江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1321號

被告人唐某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼4228231989********，漢族，初中文化，**（上海）融資租賃公司南京分公司原業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)七部經(jīng)理，戶籍地：湖北巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人唐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行。

被告人黎某甲，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼4508811990********，漢族，中技文化，**（上海）融資租賃有限公司南京分公司原業(yè)務(wù)員，戶籍地：廣西桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號。被告人黎某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并于同日由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、黎某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人唐某某、黎某甲有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人唐雪猛、黎某甲，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2018年7月，王某甲、郜某某（均另案處理）在本市招聘、培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，通過發(fā)傳單、口口相傳、舉辦推介會、組織客戶實地考察等形式對外虛假宣傳汽車零配件制造、光電傳媒科技、油品銷售、旅游觀光等項目，以無錫**光電傳媒科技股份有限公司、無錫**交通設(shè)施有限公司、無錫**油品有限公司或江蘇**旅游管理有限公司為借款方，以**（上海）融資租賃有限公司南京分公司為擔(dān)保方，以王某甲為實際借款人，并許諾年利率24%或22.8%的高額利息，向社會不特定對象吸收資金。在此期間，被告人唐某某（化名唐俊）先后為億響（上海）融資租賃有限公司南京分公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)七部經(jīng)理,黎某甲為**（上海）融資租賃有限公司南京分公司業(yè)務(wù)員。

經(jīng)審計，與被告人唐某某相關(guān)的已報案集資參與人共152名，投入本金人民幣1763.20萬元，其中差額大于零的集資參與人150名，復(fù)投金額87.20萬元，造成損失1444.48萬元人民幣。與被告人黎某甲相關(guān)的已報案集資參與人共15名，投入本金人民幣395.00萬元,復(fù)投金額15.00萬元，造成損失325.64萬元。

2019年8月22日，被告人唐某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年9月11日，被告人黎某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。被告人唐某某、黎某甲到案后對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)到案經(jīng)過、公安機關(guān)出具的情況說明、**（上海）融資租賃有限公司及其南京分公司、無錫**光電傳媒科技股份有限公司、無錫**交通設(shè)施有限公司、無錫**油品有限公司、江蘇**旅游服務(wù)有限公司及其南京分公司的工商資料、銀行流水、借款合同、收據(jù)、POS單、河北廊坊土地租賃相關(guān)合同、借條、字據(jù)等書證；

2.集資參與人宋某甲、王某乙、閆某某、李某甲、鄭某某、任某甲、傅某某、吳某某、高某某、陳某甲、焦某某、趙某甲、宋某乙、顏某某、王某丙、張某甲、李某乙、李某丙、韓某某、周某某、李某丁、丁某某、徐某甲、江某某、劉某甲、張某乙、王某丁、馬某某、褚某某、崔某某、劉某乙、喬某某、孫某某、華某某、趙某乙、陳某乙、陳某丙、朱某某、竇某某、姜某某、任某乙、陳某丁、王某戊、戴某某、楊某某等45人的陳述;

3.證人陳某戊、徐某乙、張某丙、張某丁、金某某、黃某某、肖某某、倪某某、孔某某等人的證言；

4.同案犯罪嫌疑人王某甲、郜某某、王某己、唐某某、談某某、黎某乙的供述和辯解；

5.被告人唐某某、黎某甲的供述和辯解;

6.辨認(rèn)筆錄；

7.資金鑒證報告。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、黎某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向不特定的社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、黎某甲伙同他人共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。其中，被告人唐某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人黎某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：李海波

2019年12月27日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；被告人黎某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.全部案卷材料23冊、資金鑒證報告2冊各1份。

3.唐某某、黎某甲認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。

4.量刑建議書2份。

5.適用簡易程序建議書1份。

6.換押證2份。