河北省贊皇縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

贊?rùn)z公訴刑訴〔2019〕164號(hào)

被告人商某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)：1323321964********，漢族，中共黨員，高中文化，贊皇縣**職工。戶(hù)籍所在地河北省贊皇縣，住贊皇縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2016年6月15日因犯非法吸收公眾存款罪被贊皇縣公安局取保候?qū)彛?017年12月15日被贊皇縣公安局取保候?qū)彛?019年1月3日被贊皇縣公安局監(jiān)視居住。2019年7月5日被贊皇縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由贊皇縣公安局偵查終結(jié)，以被告人商某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月4日向本院移送審查起訴，本院受理后，2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2010年7月，被告人商某甲、王某某（已判刑）等人在贊皇縣工商行政管理局注冊(cè)成立贊皇縣民融農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社。2013年，被告人商某甲等人通過(guò)代辦員在贊皇縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立代辦點(diǎn)，以贊皇縣民融農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的名義面向公眾大量非法吸收資金。2013年1月至2015年12月期間，被告人商某甲等人非法吸收公眾存款數(shù)額99348478.7元，尚未兌付存款數(shù)額2645501.08元，未兌付存款數(shù)額中1500097元已用債權(quán)擔(dān)保。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡交易明細(xì)、河北農(nóng)合社賬目、河北中君匯信源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定意見(jiàn)書(shū)、搜查證、扣押決定書(shū)；

2、情況說(shuō)明、辨認(rèn)筆錄、房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、移送硬盤(pán)一張、光盤(pán)一張、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)；

3、城區(qū)分局證明、贊皇縣人民法院刑事判決書(shū)、河北省石家莊市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)、到案證明；

4、被告人商某甲的戶(hù)籍證明；

5、同案犯王某丙、于某甲、杜某某、甄某某、馬某某、丁某丙、于某乙、王某乙、李某某的供述與辯解；

6、證人潘某某、郜某某、商某乙、趙某甲、安某某、李某甲、馬某某、穆某某、王某甲、商某丙、商某丁、何某某、宮某某、李某乙、梁某某、趙某乙、商某戊、王某乙、張某某證言；

7、被告人商某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人商某甲違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省贊皇縣人民法院

檢察員：張麗梅

2019年8月13日

附：1.被告人商某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住贊皇縣**街**號(hào)。

????2.公安卷七冊(cè)、硬盤(pán)一張、光盤(pán)一張。?