福建省大田縣人民檢察院

起?訴?書

田檢二部刑訴〔2020〕5號

被告人唐某甲，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35042519**********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年6月13日被大田縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。曾因賭博分別于2005年11月3日被大田縣公安局治安拘留15日、于2014年12月10日被大田縣公安局罰款200元。

被告人高某甲，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35042519**********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年6月13日被大田縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某乙，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35042519**********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年8月19日被大田縣公安局刑事拘留，同年9月11日變更為取保候?qū)?，同?0月18日被本院取保候?qū)彙Ｔ蚍笓尳僮镉?990年5月31日被大田縣人民法院判處有期徒刑三年。因犯出售假幣罪于2000年4月18日被大田縣人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金2萬元。

被告人鄭某甲，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35052519**********，漢族，初中文化，個體戶，住福建省**市**路**號（戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**路**號）。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年6月26日被大田縣公安局取保候?qū)?，同?0月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35042519**********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年8月17日被大田縣公安局取保候?qū)彛?0月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，19**年**月**日生，公民身份證號碼35042519**********，漢族，文盲，務(wù)工，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月25日被大田縣公安局取保候?qū)彛?0月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，女，19**年**月**日生，公民身份證號碼35048119**********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月25日被大田縣公安局取保候?qū)?，同?0月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人高某乙，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35042519**********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年6月13日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月18日變更為取保候?qū)?，同?0月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人高某丙，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35042519**********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年6月13日被大田縣公安局取保候?qū)?，同?0月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人許某甲，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35042519**********，漢族，初中文化，駕駛員，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月6日被大田縣公安局取保候?qū)?，同?0月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，19**年**月**日生，公民身份證號碼35900119**********，漢族，小學(xué)文化，駕駛員，住福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年6月13日被大田縣公安局刑事拘留，同年6月18日變更為取保候?qū)?，同?0月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、高某甲、唐某乙、鄭某甲、黃某甲、黃某乙、羅某甲、高某乙、高某丙、許某甲、王某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本?/span>于2019年11月19日、2020年2月3日分別決定延長審查起訴期限十五日，于2020年12月2日、2月17日分別退回大田縣公安局補充偵查，大田縣公安局于2020年1月2日、3月17日分別重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年冬至2019年4月份，被告人唐某甲為營利私自收購煙葉，并借用被告人唐某乙位于大田縣建設(shè)鎮(zhèn)和平村老村部旁的老房子作為生產(chǎn)、加工煙絲的窩點。2019年2月份起，唐某甲雇傭被告人黃某甲幫忙整理煙葉、炒制、包裝、運送煙絲，并陸續(xù)雇傭被告人黃某乙、羅某甲負(fù)責(zé)切煙絲。2019年3月份，唐某甲雇傭唐某乙為其管理煙絲生產(chǎn)點并協(xié)助加工、包裝、運送煙絲。唐某甲將生產(chǎn)后的煙絲，由其本人、唐某乙、黃某甲運送至建設(shè)鎮(zhèn)交給被告人許某甲，由許某甲駕駛貨車將煙絲運送至永安市**物流被告人鄭某甲處，由鄭某甲將物流發(fā)貨單及煙絲發(fā)往三明**物流，發(fā)往唐某甲指定的上海、南京等地。因建設(shè)另一煙絲生產(chǎn)窩點于2019年4月27日被公安機關(guān)查獲，唐某甲、唐某乙、黃某甲、黃某乙、羅某甲遂停止生產(chǎn)并將已經(jīng)包裝好的煙絲存放于唐某乙處。

