重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝黔檢刑訴〔2020〕407號　

被告人喻某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼5135231981********，大專文化，苗族，**公司職工，戶籍地重慶市黔江區(qū)**街道**街**號，住重慶市黔江區(qū)**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由黔江區(qū)公安局依法執(zhí)行。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人喻某涉嫌詐騙罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人喻某系**公司職工，1999年11月進入原**公司工作，現(xiàn)崗位為配送中心分揀員，主要工作職責(zé)是根據(jù)客戶訂單配制相同品種、規(guī)格和數(shù)量的的卷煙，檢查每條卷煙的包裝和客戶碼的噴印情況，張貼訂單信息，保證送貨準確無誤，喻某在單位并無卷煙銷售的工作職責(zé)和任務(wù)。2016年，喻某因從事煙草倒賣生意欠下大量債務(wù)無法償還，自2019年下半年開始，喻某便對外謊稱自己在公司有銷售任務(wù)，能以批發(fā)價開出大量香煙，并將部分親戚朋友以公司客戶經(jīng)理的身份介紹給需要開煙的客戶，以此騙取客戶的信任。在取得客戶信任后，將自己的銀行卡號和上述親戚朋友的銀行卡號提供給客戶，后李某某、郭某甲、蔡某某、向某某、毋某某、秦某某、楊某甲、何某某、史某某、梁某某、楊某乙、安某某、吳某某、彭某某、鄧某某、郭某乙、徐某某等十七名被害人通過微信和銀行卡先后給喻某轉(zhuǎn)賬1569147元用于購買批發(fā)價香煙，收到煙款后喻某采取各種借口拖延，在客戶反復(fù)催促后喻某在市場上的煙酒專賣店以市場零售價購買部分香煙拿給客戶，剩余價值849054元的香煙則以各種借口未向客戶兌現(xiàn)，并將該部分貨款用于自身花銷及償還其它債務(wù)。十七名被害人給喻某的煙款轉(zhuǎn)賬情況及收到的香煙詳細情況如下：

1.2020年1月份，被害人李某某認識被告人喻某，喻某對李某某謊稱自己有銷售任務(wù)，還可以讓李某某能低于正常批發(fā)價的價格從喻某處購進香煙，后李某某于2020年1月23日、2020年1月26日、2020年2月8日分五次通過微信和銀行卡轉(zhuǎn)賬給喻某共計103372元，喻某收到錢后一直以各種理由拖延，既未給李某某香煙，也未退還李某某所支付的煙款。

2.2020年5月12日至2020年5月14日期間，被害人郭某甲先后三次向被告人喻某轉(zhuǎn)賬19800用于購買批發(fā)價朝天門香煙，后喻某在外面香煙零售店以市場零售價購買部分朝天門香煙拿給郭某甲，剩余價值13200元的香煙以各種借口未向郭某甲兌現(xiàn)。

3.2020年7月22日至2020年7月27日期間，被害人鄧某某先后多次向被告人喻某轉(zhuǎn)賬47344元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，喻某在黔江區(qū)鴻發(fā)煙酒門市部以市場零售價購買了價值6160元（批發(fā)價值）的香煙給鄧某某，剩余的香煙以各種借口拖延未給鄧某某發(fā)貨，鄧某某共損失人民幣41184元。

4.2020年5月13日至2020年5月19日期間，被害人蔡某某先后兩次向被告人喻某轉(zhuǎn)賬14960元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，后喻某在外面香煙零售店以市場零售價購買部分香煙拿給蔡某某，剩余價值10560元的香煙以各種借口未向蔡某某兌現(xiàn)，后蔡某某一直要求喻某發(fā)貨，喻某稱自己無法開到香煙，蔡某某遂讓喻某退還煙款，喻某通過四次退還了7920元煙款后仍有2640元煙款未退。

5.2020年6月9日至2020年6月29日期間，被害人彭某某先后四次向被告人喻某轉(zhuǎn)賬85248元用于購買批發(fā)價高檔香煙，后喻某在外面香煙零售店以市場零售價購買價值31060元的香煙拿給彭某某，剩余價值54188元的香煙以各種借口未向彭某某兌現(xiàn)。

6.2020年6月15日至2020年6月22日期間，被害人向某某先后兩次向被告人喻某轉(zhuǎn)賬6300元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，后喻某在外面香煙零售店以市場零售價購買部分香煙拿給向某某，剩余價值2200元的香煙以各種借口未向向某某兌現(xiàn)。

7.2020年5月27日至2020年6月7日期間，被害人吳某某先后十四次向被告人喻某轉(zhuǎn)賬360020元煙款用于購買批發(fā)價高檔香煙，喻某在外面香煙零售店以市場零售價購買價值111070元的高檔香煙拿給吳某某，剩余價值248950元的香煙一直以各種借口未兌現(xiàn)。

