重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝北檢刑訴〔2019〕1750號(hào)

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109231994********，漢族，文盲，戶籍所在地四川省大英縣，住四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月26日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月29日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2017年1月，胡某甲（另案處理）、王某某（已判決）等人共同商議，假借民間借貸之名，實(shí)施非法索取他人財(cái)物的犯罪活動(dòng)。同年2月28日，王某某等人在重慶市兩江新區(qū)泰山大道東段58號(hào)9－6成立重慶**法律咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱**公司）。為逃避處罰，王某某等人多次變化公司名稱及辦公地點(diǎn)。同年6月，**公司搬遷至兩江新區(qū)線外城市花園11棟2－3并自命名為“**公司”；同年10月搬遷至兩江新區(qū)融創(chuàng)金貿(mào)時(shí)代10棟6－15并自命名為“**服務(wù)公司”；同年11月王某某伙同景某某、代某某（均已判決）等人又在渝北區(qū)中渝廣場(chǎng)3號(hào)樓1310室成立“**公司”。王某某等人在上述地點(diǎn)以公司名義對(duì)外從事汽車貸款業(yè)務(wù)，故意制造違約陷阱，多次實(shí)施敲詐勒索的犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以王某某等人為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)成員通過(guò)同鄉(xiāng)、朋友介紹的方式聚集在一起，實(shí)行公司化管理，對(duì)外以公司名義實(shí)施犯罪活動(dòng)，對(duì)內(nèi)按成員不同職責(zé)確定底薪加提成的薪酬制度，嚴(yán)格上下班考勤，根據(jù)成員業(yè)績(jī)多少實(shí)行獎(jiǎng)懲措施，并制定業(yè)務(wù)員工作規(guī)范。

該犯罪集團(tuán)人員通過(guò)散發(fā)廣告單以及在互聯(lián)網(wǎng)微信群、QQ群上向社會(huì)廣泛宣傳“低利息、無(wú)抵押、不扣車”，尋找急需資金或資質(zhì)較差的客戶作為犯罪對(duì)象，同時(shí)以支付貸款金額5%的介紹費(fèi)作為優(yōu)厚條件，吸引社會(huì)中介、熟人等為其招攬客戶。

該集團(tuán)成員分工明確，相互配合。在辦理車貸業(yè)務(wù)時(shí)，由專門人員負(fù)責(zé)“談單”，了解客戶身份和車輛情況后評(píng)估貸款額度，一般以不超過(guò)車輛價(jià)值的50%確定貸款金額，誘使被害人簽訂明顯不利于自己的汽車質(zhì)押合同、承諾書(shū)等書(shū)面材料，并當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)賬發(fā)放不高于貸款合同金額50%的款項(xiàng)，剩余部分由財(cái)務(wù)人員單方面扣除貸款合同金額35%左右的后期管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金等費(fèi)用后以現(xiàn)金方式發(fā)放，并向被害人口頭承諾只要不違約即可在合同履行結(jié)束后退還該費(fèi)用，或者以已經(jīng)放款履約為由，脅迫被害人同意扣除上述費(fèi)用。同時(shí)，該集團(tuán)安排人員以為被害人車輛安裝GPS的名義，索取車輛備用鑰匙，便于后續(xù)扣車。為索取更多財(cái)物，該犯罪集團(tuán)在合同簽訂并發(fā)放貸款后，隨即安排多人到被害人家中“考察”，以被害人資質(zhì)不夠或材料不全為由，采取滋擾、糾纏等方向向被害人隨意索要“考察費(fèi)”、“協(xié)調(diào)費(fèi)”、“辛苦費(fèi)”、“加班費(fèi)”等錢財(cái)。為達(dá)到非法占有事先扣除的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金、后期管理費(fèi)等費(fèi)用的目的，該集團(tuán)成員通過(guò)不將合同材料交給被害人、不告知被害人還款賬號(hào)和還款時(shí)間、不接聽(tīng)被害人電話等方式制造違約陷阱，刻意躲避還款，導(dǎo)致被害人無(wú)法按約還款，進(jìn)而肆意單方認(rèn)定被害人違約，再以違約、扣車相要挾，迫使被害人全額還款，并按日支付貸款金額10%的違約金。被害人為贖回被扣車輛或避免支付高額違約金，被迫全額還款。若被害人拒絕全額還款，王某某等人則將被扣車輛變賣。

經(jīng)查證：被告人唐某某參與4筆，負(fù)責(zé)考察客戶、催款等，涉案金額474700元。具體案件事實(shí)如下：

1.2017年3月7日，被害人唐某乙至**公司，由王某某談單，被告人唐某某、周某甲（已判決）參與，簽訂80000元的貸款合同，實(shí)際得款47000元，在考察中，被害人唐某乙被被告人以各種名義索要2000元，后被告人以扣車相要挾，迫使被害人唐某乙支付85000元，遂返還車輛。被害人唐某乙被勒索40000元。

2.2017年4月18日，被害人但某某至**公司，由王某某談單，被告人唐某某與景某某、胡某乙、余某某（均已判決）等人參與，先后簽訂三期貸款合同，總計(jì)600000元，實(shí)際得款424400元，先行還款350000元。在考察中，被害人但某某被被告人以各種名義索要6600元。后被告人以違約扣車相要挾，迫使被害人但某某支付260000元，遂返還車輛，被害人但某某被勒索192200元。

3.2017年5月11日，被害人張某某至**公司，由王某某談單，被告人唐某某與景某某與余某某參與，先后簽訂三期貸款合同，總計(jì)620000元，實(shí)際得款447000元，先行還款420000元。在考察中，被害人張某某被被告人以各種名義索要37500元，后被告人以違約扣車相要挾，迫使被害人張某某支付220000元，遂返還車輛。被害人張某某被勒索230500元。

4.2017年6月10日，被害人金某某在陳某某（已判決）的介紹下至**公司，由王某某談單，被告人唐某某與周某乙（已判決）等人參與，簽訂40000元的貸款合同，實(shí)際得款28000元，后被告人以扣車相要挾，迫使被害人金某某支付40000元，遂返還車輛。被害人金某某被勒索12000元。

2019年8月26日，被告人唐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸。被告人唐某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、常住人口信息、刑事判決書(shū)、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；

2.被告人唐某某的供述和辯解；

3.被害人唐某乙等四人的陳述；

4.同案犯王某某、景某某、周某乙等人的證言；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某參加以王某某等人為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，伙同他人以非法占有為目的，使用威脅或要脅的方法，索要他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某在犯罪集團(tuán)中起輔助作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人唐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人唐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人唐某某有期徒刑四年五個(gè)月，并處罰金七萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：樊鵬飛

2019年1月3日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)羈押于重慶市北碚區(qū)看守所；

2.本案卷宗四冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。