黑龍江省綏芬河市人民檢察院

起?訴?書

黑綏檢訴刑訴〔2019〕32號

被告人商某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼2323211973*******，漢族，初中文化，住黑龍江省綏芬河市**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省海倫市**鄉(xiāng)**村**組**號）。2015年8月12日因涉嫌非法經(jīng)營被綏芬河市公安局刑事拘留。2015年8月30日被綏芬河市公安局取保候?qū)彙?016年8月29日被綏芬河市公安局監(jiān)視居住。2017年3月10日被綏芬河市公安局取保候?qū)彙?018年6月11日被綏芬河市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由綏芬河市公安局偵查終結(jié)，以被告人商某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2018年11月24日、2019年2月5日、2019年4月19日延長審查起訴期限半個月，于2018年12月7日、2019年2月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月4日、3月18日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人商某某于2014年1月至2015年5月期間，在綏芬河市青云市場周邊從事外匯非法買賣。其從周邊商戶或其他炒匯人員處收購盧布等外匯，利用外匯匯率變化出賣他人獲取利潤。經(jīng)核實(shí)，商某某非法出售外匯折合美元計(jì)算共計(jì)8153220.4576美元，獲利六千元左右人民幣。

????經(jīng)偵查，于2015年8月25日將商某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證被告人商某某的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、案件來源材料、銀行交易記錄等；

2.證人孫某某、王某某等證言；

3.被告人商某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人商某某非法買賣外匯，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。商某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????????????????此??致

黑龍江省綏芬河市人民法院

檢察員：趙?宇??????

???????????????二〇一九年四月二十八日

附：

1.被告人商某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.全部卷宗及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

????《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)?違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖然不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。