湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢公刑訴〔2019〕814號

被告人唐某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5113041991********，漢族，戶籍所在地四川省南充市嘉陵區(qū)，初中文化程度，無職業(yè)，住四川省南充市嘉陵區(qū)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月22日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3422221993********，漢族，戶籍所在地安徽省宿州市蕭縣，初中文化程度，無職業(yè)，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**樓**村**樓**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月24日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人李闖，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5002331989********，漢族，戶籍所在地重慶市忠縣，初中文化程度，無職業(yè)，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)廟**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月24日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人榮發(fā)根，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3411241995********，漢族，戶籍所在地安徽省滁州市全椒縣，小學文化程度，無職業(yè)，住安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月24日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王帥，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1306231992********，漢族，戶籍所在地河北省保定市淶水縣，?？莆幕潭?，無職業(yè)，住河北省保定市淶水縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月24日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人牛繼川，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3207221993********，漢族，戶籍所在地江蘇省連云港市東?？h，初中文化程度，無職業(yè)，住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月24日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4102241995********，漢族，戶籍所在地河南省開封縣，初中文化程度，無職業(yè)，住河南省開封縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月22日被益陽市公安局赫山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年4月24日被該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局赫山分局偵查終結，以被告人唐某、張某、李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川、董某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月24日、2019年9月20日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年8月20日、2019年10月18日重新移送審查起訴。審查期間，本院于2019年11月19日起延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：自2018年以來，張某某、戴某某、李某乙（均為音譯，身份不詳，在逃）等人在益陽市赫山區(qū)組建窩點（被告人稱為“家”），以“天津**公司”的名義，通過網(wǎng)絡以戀愛交友為幌子，將外地的被害人騙至窩點，采取限制人身和通訊自由、上課洗腦、暴力脅迫等方式誘騙或強制被害人出資購買所謂“天津**公司”虛無產(chǎn)品從而加入該組織，逐漸發(fā)展成為人數(shù)眾多的犯罪集團。該犯罪集團成員自上而下由“老總”、“經(jīng)理”、“大主任”、“主任”、“老板”等多個層級構成。張某某擔任“老總”，通過下線“經(jīng)理”領導整個犯罪集團；戴某某擔任“經(jīng)理”，負責通過“大主任”管理整個犯罪集團的日常事務，李某乙擔任“大主任”直接管理各窩點“主任”。被告人唐某和牛某某（另案處理）、謝某某、葉某某（均為音譯，身份不詳，在逃）等人是窩點“主任”，負責管理各自窩點的人員和日常事務。各個窩點交錢購買產(chǎn)品后加入的人員稱為“老板”，負責在“管家”（即協(xié)助“主任”管理窩點的“老板”）的組織下對被騙進窩點的新人（稱“帥哥”）實施看守、上課洗腦、暴力威脅等行為。女性成員（稱為“國寶”）在“大主任”的統(tǒng)一調(diào)度下負責冒充網(wǎng)友將被害人接至各窩點。

被害人被騙至窩點后，該窩點的“主任”（稱為“本家主任”）會安排“老板”們以多人圍攏脅迫、暴力控制身體的方式，收走其手機等通訊工具并強行清點隨身財物，進行輪流看守，將其非法拘禁在窩點內(nèi)，再指定“老板”進行上課洗腦，鼓動其購買虛無產(chǎn)品加入該組織。與此同時，“大主任”會協(xié)調(diào)其他窩點的“主任”（稱為“串門主任”）過來采取嚇唬、暴力脅迫等方式，迫使被害人交出隨身財物并說出銀行賬戶、微信、支付寶賬戶等的密碼，以2800元/套的價格購買虛無產(chǎn)品。窩點“主任”再將收取新人的財物通過“大主任”、“經(jīng)理”逐級上交至“老總”，“老總”則每月按比例逐級向下發(fā)工資，并返還部分款項作為下級成員的提成和窩點的運行費用。對于已購買產(chǎn)品且加入的人員，發(fā)展成為該組織成員，由被害人轉為“老板”。2018年以來，以張某某為首要分子，重要成員戴某某、李某乙及被告人唐某等較為固定，經(jīng)常糾集在一起，共同故意實施了搶劫、非法拘禁等三次以上犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了符合犯罪集團法定條件的惡勢力犯罪組織。

2018年11月，被告人唐某、張某、李闖、榮發(fā)根等人從其他窩點轉移至益陽市赫山區(qū)大桃路綜合樓502房間集中居住，由“經(jīng)理”戴某某指定安排唐某擔任該窩點“主任”。2019年1月中旬，被告人張某從謝某某的窩點調(diào)至上述唐某任“主任”的窩點擔任“管家”，后被告人李闖任該窩點“小管家”協(xié)助“管家”張某管理事物。2018年12月至2019年3月，被告人王帥、牛繼川、董某某及被害人王某乙、張某某分別被騙至上述窩點后，均被劫取財物，其中被告人王帥、牛繼川、董某某則由被害人轉為“老板”，被害人王某乙、張某某被劫取財物后還繼續(xù)遭到非法拘禁。各被告人參與情況為：被告人唐某、李闖、榮發(fā)根參與搶劫5次，涉案金額為人民幣38201元；被告人王帥參與搶劫4次，涉案金額為人民幣38051元；被告人張某、牛繼川參與搶劫3次，涉案金額為人民幣38001元；被告人董某某參與搶劫2次，涉案金額為人民幣37901元。另外，被告人唐某、張某、李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川、董某某在對被害人王某乙、張某某搶劫后，繼續(xù)將其分別非法拘禁長達24天和11天。具體犯罪事實如下：

