山東省萊州市人民檢察院

起 訴 書

萊檢公刑訴〔2019〕57號(hào)

1、被告人周某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706841987********，漢族，中專文化，北京**有限公司經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為山東省蓬萊市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年3月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，被萊州市公安局刑事拘留；2018年4月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局逮捕。

2、被告人商某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2310841989********，漢族，高中肄業(yè)，經(jīng)營萊州市**餐廳，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市寧安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住萊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年1月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局刑事拘留；2018年2月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局逮捕。

3、被告人王某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831980********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為萊州市**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2017年11月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

4、被告人邵某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831978********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為萊州市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2017年11月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

5、被告人卞某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831994********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為萊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年12月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

6、被告人鄧某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831993********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地萊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住萊州市**大廈**號(hào)。2017年12月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

7、被告人宋某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831994********，漢族，大專文化，個(gè)體，戶籍所在地萊州市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，住萊州市**號(hào)樓**單元**室。2018年4月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

8、被告人宋某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706831986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為萊州市**路**號(hào)。2017年11月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某等人涉嫌集組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日或次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，三次延長審查起訴期限半個(gè)月，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，萊州市公安局于2018年12月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

“SFE互助金融平臺(tái)”系以投資“SFE”會(huì)員互助獲得高額返利為名，要求參加者注冊(cè)成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為推薦獎(jiǎng)勵(lì)，并設(shè)立滿勤獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

2017年7月初，被告人周某某利用“SFE互助金融平臺(tái)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，發(fā)展被告人商某某作為自己的下線；被告人商某某發(fā)展被告人王某某、卞某某等人作為其發(fā)展的第一代會(huì)員下線，上述被告人再采用直接推薦、微信推薦等多種方式各自發(fā)展下線人員參與“SFE互助金融平臺(tái)”。經(jīng)查證，截止2017年11月初“SFE互助金融平臺(tái)”關(guān)閉，被告人周某某等人共直接或間接發(fā)展下線層級(jí)8級(jí)，會(huì)員賬號(hào)人數(shù)2萬余人，涉案金額約1200多萬元。

具體分述如下：

1、被告人周某某直接或間接發(fā)展下線層級(jí)8級(jí)，下線賬號(hào)人數(shù)2萬余人，涉案金額人民幣1262.22萬元，獲利金額為人民幣25萬元；

2、被告人商某某直接或間接發(fā)展下線層級(jí)7級(jí)，下線賬號(hào)人數(shù)2萬余人，涉案金額人民幣1262.22萬元，獲利金額為人民幣50萬元；

3、被告人王某某直接或間接發(fā)展下線層級(jí)4級(jí)，下線賬號(hào)人數(shù)400余人，涉案金額人民幣253.83萬元，獲利金額為人民幣7.36萬元；

4、被告人邵某某直接或間接發(fā)展下線層級(jí)3級(jí)，下線賬號(hào)人數(shù)300余人，涉案金額236.9萬元；

5、被告人卞某某直接或間接發(fā)展下線層級(jí)6級(jí)，下線賬號(hào)人數(shù)100余人，涉案金額139.7萬元，獲利金額為人民幣7.6191萬元；

6、被告人鄧某某直接或間接發(fā)展下線層級(jí)4級(jí)，下線賬號(hào)人數(shù)200余人，涉案金額120.03萬元，獲利金額為人民幣4.07萬元；

7、被告人宋某甲直接或間接發(fā)展下線層級(jí)6級(jí)，下線賬號(hào)人數(shù)200余人，總涉案金額128.9萬元，獲利金額為人民幣2.69萬元；

8、被告人宋某乙直接或間接發(fā)展下線層級(jí)5級(jí)，下線賬號(hào)人數(shù)100余人，總涉案金額87.6萬元，獲利金額為人民幣3.3591萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：案件來源、“SFE”投資會(huì)員登記表等書證；證人杜某某等人的證言；被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某、商某某、邵某某、王某某、宋某乙、卞某某、鄧某某、宋某甲以投資“SFE”互助獲得高額返利為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分。應(yīng)當(dāng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察員：孫晶晶、李文紅

2019年1月22日

附：

1.被告人周某某、商某某現(xiàn)被羈押于萊州市看守所；被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)；被告人邵某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)；被告人卞某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人鄧某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人宋某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)；被告人宋某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**路**號(hào)。

2.偵查卷三十九冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單。