8.2020年6月30日至2020年7月13日期間，被害人安某某先后三次共給被告人喻某轉(zhuǎn)賬煙款37140元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，喻某在鴻發(fā)煙酒門市部以市場零售價購買了價值22100元的香煙拿給安某某，剩余價值15040元的香煙一直以各種借口拖延未兌現(xiàn)。

9.2020年6月10日至2020年7月6日期間，被害人楊某乙共給被告人喻某轉(zhuǎn)賬煙款153640元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，喻某在外香煙零售店以市場零售價購買了價值79200元的香煙拿給楊某乙。后經(jīng)楊某乙多次催促，喻某退還了21680元煙款，剩余52760元煙款未給楊某乙開煙，也未退還。

10.2020年1月16日，被害人史某某分四次給被告人喻某轉(zhuǎn)賬48400元用于購買批發(fā)價香煙，因喻某無法開出香煙，經(jīng)史某某反復(fù)催促，喻某退還了30800元煙款，剩余17600元煙款一直以各種借口拖延未退還。

11.2020年7月4日、2020年7月14日，被害人何某某于分別通過微信給被告人喻某轉(zhuǎn)賬煙款880元、8800元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，喻某在聚酒閣煙酒專賣店以市場零售價購買了批發(fā)價值880元的香煙拿給何某某，剩余價值8800元的香煙以各種借口拖延未兌現(xiàn)。

12.2020年1月22日，被害人楊某甲給被告人喻某轉(zhuǎn)賬17600元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，因喻某無法開出香煙，經(jīng)楊某甲反復(fù)催促，喻某退還了14600元煙款，剩余3000元煙款一直以各種借口拖延未退還。

13.?被告人喻某向被害人秦某某謊稱自己在煙草公司有銷售任務(wù)，能以批發(fā)價開出大量香煙，在取得秦某某信任后，秦某某從中介紹部分親戚朋友找喻某開煙，一部分人直接將煙款轉(zhuǎn)賬給喻某，一部分人將煙款轉(zhuǎn)給秦某某，再由秦某某轉(zhuǎn)賬給喻某。2019年10月至2020年1月期間，喻某收到煙款后即從煙酒專賣店以市場零售價購買了部分香煙拿給了秦某某，大部分煙款被喻某用于償還債務(wù)和日常開銷。經(jīng)過秦某某和喻某核對確認，喻某有價值130120元的香煙未給秦某某兌現(xiàn)，后經(jīng)秦某某反復(fù)催促，喻某退還了70120元煙款，剩余60000元一直以各種借口拖延未退還。

14.2020年5月22日，被害人毋某某給被告人喻某轉(zhuǎn)賬13200元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，后喻某以各種理由未給毋某某開煙。?

15.2020年5月18日至2020年7月12日期間，被害人梁某某先后兩次向被告人喻某轉(zhuǎn)賬3520元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，后喻某在外面香煙零售店以市場零售價購買部分朝天門香煙拿給梁某某，剩余價值1760元的香煙以各種借口未向梁某某兌現(xiàn)。

16.2019?年7月8日和2019年7月9日，被害人郭某乙分兩次給被告人喻某轉(zhuǎn)賬13803元用于購買批發(fā)價朝天門香煙，喻某在煙草專賣店以市場零售價購買了價值2495元的香煙拿給郭某乙后，一直未兌現(xiàn)剩余的香煙。在郭某乙反復(fù)催促下，喻某退還了7308元煙款，剩余4000元煙款用于償還其它債務(wù)和日常開銷。

17.2020年2月至2020年4月，被害人徐某某多次給被告人喻某轉(zhuǎn)賬用于購買批發(fā)價朝天門香煙，共計50余萬元。后喻某在外面香煙零售店以市場零售價購買部分朝天門香煙拿給徐某某，剩余的香煙以各種借口未向兌現(xiàn)，在徐某某反復(fù)催促下，喻某退還了12萬余元煙款，剩余20716元煙款用于償還其它債務(wù)和日常開銷。

2020年7月29日，被告人喻某經(jīng)黔江區(qū)公安局電話通知歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、微信收款圖片、重慶市煙草公司黔江分公司關(guān)于喻某有關(guān)情況的說明、銀行交易明細、扣押決定書等書證；

2.提取筆錄、辨認等筆錄、扣押筆錄；

3.重慶市黔江區(qū)公安局物證鑒定所檢驗報告；

4.被害人李某某、郭某甲、蔡某某、向某某、毋某某、秦某某、楊某甲、何某某、史某某、梁某某、楊某乙、安某某、吳某某、彭某某、鄧某某、郭某乙、徐某某的陳述；

5.被告人喻某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人喻某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人喻某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，多次詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。喻某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。喻某主動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處喻某有期徒刑十年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院

檢??察??官?張安華

檢察官助理?高??羚

2020年11月27日

附件：1.被告人喻某羈押于黔江區(qū)看守所

2.偵查卷5冊、光盤1張

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份、一證通1份