福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

莆城檢未檢刑訴〔2019〕22號

被告人唐海龍，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4221261966********，漢族，中專文化程度，原任黑龍江**電動汽車有限公司莆田分公司常務**，戶籍所在地湖北省黃岡市英山縣，住湖北省英山縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月15日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月17日，經(jīng)本院批準，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結，以被告人唐海龍涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，同月28日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年3月12日、2019年5月8日退回偵查機關補充偵查，莆田市公安局城廂分局經(jīng)補充偵查后分別于2019年4月10日、6月5日重新移送本院審查起訴。因案情重大、復雜本院分別于2019年2月26日、7月6日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年底同案人葉某某（另案處理）租了位于莆田市城廂區(qū)**路**號**樓一套房開辦了“廣東**校車服務有限公司莆田分公司”，后該公司由“**控股集團有限公司”接手，2014年5月份，“**控股集團有限公司”更名為黑龍江**電動汽車有限公司莆田分公司。

被告人唐海龍在2013年3月至2014年5月任該公司常務**負責莆田地區(qū)融資業(yè)務的開展與經(jīng)營。被告人唐海龍明知上述公司未取得政府部門融資行政許可的情況下，仍招聘并指使員工印制公司的宣傳單、邀請函，并到老人聚集的地方如公園、廣場、商場等地發(fā)放宣傳單、邀請函和召開現(xiàn)場推介會等方式，向群眾宣傳“廣東**校車服務有限公司莆田分公司”、“**控股集團有限公司”、黑龍江**電動汽車有限公司莆田分公司的公司經(jīng)營項目，并以公司要擴大經(jīng)營為由向參會人員大量融資，借款期限為半年期、一年期、兩年期不等，按借款合同金額2%支付月利息的高額利息為誘餌，虛構公司經(jīng)濟實力雄厚、經(jīng)營利潤高，隱瞞公司虧損及無實際經(jīng)營的事實，吸引社會不特定群眾，對公司進行投資，并將收取的款項匯總到總公司，其從中收取0.2%的抽成。被告人唐海龍在任職期間以上述三家公司的名義與被害人陳某甲等73人簽訂借款合同、投資協(xié)議等，非法收取投資款共計達17495000元人民幣，除已支付利息5779595.23元人民幣外，仍有11715404.77元人民幣未追回。

2018年11月12日，被告人唐海龍在湖北省武漢市江漢區(qū)唐家墩紅璞酒店附近被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：相關合同、協(xié)議、判決書等書證：2.證人證言：證人林某甲、林某乙等人的證言：3.被害人陳述：被害人陳某甲、陳某乙73人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人唐海龍的供述與辯解；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人唐海龍伙同同案人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣17495000元，除用于支付利息5779595.23元人民幣外，仍有11715404.77元人民幣未追回，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市城廂區(qū)人民法院

檢察員：蔡茂金

檢察員：顏文勇

2019年7月16日

附：

1.被告人唐海龍現(xiàn)羈押在莆田市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)43冊。