吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

伊檢三組刑訴〔2020〕323號　

被告人商某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2323301989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省慶安縣，住黑龍江省慶安縣******。2020年8月4日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2390041977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省富錦市，住黑龍江省佳木斯市富錦市*************。2020年8月4日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕，因羈押性必要審查，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4108821988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省沁陽市，住河南省焦作市沁陽市**鎮(zhèn)。2020年8月4日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕，因羈押性必要審查，于2020年11月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2321031971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏濱縣，住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)*****。2020年8月6日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人修某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2323301982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省慶安縣，住黑龍江省綏化市慶安縣**小區(qū)*期*棟。2013年1月31日因犯盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被黑龍江省慶安縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金10300元；2020年7月31日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)?，同?1月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人商某甲、龐某某、趙某某、李某某、修某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人修某某在2020年3月份至案發(fā)期間將自己的銀行卡提供給被告人商某甲，商某甲承諾支付其每月三千元至一萬元不等的價格作為報酬，商某甲將從修某某、王某某、商某乙等人收購的銀行卡提供給被告人龐某某、趙某某，龐某某、趙某某將在商某甲處收購得到的成套銀行卡，先由趙某某負責(zé)對收到的銀行卡負責(zé)測試，確保銀行卡可以正常使用后，再由龐某某負責(zé)聯(lián)系上家被告人李某某，李某某通過微信聯(lián)系買家，并以每套500元價格以郵寄的方式共計賣出十余套，后因被上家拉黑未實際獲得犯罪所得。龐某某、趙某某時刻關(guān)注銀行卡內(nèi)是否有資金流動，一旦發(fā)現(xiàn)有資金流動便告知卡主馬上將銀行卡內(nèi)的資金取出，實施“截留”行為。

2020年**月**日，伊通滿族自治縣居民商某丙被一名自稱叫“陳某某”的男子在名為“****”理財平臺以投資返利的名義騙取人民幣108900元。經(jīng)公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)商某丙被騙的贓款先是轉(zhuǎn)至名為滕某某的銀行卡內(nèi)，后其中一筆贓款8100元轉(zhuǎn)入到修某某的銀行卡后又轉(zhuǎn)至名為高某某的銀行卡，經(jīng)核實修某某提供給商某甲的銀行卡流水資金達到952499.18元；陸某某銀行卡總流水為25138元；王某某銀行卡總流水為367568.70元；商某乙銀行卡總流水為506197.74元。商某甲、龐某某、趙某某于2020年8月1日被公安機關(guān)抓獲；修某某于2020年7月31日被公安機關(guān)抓獲；李某某于2020年8月5日被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢單、證據(jù)截圖、流水情況說明、交易明細、刑事判決書等書證；2.證人王某某、商某乙等人證言；3.被告人龐某某、商某某、趙某某、李某某、修某某供述與辯解；4.辨認筆錄；5.訊問同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某某、商某某、趙某某、李某某、修某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龐某某、商某甲、趙某某、李某某、修某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供銀行卡用于資金結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。五人系共同犯罪，趙某某在犯罪中起輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對趙某某從輕處罰。被告人龐某某、趙某某賠償商某丙經(jīng)濟損失，取得其諒解，可從輕處罰。被告人龐某某、商某甲、趙某某、李某某、修某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢察官：李紅樂

（院?。?/span>

2020年11月26日　

附件：

1.被告人商某甲、李某某現(xiàn)羈押在雙遼看守所；被告人

龐某某、修某某、趙某某已被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》五份。

5.《適用速裁程序建議書》一份。