如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕341號(hào)

被告人唐某甲，男性，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省臨滄市永德縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人唐某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月27日被抓獲；同月28日被如東縣公安局宣布刑事拘留；同月30日被入所執(zhí)行刑事拘留；同年8月11日被取保候?qū)?/span>；同年11月23日被刑事拘留；同月30日被監(jiān)視居住。

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人唐某甲簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月26日20時(shí)30分左右，陳某甲為給游戲賬號(hào)充值，添加昵稱為“劍與在線充值”的QQ（QQ號(hào)：27877****）為好友，對(duì)方提供充值網(wǎng)址yuku02.com。陳某甲進(jìn)入網(wǎng)站聯(lián)系客服充值，客服先后以操作不對(duì)、開戶行不對(duì)、需要解凍賬戶等理由要求陳某甲充值。陳某甲遂通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬5800元人民幣（以下幣種均為人民幣）、9800元、9800元給張某某名下621568310001********的中國(guó)銀行賬戶；通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬9800元、16800元給唐某乙（已判決）名下62179031000********的中國(guó)銀行賬戶。

李某甲（另案處理）組織陳某乙（已判決）、李某乙（已判決）、唐某乙、被告人唐某甲等人在四川省內(nèi)江市萬泰酒店房間內(nèi)對(duì)該節(jié)詐騙贓款進(jìn)行收取和轉(zhuǎn)移。陳某乙按照李某甲的指示，組織人員并現(xiàn)場(chǎng)指揮參與人員收款、轉(zhuǎn)款。李某乙糾集被告人唐某甲等人提供銀行卡和支付寶賬號(hào)進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)款。被告人唐某甲使用張某某的卡號(hào)62156831000********的中國(guó)銀行卡收取前述款項(xiàng)，并使用張某某的支付寶轉(zhuǎn)賬給陳某乙。唐某乙使用本人卡號(hào)62179031000********的中國(guó)銀行卡收取前述款項(xiàng)，并將該款項(xiàng)通過支付寶轉(zhuǎn)賬給陳某乙。陳某乙按照李某甲指示，將上述款項(xiàng)扣除10%（5200元）作為手續(xù)費(fèi)后，轉(zhuǎn)移到“田某某”、“馬某某”的銀行賬戶。李某甲團(tuán)伙掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為52000元，獲利5200元。按約定，李某甲分得7成，陳某乙分得1.5成，李某乙分得1.5成。李某乙自己留0.5成，將剩下1成分配給被告人唐某甲等人。被告人唐某甲獲利100余元。陳某乙支付200余元給唐某乙。

被告人唐某甲歸案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

另查明，被告人唐某甲退還贓款11000元，獲得了陳某甲的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人唐某甲的戶籍信息證明等書證；

2.證人張某某、喻某某等人的證言；

3.上游詐騙犯罪被害人陳某甲的陳述；

4.被告人唐某甲的供述；

5.如東縣公安局依法調(diào)取的銀行卡流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系二人以上共同故意犯罪，被告人唐某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人唐某甲如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人唐某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察官：徐涵宇

檢察官助理：呂俊材

2020年12月14日

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附件：

1.被告人唐某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于居住地。

2.全部案卷材料。