廈門(mén)市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

集檢二部刑訴〔2020〕198號(hào)

被告人喇某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6321211957********，漢族，初中文化，已退休，戶(hù)籍地青海省海東市平安區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被廈門(mén)市公安局集美分局刑事拘留，于2020年7月27日被變更為取保候?qū)?。本院?/span>2020年10月30日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人喇某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼6321211979********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍地青海省西寧市城北區(qū)**巷**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被廈門(mén)市公安局集美分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由廈門(mén)市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門(mén)市公安局集美分局偵查終結(jié)，以被告人喇某甲、喇某乙涉嫌集資詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年12月7日、11日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師以及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，張某甲、張某乙、吳某某等人（已判刑）在曹某某（另案處理）的指揮下，積極參與到“國(guó)務(wù)院對(duì)大業(yè)有功人員生活補(bǔ)助”項(xiàng)目中，通過(guò)微信群對(duì)不特定多數(shù)被害人實(shí)施詐騙。該項(xiàng)目謊稱(chēng)國(guó)務(wù)院將對(duì)申報(bào)許星時(shí)民族資產(chǎn)扶貧基金的民族大業(yè)有功人員發(fā)放扶貧金，每人只需要交人民幣11.5元作為手續(xù)費(fèi)，即可獲得人民幣200余萬(wàn)元的生活補(bǔ)助費(fèi)、住房補(bǔ)助費(fèi)、“一帶一路”股權(quán)等。

2018年12月左右至2019年8月份，被告人喇某甲被張某甲任命為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，后被告人喇某甲指示被告人喇某乙為團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)。被告人喇某甲負(fù)責(zé)在微信群推廣宣傳該項(xiàng)目，被告人喇某乙負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)會(huì)員資料、上報(bào)會(huì)員資料、接受下線(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬，并向其上線(xiàn)指定的銀行卡轉(zhuǎn)賬。其間，被告人喇某乙通過(guò)其中國(guó)建設(shè)銀行卡(卡號(hào)62170044000********)向張某乙的中國(guó)工商銀行卡(卡號(hào)62220307150********)轉(zhuǎn)賬人民幣68189.5元，向張某乙的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)2284812788********)轉(zhuǎn)賬5572.5元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣73762元。同時(shí)，被告人喇某乙作為團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)，從部分被害人的報(bào)單費(fèi)用中抽取人民幣0.2元或0.3元由其個(gè)人支配。經(jīng)查，該團(tuán)隊(duì)吸收的會(huì)員中，有被害人萬(wàn)某某暫住于本市集美區(qū)。

2020年7月23日，被告人喇某甲、喇某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲，并被扣押銀行卡、手機(jī)、電腦主機(jī)等物品。歸案后，被告人喇某甲、喇某乙在偵查階段即如實(shí)供述上列犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電腦主機(jī)、手機(jī)、銀行卡等物證；

2.銀行卡交易明細(xì)、銀行卡凍結(jié)證明等書(shū)證；

3.微信聊天記錄截圖等電子數(shù)據(jù)；

4.被害人萬(wàn)某某的陳述；

5.被告人喇某甲、喇某乙、同案犯張某乙的供述和辯解；

6.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況說(shuō)明等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人喇某甲、喇某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人喇某甲、喇某乙伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，金額達(dá)人民幣73762元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人喇某甲、喇某乙在犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人喇某甲、喇某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人喇某甲、喇某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人喇某甲有期徒刑一年，并處罰金，可以適用緩刑，判處被告人喇某乙有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門(mén)市集美區(qū)人民法院

檢??察??官：吳??圓

檢察官助理：郭太山

2020年12月11日

附：

1.被告人喇某乙被羈押于廈門(mén)市第一看守所；被告人喇某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各二份。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份