四川省宜賓市敘州區(qū)人民檢察院

起??訴??書

宜敘檢訴刑訴〔2020〕99號(hào)

被告單位四川省**貿(mào)易有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511521095582****，單位住所地為四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**街。

訴訟代表人甘某某，四川省**貿(mào)易有限公司法定代表人。

被告人郭某，男性，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5125271968********，漢族，初中文化，宜賓市敘州區(qū)人，四川**貿(mào)易有限公司原法定代表人，戶籍所在地宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)?，F(xiàn)住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。

本案由宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位四川**貿(mào)易有限公司、被告人郭某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告、辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年期間，被告人郭某為被告單位四川**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人。2015年8月，郭某與云南**投資開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人趙某某洽談，郭某、史某甲、王某某、甘某某四人愿以1800萬受讓該公司百分之百的股權(quán)，收購**公司。2015年9?月16日，郭某等人以辦理股東股權(quán)變更稅源監(jiān)控登記表需要，獲得**公司合同專用章。同日，郭某使用**公司合同專用章與會(huì)理縣**礦業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）簽訂重組控股**公司的?“股權(quán)合作協(xié)議書”。后郭某歸還了**公司合同專用章，未再出資收購**公司。

由于郭某等人未能收購**公司。2015年9月30日，郭某經(jīng)**公司同意后把協(xié)議甲方主體**公司改為**公司與**公司重新簽訂協(xié)議，時(shí)間仍然寫在2015年9月16日，協(xié)議內(nèi)容不變。協(xié)議約定由甲方**公司整合和重組乙方資產(chǎn)，占股60%。甲方進(jìn)駐現(xiàn)場后7個(gè)工作日內(nèi)要根據(jù)乙方的用款計(jì)劃分批借調(diào)一千萬元，用于乙方處理前期所欠電費(fèi)及工資。**公司和**公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定為便于**公司融資，**公司將公章交予**公司保管，主要用于投融資方面使用。甲方借調(diào)給乙方的第一批資金進(jìn)入**公司賬戶，用于所欠電費(fèi)及工人工資，后期款項(xiàng)進(jìn)入雙方共管賬戶。**公司并未在協(xié)議中同意**公司可以發(fā)包工程。**公司所屬的會(huì)理縣河口鄉(xiāng)天生壩鐵礦（以下簡稱天生壩鐵礦）核定年開采量僅為1萬噸每年，礦區(qū)面積為0.4829平方公里，開采方式僅限地下開采。**公司因不具備履約能力，為達(dá)到后期控股**公司的目的，在**公司不知情的情況下，將天生壩鐵礦對(duì)外多家發(fā)包，大幅度虛增工程量和利潤量，誘使承包人簽訂施工合同，從而收取工程保證金，以用作自己的融資款項(xiàng)。

四川樂山的雷某某、范某某、晉某某、胡某某等人經(jīng)雷某某的姑爺劉某某介紹獲知郭某公司出資幾個(gè)億控股了**公司，要以很高單價(jià)對(duì)天生壩鐵礦發(fā)包開采，利潤可觀的消息。2015年9?月，范某某、雷某某等人到天生壩鐵礦與**公司史某甲、王某某洽談，看了現(xiàn)場后又與郭某等人進(jìn)行多次洽談。郭某等人隱瞞并未控股**公司的真相，虛構(gòu)可對(duì)天生壩鐵礦發(fā)包開采，故意虛增工程量，吹噓工程單價(jià)極高、利潤可觀以誘騙范某某等人進(jìn)行施工合作。2015年9月21日，**公司在**公司不知情的情況下使用**公司的公章進(jìn)行簽章，與范某某等人掛靠的宜賓市**工程建設(shè)有限公司大理分公司簽訂施工合同，**公司委托代理人王某某簽字，史某乙作為**公司大理分公司委托代理人簽字。合同約定工程名稱為：鐵礦開采、剝離工程；工程地點(diǎn)為：河口鄉(xiāng)天生壩；工程量：每日不低于6千噸，工期三年。氧化礦石單價(jià)12元每噸，硫化礦石每噸15元。工程款支付：第一次計(jì)量、計(jì)價(jià)是在乙方完成礦石量70萬噸后。雙方約定保證金為400萬，用于工程安全、按時(shí)、保質(zhì)完成及保障民工工資，簽訂合同后24小時(shí)內(nèi)支付200萬，其余200萬從第一批工程進(jìn)度款中扣齊。乙方?jīng)]有在甲方指定時(shí)間之前開工的，甲方有權(quán)沒收保證金，終止合同。經(jīng)雙方協(xié)商后約定，乙方先交納保證金150萬元便可進(jìn)場施工。2015年10月9日，**公司大理分公司與范某某簽訂承包協(xié)議，將與**公司簽訂的合作工程轉(zhuǎn)包給范某某，并授權(quán)范某某為公司代理人。范某某等人向**公司交納工程保證金150?萬元，**公司將保證金全部轉(zhuǎn)入到**公司賬戶，作為協(xié)議中1000萬先期融資款的一部份。2015年11月，范某某等人的施工隊(duì)伍進(jìn)場施工后不久，即被**公司以不知情為由要求不準(zhǔn)施工，范某某等人隨即找郭某處理未果，施工隨即擱置。**公司于2015年12月18日支付雷長春5萬元，2016年1月29日支付范某某5萬元后，范某某等人又多次找到郭某退還保證金，郭某仍以各種理由搪塞，拒不退還范某某等人的保證金。?

