用于公司的日常經(jīng)營(yíng)、給辦理加油卡的人員充值，并未用于任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。因高價(jià)購(gòu)買低價(jià)銷售，且要支付銷售人員的提成，2018年公司資金出現(xiàn)問(wèn)題，為維系公司的發(fā)展，衛(wèi)某甲仍對(duì)外大量銷售優(yōu)惠充值分卡。2018年1月至2019年1月，誘使不明真相的300余名群眾辦理加油卡。其中，吸收尚未充值完畢的人員的資金共計(jì)230.5555萬(wàn)元，**公司有的充值3個(gè)月，有的未進(jìn)行過(guò)充值，充值金額共計(jì)100.5893萬(wàn)元，騙取群眾共計(jì)129.9662萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2018年10月至12月，仁某某的片區(qū)經(jīng)理李某某以8折的價(jià)格為19人辦理加油卡，收取卡片費(fèi)及充值費(fèi)共計(jì)10.8120萬(wàn)元。截止2018年12月底，**公司向辦卡人員充值共計(jì)2.76萬(wàn)元，之后因無(wú)資金未再進(jìn)行充值，騙取資金共計(jì)8.052萬(wàn)元。

2.2017年4月，衛(wèi)某甲叫居住在仁某某**鎮(zhèn)的許某某以5折的價(jià)格為其銷售加油卡。其中，2018年4月至2019年2月，許某某以5折、7折、8折的價(jià)格為22人銷售加油卡，收取卡片費(fèi)及充值費(fèi)共計(jì)22.768萬(wàn)元。截止2019年1月，**公司為客戶充值7.7203萬(wàn)元，后因無(wú)資金未再進(jìn)行充值，騙取資金共計(jì)15.0477萬(wàn)元。

3.**公司員工童某某2017年5月開(kāi)始以5折價(jià)格對(duì)外銷售加油卡。其中，2018年5月至11月共為鐘某某等10人辦理加油卡，收取加油充值費(fèi)及卡片費(fèi)共計(jì)8.0215萬(wàn)元。2019年1月，**公司向辦卡人員的卡內(nèi)充值共計(jì)1.6萬(wàn)元，后因無(wú)資金未再進(jìn)行充值，騙取資金共計(jì)6.4215萬(wàn)元。

4.**公司員工程某某自2017年開(kāi)始銷售加油卡共200余張。其中2018年初至2018年12月，以7折至8折的價(jià)格在樂(lè)山市范圍內(nèi)為136人辦理加油卡，收取卡片費(fèi)及充值費(fèi)共計(jì)123.6萬(wàn)元。截止2019年1月16日，向辦卡人員卡內(nèi)充值共計(jì)51.401萬(wàn)元，后因無(wú)資金后未再進(jìn)行充值，騙取資金共計(jì)72.199萬(wàn)元。

5.2018年4月至11月，**公司員工余某某、王某某人在威遠(yuǎn)縣以7折至8折優(yōu)惠的價(jià)格為**公司銷售加油卡，共收取資金65.354萬(wàn)，向辦卡人員卡內(nèi)充值36.96萬(wàn)元，后因無(wú)資金后未再進(jìn)行充值，騙取資金共計(jì)28.394萬(wàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡交易明細(xì)等；2.證人證言：證人李某某、許某某、童某某、程某某、余某某、王某某的證言；3.被害人陳述：被害人溫某某、唐某某、彭某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人衛(wèi)某甲的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等。

本院認(rèn)為，四川**商貿(mào)有限公司以非法占有為目的，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家金融管理制度和公司財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額巨大；被告人衛(wèi)某甲為四川**商貿(mào)有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仁某某人民法院

檢?察?官鐘云翔

吳福平

檢察官助理汪鳳

2020年4月26日

附：

1.被告人衛(wèi)某甲現(xiàn)押于仁某某看守所（衛(wèi)某甲聯(lián)系電話：1858384****）。

2.案卷材料和證據(jù)共8冊(cè)。