江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕1207號(hào)

被告人喻某某，女，1984年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4209841984********，漢族，本科文化，**（上海）融資租賃有限公司南京分公司原業(yè)務(wù)五部經(jīng)理，戶(hù)籍地：湖北省武漢市江漢區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。被告人喻某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月11日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人喻某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2018年7月，王某某、郜某某（均已判決）在本市招聘、培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，通過(guò)發(fā)傳單、口口相傳、舉辦推介會(huì)、組織客戶(hù)實(shí)地考察等形式對(duì)外虛假宣傳汽車(chē)零配件制造、光電傳媒科技、油品銷(xiāo)售、旅游觀光等項(xiàng)目，以無(wú)錫**光電傳媒科技股份有限公司、無(wú)錫**交通設(shè)施有限公司、無(wú)錫**油品有限公司或江蘇**旅游管理有限公司為借款方，以**（上海）融資租賃有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**南京分公司）為擔(dān)保方，以王某某為實(shí)際借款人，并許諾年利率24%或22.8%的高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

被告人喻某某（化名余某某）于2016年末至2018年3月為**南京分公司業(yè)務(wù)五部經(jīng)理。經(jīng)審計(jì)，與被告人喻某某相關(guān)的已報(bào)案集資參與人共141名（其中差額大于零的集資參與人130名），投入本金人民幣1601.00萬(wàn)元，復(fù)投金額45.00萬(wàn)元，造成損失1190.48萬(wàn)元人民幣。

2019年12月11日，被告人喻某某自動(dòng)投案，到案后對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、前科情況說(shuō)明、受案登記表、立案決定書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、銀行流水、借款合同、收據(jù)、POS單、資金鑒證報(bào)告等書(shū)證；

2.集資參與人馬某某等8人的陳述；

3.同案犯罪嫌疑人石某甲、石某乙、唐某某、黎某某的供述和辯解；

4.被告人喻某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法、客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人喻某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人喻某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人喻某某伙同他人共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人喻某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人喻某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人喻某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢??察??員：李海波

檢察官助理：霍??亦

2020年12月31日

附：

1.被告人喻某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料14冊(cè)、資金鑒證報(bào)告1冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》1份；

5.《換押證》1份；

6.無(wú)扣押在案款物。