2019年5月20日，方某甲（另案處理）到大田建設(shè)向唐某甲談購買煙絲事宜，并商定好以24元/千克的價格購買煙絲。后被告人唐某甲讓被告人唐某乙將在和平村老房子內(nèi)生產(chǎn)打包好的煙絲運送至高某?。戆柑幚恚┪挥诖筇锟h**鎮(zhèn)**村**號車間處，由高某丁加工木盒并密封煙絲。唐某甲為銷售煙絲至莆田市華亭鎮(zhèn)方某甲，以每次2000元運費雇傭被告人王某甲幫助運輸，王某甲明知唐某甲讓其運輸?shù)南禑熃z，仍兩次駕駛閩GNK117號白色奧鈴小貨車到大田縣**鎮(zhèn)**村**號車間運送煙絲至莆田華亭交給方某甲，2019年6月14日，莆田市公安局自方某甲處查扣284?個木質(zhì)盒子、涉案煙絲1993.2千克。

2019年3月18日至6月11日，被告人高某甲購買設(shè)備并在建設(shè)貴竹林公園山上一破舊房屋內(nèi)設(shè)立煙絲加工生產(chǎn)點生產(chǎn)煙絲。2019年3月25日至6月期間，高某甲通過三明市**物流郵寄銷售煙絲給張某甲（另案處理）等人共計2085千克。2019年4月至6月期間，高某甲雇傭被告人高某乙、高某丙共同生產(chǎn)、加工煙絲。6月11日晚，高某甲以16元/千克價格銷售煙絲給被告人唐某甲。唐某甲遂雇傭被告人王某甲駕駛閩GNK117?號白色奧鈴小貨車運送1060?千克煙絲，次日，王某甲運輸煙絲至福建省福清市江鏡高速收費站路口時被福清市公安、煙草部門當(dāng)場查獲。

2019年6月11日，大田縣煙草專賣局在大田縣建設(shè)鎮(zhèn)建忠村貴竹林公園破舊房屋內(nèi)當(dāng)場查獲煙絲700?千克，煙葉780?千克及涉案切絲機等作案工具一批。同日大田縣公安局民警分別在高速公路上、大田縣**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人唐某甲、高某乙。同年6月25日，大田縣公安局民警在永安市**路**號**物流店鋪內(nèi)抓獲被告人鄭某甲。被告人高某甲、高某丙、許某甲、唐某乙、黃某甲、黃某乙、羅某甲自動投案并如實供述了自己的主要罪行。被告人鄭某甲、高某乙、王某甲到案后如實供述了自己的主要罪行。后大田縣公安局民警分別自鄭某甲、許某甲、黃某甲處扣押人民幣4000元、6000元、1500元。2020年4月3日，高某甲家屬代為退贓18000元。

