上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢二部刑訴〔2019〕622號

被告人唐某甲，化名：唐某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：4305231988********，漢族，初中文化，系成都**拍賣有限公司**部總監(jiān)，戶籍在湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延長刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年1月29日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人譚某甲，化名：譚某乙，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：3213241996********，漢族，初中文化，系成都**拍賣有限公司**部業(yè)務員，戶籍在江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延長刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年1月29日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人黃某甲，化名：黃某乙，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：5122211970********，漢族，小學文化，系成都**拍賣有限公司**部業(yè)務員，戶籍在重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延長刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年1月29日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。2019年6月5日由上海市公安局虹口分局取保候?qū)?，同?月12日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，化名：趙某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：5139221988********，漢族，小學文化，系成都**拍賣有限公司**部業(yè)務員，戶籍在四川省樂至縣**鄉(xiāng)**村**組，2008年9月16日因犯敲詐勒索罪，被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延長刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年1月29日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人羅某甲，化名：羅某乙，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：5130221990********，漢族，初中文化，系成都**拍賣有限公司**部業(yè)務員，戶籍在四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號，2011年3月因犯盜竊罪被本市嘉定區(qū)人民法院判處拘役四個月，罰金人民幣一千元。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延長刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年1月29日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人田某某，化名：王某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：5131231989********，漢族，初中文化，系成都**拍賣有限公司**部業(yè)務員，戶籍在四川省滎經(jīng)縣**鎮(zhèn)**村**組，2008年9月因犯盜竊罪、敲詐勒索罪被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五千元，經(jīng)減刑于2012年6月1日刑滿釋放。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延長刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年1月29日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某甲，化名：陳某乙，男，1998年**月**日生，公民身份號碼：5001011998********，土家族，初中文化，系成都**拍賣有限公司**部業(yè)務員，戶籍在重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年9月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延長刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。2018年12月20日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。2019年1月29日經(jīng)上海市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人唐某甲、譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被害人、被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年5月17日、7月25日兩次退回補充偵查，上海市公安局虹口分局于同年8月23日補充偵查完畢，移送本院審查起訴。最高人民檢察院于2019年7月23日指定本院審查起訴。被告人唐某甲、譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至9月間，被告人唐某甲受冉某某、劉某丙（均另案處理）等人雇傭擔任成都**拍賣有限公司（后更名為成都**拍賣有限公司、成都**藝術品拍賣有限公司）**部總監(jiān)，被告人譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲等人受雇擔任**部業(yè)務員，結伙經(jīng)預謀后謊稱高價收購被害人藏品，誘騙被害人與上述公司簽訂委托拍賣等合同，并將被害人帶至成都**評估有限公司、四川**藝術品評估有限公司等進行虛假鑒定，騙取鑒定費用，具體分述如下：

1.2018年9月16日，被告人譚某甲伙同唐某甲、黃某甲等人，以高價收購被害人何某某“大清銀幣”為名，騙得何某某鑒定費人民幣16,000元；

2.2018年7月至9月間，被告人黃某甲分別伙同唐某甲、譚某甲、田某某、陳某甲等人，以高價收購被害人梁某某“陶瓷馬”、被害人李某甲“順治重寶”、被害人思某某“豬寶”為名，先后騙得梁某某鑒定費人民幣14,300元，李某甲鑒定費人民幣15,000元，思某某鑒定費人民幣1,000元；

3.2018年9月間，被告人熊某某分別伙同唐某甲等人，以高價收購被害人劉某甲“豬寶”、被害人劉某乙“隕石”、被害人郭某某“恐龍蛋化石”為名，先后騙得劉某甲鑒定費人民幣16,800元、劉某乙鑒定費人民幣19,200元、郭某某鑒定費人民幣18,800元；

4.2018年9月間，被告人羅某甲分別伙同唐某甲、熊某某等人，以高價收購被害人賀某某“大泉五十錢幣”、被害人李某乙“粉彩五福瓷瓶”、被害人銀某某“雞寶”為名，先后騙得賀某某鑒定費人民幣15,800元，李某乙鑒定費人民幣18,800元，銀某某鑒定費人民幣18,400元；

5.2018年8月至9月間，?被告人田某某分別伙同唐某甲等人，以高價收購被害人莊某某“大明宣德爐”、被害人陳某丙“隕石”、被害人趙某乙“光緒元寶”為名，先后騙得莊某某鑒定費人民幣16,800元，陳某丙鑒定費19,200元，趙某乙鑒定費人民幣17,600元；

6.2018年9月間，被告人陳某甲分別伙同唐某甲、黃某甲、譚某甲、熊某某、田某某等人，以高價收購被害人卜某某“大清銅幣”、被害人楊某某“孫某某銀幣”、被害人文某某“隕石”為由，先后騙得卜某某鑒定費人民幣5,000元，楊某某鑒定費人民幣13,800元，文某某鑒定費人民幣1,800元。

綜上所述，被告人唐某甲參與合同詐騙金額共計人民幣228,300元，被告人譚某甲參與合同詐騙金額共計人民幣47,600元，被告人黃某甲參與合同詐騙金額共計人民幣65,100元，被告人熊某某參與合同詐騙金額共計人民幣70,600元，被告人羅某甲參與合同詐騙金額共計53,000元，被告人田某某參與合同詐騙金額共計58,600元，被告人陳某甲參與合同詐騙金額共計人民幣21,600元。

2018年9月29日，被告人唐某甲、譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲均在四川省成都市被公安機關抓獲。到案后，上述被告人均如實供述了犯罪事實，并自愿認罪認罰。在家屬的幫助下，被告人黃某甲退賠了涉案款人民幣45,000元，被告人陳某甲退賠了涉案款人民幣30,000元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人卜某某、楊某某、文某某、思某某、何某某、李某甲、趙某乙、莊某某、李某乙、銀某某、劉某甲、劉某乙、郭某某、賀某某、梁某某、陳某丙等人的陳述和辨認筆錄，證實其被騙財物的時間、地點、經(jīng)過、金額等事實。

2.上海市公安局虹口分局《扣押決定書》、《扣押清單》等書證，證實本案被告人涉案物品被扣押的情況。

3.公安機關查獲的公司業(yè)績表，調(diào)取的微信截圖、委托協(xié)議、支付憑證等，證實本案被害人被騙的具體經(jīng)過和金額。

4.同案關系人汪某某等人的供述，證實被告人唐某甲等人受冉某某等人雇傭并指使，結伙騙取被害人鑒定費的事實。

5.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》、《案發(fā)經(jīng)過》等書證，證實本案案發(fā)和被告人的到案經(jīng)過。

6.相關刑事判決書，證實被告人熊某某、羅某甲、田某某的前科情況。

7.被告人唐某甲、譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲的供述及辨認筆錄，證實其對上述犯罪事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某甲、譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某甲、譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲與他人結伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，其中被告人唐某甲合同詐騙數(shù)額巨大，被告人譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲合同詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以合同詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人唐某甲、譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均可減輕或者從輕處罰。被告人唐某甲、譚某甲、黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某、陳某甲均能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。建議判處被告人唐某甲三年以下有期徒刑，被告人黃某甲、熊某某、羅某甲、田某某一年六個月以下有期徒刑，被告人譚某甲、陳某甲一年三個月以下有期徒刑，均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??丁琢之

2019年9月18日

附：

1．被告人唐某甲、譚某甲、熊某某、羅某甲、田某某現(xiàn)被羈押于虹口區(qū)看守所；被告人黃某甲（1331017****）、陳某甲（1888358****）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．偵查卷宗六冊、檢察卷宗復印件一冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》七份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》二份。

6．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。