四川**建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱**公司）授權(quán)委托代理人魏某某從中間人黃某某處獲知郭某公司出資幾個(gè)億收購了**公司，要對(duì)天生壩鐵礦發(fā)包開采，單價(jià)利潤頗豐的信息后，到天生壩鐵礦看了現(xiàn)場，與**公司人員史某甲、王某某進(jìn)行初步洽談。2015年11月3?日，**公司法定代表人吳某某和魏某某等人前往昆明與郭某洽談，郭某故意隱瞞已將工程發(fā)包的事實(shí)，再次采取欺騙范某某等人的手段獲取了吳某某和魏某某的信任。2015年11月3日，**公司與**公司簽訂施工合同，郭某同樣在**公司不知情的情況下使用**公司的公章進(jìn)行簽章。合同約定工程名稱為：鐵礦開采、剝離工程；工程地點(diǎn)為：河口鄉(xiāng)天生壩。工程量：每日不低于5千噸，工期三年。氧化礦石單價(jià)12元每噸，硫化礦石每噸15元。雙方約定保證金為400萬用于工程安全、按時(shí)、保質(zhì)完成及保障民工工資。經(jīng)雙方協(xié)商，**公司和魏某某支付保證金50萬元便可先行進(jìn)場施工。**公司在收到50萬元保證金后同樣轉(zhuǎn)入**公司賬戶，用作協(xié)議中先期應(yīng)投入1000萬資金中的一部份。2016年1?月19日，**公司與**公司解除協(xié)議，改由郭某實(shí)際控制的云南**礦業(yè)投資有限公司（以下簡稱**公司）與**公司重新簽訂協(xié)議，內(nèi)容與**公司簽訂的前述協(xié)議一致。**公司并未將協(xié)議變更情況告知魏某某、范某某等人。合同簽訂后經(jīng)魏某某多次催促郭某，方在2016年3?月代表**公司進(jìn)場施工，進(jìn)場施工后不久同樣被**公司以不知情為由要求停止開采。郭某因收取的保證金不足以達(dá)到和**公司約定的前期融資數(shù)額，故未完成控股**公司。至案發(fā)時(shí)，所有協(xié)議均未履行。2016年4月12日，**公司將法定代表人由郭某變更為甘某某。

魏某某發(fā)現(xiàn)受騙后報(bào)案至公安機(jī)關(guān)。郭某于2017年被公安機(jī)關(guān)初次立案偵查后，于2017年9月13日與魏某某簽訂結(jié)算說明，約定雙方因天生壩工程的結(jié)算情況，確定應(yīng)支付魏某某各項(xiàng)結(jié)算費(fèi)用合計(jì)404580元，并約定于2018年春節(jié)前全部支付。魏某某于同日出具情況說明撤回對(duì)郭某的告訴。次日，**公司僅支付魏某某5萬元。公安機(jī)關(guān)于2017年10月26日撤銷郭某涉嫌合同詐騙案。郭某后期拒不按照雙方約定支付其余款項(xiàng)。魏某某多次找到郭某協(xié)商退還保證金及進(jìn)行工程結(jié)算事宜，郭某仍以各種理由推脫、搪塞，拒不退還保證金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，四川**貿(mào)易有限公司及其原法定代表人郭某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，欺騙他人簽訂合同，在簽訂和履行合同過程中并無履約能力和履約意愿，非法占有他人財(cái)物200萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)依法以合同詐騙罪追究四川**貿(mào)易有限公司及郭某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，違法所得應(yīng)依法責(zé)令退賠被害人。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市敘州區(qū)人民法院

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檢??察??官：王聰

檢察官助理：崔浩

??????????????????2020年6月24日

附件：1.被告人郭某現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1389095****。

四川**貿(mào)易有限公司訴訟代表人甘某某聯(lián)系電話：1888190****。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。