天津市西青區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津西青檢公訴刑訴〔2018〕720號(hào)

被告人劉星（曾用名劉星星），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221990********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人張超文（曾用名張善根），男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐玉某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304251975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省常寧市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**家屬區(qū)**棟**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人張錦春，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261990********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月12日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人王劍華，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122221977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為重慶市開縣**街道**街**號(hào)附**號(hào)**幢**單元**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃思余，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130231995********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地為四川省開江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)無(wú)固定居所。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人周杰（曾用名周潔），男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261996********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎正，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306821992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省臨湘市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人李明初，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304821995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月12日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人張恩建，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261992********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人王元龍，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸青華，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521291986********，壯族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地為廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人李桂華，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸德育，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521291986********，壯族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人舒配玉，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261990********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人丘聲銘，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508031992********，壯族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸偉方，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521291989********，壯族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為廣西壯族自治區(qū)崇左市江洲區(qū)**鎮(zhèn)**屯**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃少文，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521291986*******，壯族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為廣西省崇左市江州區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人丘聲平，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4525021988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人王孝義，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304821988*******，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人舒小亮（曾用名舒亮），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261991********，苗族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**路**家屬區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人王澤林，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304821994********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省常寧市**鎮(zhèn)*村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人舒峰，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261995********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人向軍慧，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261991********，苗族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯凱，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼43122619920********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人舒斌林，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261990********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月12日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人王燕劍，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304821989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人李平生，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人張建明，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261990********，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人林美妍，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為廣東省惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年8月18日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年8月22日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人李松柏（曾用名李成成），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312281988********，侗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年8月30日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年9月21日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人周小玲，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261992********，苗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年9月21日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人田麗華，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261994********，苗族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年8月24日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年9月21日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人舒杰，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261993*******，苗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年8月25日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年9月21日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍小豆（曾用名龍小長(zhǎng)），女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261995********，苗族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年8月22日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年9月21日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人向昌義，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261990*******，苗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年10月30日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年11月15日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人向昌巖，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312261991********，苗族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地為湖南省麻陽(yáng)苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年10月22日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年11月15日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧太平，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304241969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省衡東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月12日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳小東，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221979*******，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地為湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。1999年5月因犯搶劫罪被廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑13年，2007年1月20日刑滿釋放。2018年6月7日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留。2018年7月5日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人劉星等39人涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，分別于2018年9月3日、2018年10月29日、2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年9月5日、2018年10月31日、2018年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于2018年9月5日、2018年10月31日、2018年11月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料，后并案起訴。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)于2018年9月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年10月24日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年5月1日，印度尼西亞警方在印度尼西亞巴厘省一別墅內(nèi)查獲電信詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙自2018年以來(lái)分期分批組織人員到印度尼西亞巴厘省實(shí)施電信詐騙。該團(tuán)伙租用當(dāng)?shù)貏e墅為犯罪窩點(diǎn)，架設(shè)通訊線路，購(gòu)置電腦、電話機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備等作案工具作案，并非法獲取公民個(gè)人信息及用于轉(zhuǎn)移詐騙資金的銀行賬戶。詐騙團(tuán)伙分管理人員、一線、二線、三線、電腦手、廚師等分工。一線人員根據(jù)電腦手提供的被害人信息，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件，將電話號(hào)碼設(shè)置為被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)電話號(hào)碼，冒充被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的警官，謊稱被害人的銀行卡涉嫌其他地區(qū)公安局正在辦理的案件，獲取被害人信任后，要求被害人到案發(fā)地公安局配合調(diào)查、開庭等等，后將電話轉(zhuǎn)至二線。二線人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件，將電話號(hào)碼設(shè)置為該地公安局的電話等號(hào)碼，冒充該地公安局警官、檢察院檢察官等人，告知被害人涉嫌犯罪，并利用假“通緝令”等文書對(duì)被害人實(shí)施欺騙。后將電話轉(zhuǎn)至三線，三線冒充該地公安局警官、檢察院檢察官等人誘使被害人以轉(zhuǎn)賬、存現(xiàn)方式將資金轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙謊稱的“安全賬戶”內(nèi)。

被抓獲時(shí)該團(tuán)伙中管理人員：被告人劉星。一線人員：被告人舒小亮、王澤林（兼二線）、林美妍、黃少文（兼二線）、丘聲平、王孝義、陸青華、陸德育、舒配玉、舒斌林、張錦春、周杰、黎正、李明初、張恩建、黃思余、王燕劍、張建明、周小玲、田麗華、舒杰（兼二線）、龍小豆、李松柏（兼二線）、向昌義、向昌巖。二線人員：被告人唐玉某、舒峰、湯凱、李桂華、丘聲銘、陸偉方、王劍華、王元龍、向軍慧。三線人員：被告人李平生。電腦手：被告人張超文。廚師：被告人鄧太平、吳小東。