一、2018年12月上旬，被告人王帥被騙至上述益陽市赫山區(qū)唐某任“主任”的窩點內(nèi)，被搶走現(xiàn)金50余元、銀行卡、身份證等錢物，并被控制在該窩點。經(jīng)過培訓洗腦，被告人王帥購買了1份“天津天獅”虛無產(chǎn)品。在該窩點參與犯罪的“老板”有犯罪嫌疑人李闖、榮發(fā)根等人及“本家主任”唐某和“串門主任”李某乙。

二、2019年1月1日，被告人牛繼川被騙至上述益陽市赫山區(qū)唐某任“主任”的窩點內(nèi)，被搶走現(xiàn)金50元、銀行卡、身份證等錢物，并被控制在該窩點。經(jīng)過培訓洗腦，被告人牛繼川購買了17份“天津天獅”虛無產(chǎn)品。在該窩點參與犯罪的“老板”有被告人李闖、榮發(fā)根、王帥等人及“本家主任”唐某和“串門主任”謝某某。

三、2019年1月底，被告人董某某被騙至上述益陽市赫山區(qū)唐某任“主任”、張某任“管家”的窩點內(nèi)，被搶走現(xiàn)金100余元、手機、銀行卡、身份證等錢物，并被控制在該窩點。經(jīng)過洗腦培新，被告人董某某購買了29份“天津天獅”虛無產(chǎn)品。在該窩點參與犯罪的“老板”有被告人李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川等人及“管家”張某、“本家主任”唐某和“串門主任”謝某某。

四、2019年2月25日，被害人王某乙被騙至上述益陽市赫山區(qū)唐某任“主任”、張某任“管家”的窩點內(nèi)，被當場搶走現(xiàn)金400元、手機、銀行卡等錢物，并被逼交出銀行卡、手機微信、支付寶等密碼。隨后，被害人王某乙在該窩點被非法拘禁達24天，并不斷被人上課洗腦，直至2019年3月21日被民警解救。期間，被告人唐某等人以銀行卡取現(xiàn)等手段搶劫被害人王某乙人民幣15301元。窩點內(nèi)參與犯罪的“老板”有被告人李闖、榮發(fā)根、牛繼川、王帥、董某某，“管家”張某及“本家主任”唐某和“串門主任”謝某某。

五、2019年3月10日，被害人張某某被騙至上述益陽市赫山區(qū)唐某任“主任”、張某任“管家”的窩點內(nèi)，被當場搶走現(xiàn)金1000余元、手機、銀行卡等錢物，并被逼交出銀行卡、手機微信、支付寶等密碼。隨后，被害人張某某在該窩點被非法拘禁達11天，并不斷被人上課洗腦。期間，被告人唐某等人以銀行卡取現(xiàn)等手段搶劫被害人張某某人民幣21200元。窩點內(nèi)參與犯罪的“老板”有被告人李闖、榮發(fā)根、牛繼川、王帥、董某某，“管家”張某及“本家主任”唐某和“串門主任”謝某某。2019年3月15日，被害人張某某被搶劫財物后，仍被非法拘禁在該窩點，直至其親屬于2019年3月21日報警后被民警解救。

案發(fā)后，被告人唐某、張某、李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川、董某某被公安機關傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.扣押決定書及清單、銀行賬戶明細、傳銷組織資料、到案經(jīng)過、情況說明、戶籍信息資料等書證；3.證人李某乙、周某某、牛某某的證言；4.被害人王某乙、張某某的陳述；5.被告人唐某、張某、李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川、董某某的供述與辯解；6.唐某手機電話錄音光盤1張。

本院認為，被告人唐某、張某、李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川以非法占有為目的，多次結伙搶劫他人財物；被告人董某某以非法占有為目的，結伙搶劫他人財物；七被告人非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十三條，二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以搶劫罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。本案系涉“天津天獅”非法傳銷組織，成員眾多，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，以暴力、威脅或者其他手段，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，應認定為惡勢力犯罪集團。被告人唐某在搶劫和非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人張某在非法拘禁共同犯罪中起主要作用，系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。在搶劫共同犯罪中，被告人張某、李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川、董某某均起次要作用，系從犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川、董某某起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條，應從輕、減輕處罰。被告人唐某、張某、李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川、董某某均犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款，應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察員：裴劍波

2019年12月3日

附：

1.被告人唐某、張某、李闖、榮發(fā)根、王帥、牛繼川、董某某現(xiàn)羈押于益陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，手機錄音光盤、電子卷宗光盤各1張。_?