安徽省和縣人民檢察院

起?訴?書

和檢刑訴〔2019〕284號(hào)

被告人唐某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261973********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住福建省泉州市洛江區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室，戶籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被和縣公安局刑事拘留，于同年9月6日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261982********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住安徽省馬鞍山市和縣白橋鎮(zhèn)西梁山社區(qū)天門**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被和縣公安局刑事拘留，于同年9月6日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261986********，漢族，大學(xué)文化程度，個(gè)體，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**棟**室，戶籍所在地安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被和縣公安局刑事拘留，于同年9月6日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426231983********，漢族，大專文化程度，個(gè)體，住安徽省無為縣**小區(qū)**棟**室，戶籍所在地安徽省蕪湖市無為縣**村**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被和縣公安局刑事拘留，于同年9月6日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426231990********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住安徽省無為縣無城鎮(zhèn)新民**村**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被和縣公安局刑事拘留，于同年9月6日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426261981********，漢族，大學(xué)文化程度，個(gè)體，住安徽省合肥市包河區(qū)**路**村**棟**室，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)馬鞍山路**花園**幢**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被和縣公安局刑事拘留，于同年9月6日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某、張某某、陳某某、章某某、王某某、何某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月4日至12月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年7月期間，被告人唐某、張某某、陳某某、章某某、何某、王某某，以幾百到二千元不等的價(jià)格，向他人收買、并非法提供他人成套的信用卡信息資料給境外進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，信息包含：卡主姓名、銀行卡、銀行卡密碼、銀行卡綁定的U盾及U盾密碼、預(yù)留手機(jī)號(hào)碼、身份證號(hào)碼。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年9月份以來，被告人唐某通過被告人張某某、王某某等人收買了成套銀行卡信息資料共計(jì)133套，并從中獲利。之后唐某將上述成套的銀行卡信息資料出售給“小*”用于境外進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。

2.2019年1月份以來，被告人張某某為牟利，向陳某某、章某某、胡某某、安某等人收買了成套銀行卡信息資料共計(jì)96套并出售給唐某。

3.2019年4月份左右，被告人陳某某將章某某介紹給張某某認(rèn)識(shí)，陳某某與張某某合伙向章某某收買了成套銀行卡信息資料共計(jì)76套，之后將上述成套的銀行卡信息資料出售給唐某，從中獲利二人平分。

4.2019年4月份以來，被告人章某某為牟利，向何某、季某甲、季某乙、何某某等人收買了成套銀行卡信息資料共計(jì)62套并出售給張某某、陳某某。

5.2019年4月份以來，被告人何某為牟利，向黃某某、卜某某、夏某某、何某某等人收買了成套銀行卡信息資料共計(jì)35套并出售給其舅舅章章某某。

6.2018年9、10月份，被告人王某某為牟利，向薛某某、水某某收買了成套銀行卡信息資料共計(jì)11套并出售給唐某。

案發(fā)后，被告人唐某、張某某、陳某某、何某、王某某于2019年8月1日被抓獲歸案，被告人章某某于2019年8月1日經(jīng)電話通知后主動(dòng)到無為縣公安局投案。

被告人張某某、陳某某、章某某、何某、王某某親屬已主動(dòng)退出全部違法所得。被告人唐某、張某某、陳某某、章某某、何某、王某某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、前科查詢、人口信息、扣押決定書、相關(guān)銀行卡開戶資料、交易記錄；

2.證人證言：證人何某某、季某甲等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人唐某、張某某、陳某某、章某某、何某、王某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人唐某、張某某、陳某某、章啟敏、何某、王某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，六被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究六人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人唐某系主犯，被告人張某某、陳某某、章啟敏、何某、王某某系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定處罰。案發(fā)后，被告人唐某、張某某、陳某某、何某、王某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人章啟敏案發(fā)后能主動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省和縣人民法院

檢察員　孫仕明

2019年12月30日

附：

1.被告人唐某、張某某、陳某某、章啟敏、何某、王某某現(xiàn)羈押于和縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3_.隨案移送涉案款17.5萬元。

4.量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。