江西省鷹潭市月湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鷹月檢一部刑訴〔2020〕277號

被告人唐某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4311021986********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省永州市，住湖南省永州市零陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月28日被廣西壯族自治區(qū)百色市公安局右江分區(qū)刑事拘留，經(jīng)廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月3日被釋放，次日被臨時(shí)羈押于廣西壯族自治區(qū)百色市第二看守所。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月10日被鷹潭市公安局月湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月11日被逮捕。

本案由鷹潭市公安局月湖分局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人唐某甲通過婚戀網(wǎng)站認(rèn)識了李某某（另案處理），后發(fā)展為男女朋友。唐某甲聽信李某某是網(wǎng)絡(luò)賭場工作人員及李所稱提供銀行卡給網(wǎng)絡(luò)賭博平臺刷銀行流水，每刷一萬元銀行流水可獲得千分之五的報(bào)酬。2020年5月12日，唐某甲在湖南永州將本人、父親唐某某（另案處理）、母親唐某乙的三張中國農(nóng)業(yè)銀行卡及配套網(wǎng)銀U盾、關(guān)聯(lián)手機(jī)卡郵寄至李某某指定的收件地址。2020年5月19日，李某某查詢到唐某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡中進(jìn)賬了人民幣48萬元，遂打電話要求唐某甲其將該卡掛失補(bǔ)辦新卡，并將卡內(nèi)剩余約17萬元資金全部取出。唐某甲接到電話后，立即讓唐某某陪自己一起趕到中國農(nóng)行銀行永洲陵零支行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行掛失補(bǔ)卡。隨后，唐某甲使用所補(bǔ)的銀行卡在ATM機(jī)上取款2萬元，與唐某某在銀行柜臺取款5萬元。次日，唐某甲再次在ATM機(jī)上取款1.99萬元，之后卡內(nèi)余額80055元被司法凍結(jié)無法取出。

2020年5月27日，廣西壯族自治區(qū)百色市公安局右江分局民警在廣東省東莞市將唐某甲、李某某抓獲。經(jīng)查，上述唐某某的農(nóng)業(yè)銀行卡被其他犯罪分子用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，被害人鷹潭市華盛酒店有限公司出納夏某某的被詐騙款人民幣48萬元匯入了該張銀行卡。案發(fā)后，唐某甲家人主動(dòng)退繳贓款17萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、收押證明、臨時(shí)羈押證明書、百色市右江區(qū)檢察院不批準(zhǔn)逮捕決定書、不批準(zhǔn)逮捕理由說明書、批準(zhǔn)逮捕決定書、起訴書、江西省農(nóng)信社電子回單、銀行卡交易明細(xì)、QQ聯(lián)系記錄、扣押決定書、扣押清單、扣押情況說明、情況說明、戶籍證明；2.證人唐某某證言；3.被害人夏某某陳述；4.同案犯李某某供述；5.被告人唐某甲的供述與辯解；6.視聽資料：湖南永州零陵支行監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。唐某甲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，可以從輕處罰。主動(dòng)退繳非法所得，可以酌情從輕處罰。唐某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省鷹潭市月湖區(qū)人民法院

檢察官：吳浩

檢察官助理：劉沁芳

2020年11月9日

附件：

1.被告人唐某甲現(xiàn)羈押于鷹潭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊、光盤三張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份；

6.被告人退繳的17萬元贓款現(xiàn)暫扣在鷹潭市公安局月湖分局。

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