湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢公刑訴〔2019〕126號(hào)

被告人商某某(化名商某甲)，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201111965********，漢族，大學(xué)文化，武漢**投資發(fā)展有限公司法定代表人，出生地山東省茌平縣，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。曾因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被武漢市武昌區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月11日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)武漢市武昌區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人商某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月15日向武昌區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于同年4月9日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年5月22日退回補(bǔ)充偵查，武漢市公安局武昌區(qū)分局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年6月24日再次移送本院審查起訴。因案件重大復(fù)雜，本院于2019年5月10日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年初，被告人商某某在本市注冊(cè)成立了武漢**投資發(fā)展有限公司。期間，商某某以該公司為平臺(tái)，以投資酒店業(yè)需要資金周轉(zhuǎn)為由，分別在本市武昌區(qū)云鶴大廈、湖北經(jīng)視大廈等處設(shè)立非法集資門點(diǎn)，通過(guò)散發(fā)傳單以月息2%-3%的高額投資回報(bào)為誘餌，對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳，以向投資人借款等方式向社會(huì)人員非法集資。至2015年12月20日，被告人商某某共向汪某某、羅某某、陳某某等30余人非法集資共計(jì)人民幣13，866，103.00元，其中除部分集資款用于經(jīng)營(yíng)、支付投資人利息以外，絕大部分被用于歸還前期借款及個(gè)人消費(fèi)等，致使人民幣10，921，204.29元無(wú)法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.破案經(jīng)過(guò)；2.投資宣傳單、工商登記資料、借款合同、收據(jù)、匯款憑證、刑事判決書等書證；3.商某甲、商某乙等證人的證言；4.汪某某等被害人的陳述；5.湖北涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的鑒定意見(jiàn)；6.被告人商某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人商某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人商某某還具有《中華人民共和國(guó)刑法》第七十一條規(guī)定的處罰情節(jié)，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??喻濤

2019年7月15日

附：

1.被告人商某某現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單。