該團(tuán)伙詐騙被害人陳某甲、潘某某、陳某乙、陳某丙、王某甲、張某甲、徐某某、熊某甲、曾某某、王某乙、熊某乙、羅某某、黃某某、王某丙、吳某某、柳某某、劉某甲、陳某丁、周某某、崔某某、劉某乙、岳某某、董某某、劉某丙、陳某戊、張某乙、柯某某、劉某丁、何某某、阮某某、康某某、陳某己等人共計(jì)人民幣5541646.87元

其中被告人劉星、舒峰涉案金額4420149.87元。被告人湯凱、舒小亮、李明初涉案金額4408249.87元。被告人李平生、黎正、王孝義、周杰、舒配玉、黃思余、舒杰、向軍慧、李松柏、向昌巖涉案金額4297349.87元。被告人陸青華涉案金額4208949.87元。被告人王元龍、張建明、龍小豆涉案金額4181039.87元。被告人王劍華、王燕劍、向昌義涉案金額3970659.87元。被告人王澤林、黃少文、張恩建涉案金額3750333.87元。被告人唐玉某、李桂華、陸偉方涉案金額3256242.87元。被告人田麗華涉案金額2865431.55元。被告人林美妍涉案金額1960381.55元。被告人張超文涉案金額1607584.55元。被告人陸德育、丘聲銘、周小玲涉案金額1474556.95元。被告人丘聲平涉案金額1182316.95元。被告人舒斌林、張錦春涉案金額805719元。被告人鄧太平、吳小東涉案金額4420149.87元。

2018年6月6日印度尼西亞警方將上述被告人移交中國(guó)警方。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.被害人陳述；

4.被告人的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視頻資料；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉星、舒峰、湯凱、舒小亮、李明初、李平生、黎正、王孝義、周杰、舒配玉、黃思余、舒杰、向軍慧、李松柏、向昌巖、陸青華、王元龍、張建明、龍小豆、王劍華、王燕劍、向昌義、王澤林、黃少文、張恩建、唐玉某、李桂華、陸偉方、田麗華、林美妍、張超文、陸德育、丘聲銘、周小玲、丘聲平、舒斌林、張錦春、鄧太平、吳小東以非法占有為目的，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員，在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，39名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究39名被告人的刑事責(zé)任。被告人舒峰、湯凱、舒小亮、李明初、李平生、黎正、王孝義、周杰、舒配玉、黃思余、舒杰、向軍慧、李松柏、向昌巖、陸青華、王元龍、張建明、龍小豆、王劍華、王燕劍、向昌義、王澤林、黃少文、張恩建、唐玉某、李桂華、陸偉方、田麗華、林美妍、張超文、陸德育、丘聲銘、周小玲、丘聲平、舒斌林、張錦春、鄧太平、吳小東在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人舒杰、周小玲、向昌義犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉星、舒峰、湯凱、舒小亮、李明初、李平生、黎正、王孝義、周杰、舒配玉、黃思余、向軍慧、李松柏、向昌巖、陸青華、王元龍、張建明、龍小豆、王劍華、王燕劍、王澤林、黃少文、張恩建、唐玉某、李桂華、陸偉方、田麗華、林美妍、張超文、陸德育、丘聲銘、丘聲平、舒斌林、張錦春、鄧太平、吳小東到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院　

?????????????????????????????????????檢察員：王大鵬

???????????????????????????????????2018年11月20日

附：

1．被告人唐玉某、舒小亮、王澤林、舒峰、林美妍、周小玲、田麗華、舒杰、龍小豆、李松柏、向昌義、向昌巖現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所；被告人張超文、黃少文、丘聲平、王孝義、湯凱現(xiàn)羈押于天津市靜海區(qū)看守所；被告人陸青華、李桂華、陸德育、舒配玉、丘聲銘、陸偉方、劉星、舒斌林現(xiàn)羈押于天津市津南區(qū)看守所；被告人張錦春、王劍華、周杰、黎正、李明初、吳小東、張恩建、王元龍、向軍慧、鄧太平現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所；被告人黃思余、王燕劍、李平生、張建明現(xiàn)羈押于天津市北辰區(qū)看守所。?

2．案卷三十二冊(cè)，補(bǔ)充材料一冊(cè)。

3.?光盤六張，U盤一個(gè)。

4.?《量刑建議書》。