經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢測，送檢的煙葉樣品為烤煙、送檢的煙絲樣品未發(fā)現(xiàn)霉變。經(jīng)福建省煙草專賣局鑒定，涉案煙絲48.75元/千克、煙葉32.5元/千克。經(jīng)統(tǒng)計，被告人唐某甲涉案煙絲35465.8千克，價值共計人民幣1534114.35元。被告人高某甲涉案煙絲3845千克，涉案煙葉780千克，價值共計人民幣178078.75元。被告人唐某乙涉案煙絲20416.2千克，價值共計人民幣945958.05元。被告人鄭某甲涉案煙絲28145千克，價值共計人民幣1283258.75元。被告人黃某甲、黃某乙、羅某甲涉案煙絲18316.2千克，價值共計人民幣843583.05元。被告人高某乙、高某丙涉案煙絲3210千克，涉案煙葉780千克，價值共計人民幣147122.5元。被告人許某甲涉案煙絲5055千克，價值共計人民幣157621.25元。被告人王某甲涉案煙絲3053.2千克，價值共計人民幣64796.8元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?涉案打包機、電子稱、壓縮機各一臺，土制砂鍋一臺，真空包裝機一臺，切絲機二臺，煙絲1760千克、煙葉780千克，賬單一張，移動電話二部，銀行卡六張，人民幣11500元等物證；2.?戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、移送物品清單、賬單、福建省大田縣煙草專賣局移送材料、涉案煙草專賣品價格證明書、銀行交易明細、三明市**物流運輸公司運單、方某甲案相關(guān)材料、照片、閩GNK117小貨車高速通行記錄、財物收據(jù)、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過等書證；3.證人黃某丙、鄭某乙、唐某丙、林某乙、方某甲、李某甲、方某乙、高某丁、唐某丁、林某乙、陳某甲證言；4.被告人唐某甲、高某甲、王某甲、高某乙、高某丙、鄭某甲、許某甲、唐某乙、黃某甲、黃某乙、羅某甲的供述和辯解，同案犯方某甲、高某丁的供述和辯解；5.福建中證司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》、福建省煙草專賣局出具的鑒定意見；6.?現(xiàn)場勘驗筆錄、稱重筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、抽樣筆錄等；7.微信轉(zhuǎn)賬交易記錄、支付寶交易記錄、支付寶支付數(shù)據(jù)、微信支付數(shù)據(jù)、手機照片截圖、手機微信數(shù)據(jù)截圖等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某甲、高某乙、高某丙、鄭某甲、黃某甲、黃某乙、羅某甲、許某甲、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲以營利為目的，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門的許可，私自向他人收購煙葉并加工成煙絲或向他人收購煙絲后轉(zhuǎn)賣；被告人高某甲以營利為目的，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門的許可，私自向他人收購煙葉并加工成煙絲后轉(zhuǎn)賣；被告人唐某乙提供場所給唐某甲非法加工、儲存煙葉、煙絲并在唐某甲加工、包裝、運送煙絲過程中提供幫助；被告人黃某甲、黃某乙、羅某甲在唐某甲加工、包裝、運送煙絲過程中提供幫助；被告人許某甲、王某甲明知系煙絲仍為唐某甲提供運輸幫助；被告人鄭某甲明知系煙絲仍為唐某甲提供郵寄幫助；被告人高某乙、高某丙在高某甲加工、包裝煙絲過程中提供幫助。其中，被告人唐某甲涉案數(shù)額為1534114.35元、被告人唐某乙涉案數(shù)額為945958.05元、被告人鄭某甲涉案數(shù)額為1283258.75元、被告人黃某甲、黃某乙、羅某甲涉案數(shù)額為843583.05元，均情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人高某甲涉案數(shù)額為178078.75元、被告人高某乙、高某丙涉案數(shù)額為147122.5元、被告人許某甲涉案數(shù)額為157621.25元、被告人王某甲涉案數(shù)額為64796.8元，均情節(jié)嚴(yán)重；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。本案各被告人的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。被告人唐某甲、高某甲在各自的共同犯罪中其主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯。被告人唐某乙、鄭某甲、黃某甲、黃某乙、羅某甲、許某甲、王某甲、高某乙、高某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或者從輕處罰。案發(fā)后，被告人高某甲、唐某乙、黃某甲、黃某乙、羅某甲、高某丙、許某甲自動投案并如實供述本人的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人鄭某甲、高某乙、王某甲到案后如實供述本人的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人高某甲、高某乙、高某丙、鄭某甲、黃某甲、黃某乙、羅某甲、許某甲、王某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院

檢??察??官??林起增

檢察官助理??陳楊俊

2020年4月15日

（本頁無正文）

附：

????1.被告人唐某甲、高某甲現(xiàn)羈押于大田縣看守所。被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∮腊彩?*鎮(zhèn)**村**號、被告人高某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號、被告人高某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號、被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省永安市**路**號、被告人許某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號、被告人唐某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號、被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號、被告人黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號、被告人羅某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ〈筇锟h**鎮(zhèn)**村**號。

2.隨案移送全案卷宗8冊。

3.隨案移送福建中證司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》1冊，光盤9張。

4.隨案移送量刑建議書15份。

5.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。?

6.涉案打包機、電子稱、壓縮機各一臺，土制砂鍋一臺，真空包裝機一臺，切絲機二臺，煙絲1760千克、煙葉780千克，賬單一張，移動電話二部，銀行卡六張，人民幣11500元暫扣于大田縣公安局。

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