甘肅省張掖市高臺(tái)縣人民檢察院　

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2019〕87號(hào)

被告人唐某甲，男，漢族，高中文化程度，生于1989年**月**日，身份證編號(hào)4409821989********。廣東省化州市人，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無業(yè)，無前科。2018年11月28日因涉嫌賭博罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人莫某甲，男，漢族，高中文化程度，生于1992年**月**日，身份證編號(hào)4409821992********。廣東省化州市人，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無業(yè)，無前科。2018年12月18日因涉嫌賭博罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人吳某某，男，漢族，初中文化程度，生于1993年**月**日，身份證編號(hào)4409821993********。廣東省化州市人，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無業(yè)，無前科。2018年12月4日因涉嫌賭博罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人唐某乙，男，漢族，初中文化程度，生于1991年**月**日，身份證號(hào)碼4409821991********。廣東省化州市人，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**社區(qū)**樓。無業(yè)，無前科。2019年8月26日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被高臺(tái)縣公安局逮捕。

被告人莫某乙，男，漢族，高中文化程度，生于1992年**月**日，身份證編號(hào)4409821992********。廣東省化州市人，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省廣州市**區(qū)**街**店。無業(yè)，無前科。2018年12月2日因涉嫌賭博罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人唐某丙，男，漢族，初中文化程度，生于1991年**月**日，身份證編號(hào)4409821991********。廣東省化州市人，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無業(yè)，無前科。2019年10月31日因開設(shè)賭場(chǎng)罪被逮捕。

被告人莫某丙，男，漢族，初中文化程度，生于1994年**月**日，身份證編號(hào)4409821994********。廣東省化州市人，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省廣州市**區(qū)**街**店。無業(yè)，無前科。2018年12月8日因涉嫌賭博罪被高臺(tái)縣公安局刑事拘留，2019年1月5日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人陳某甲，男，漢族，高中文化程度，生于1988年**月**日，居民身份號(hào)碼3303241988********。浙江省永嘉縣人，戶籍所在地浙江省溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)暫住浙江省諸暨市**街道**小區(qū)**幢**室。無業(yè)，無前科。2019年4月12日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被高臺(tái)縣公安局依法刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由甘肅省高臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、莫某甲、吳某某、唐某乙、莫某乙、唐某丙、莫某丙、陳某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，分別于2019年6月4日、10月16日、11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年7月5日、11月17日本院延長審查起訴期限，因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年7月17日、9月17日將此案退回高臺(tái)縣公安局補(bǔ)充偵查，高臺(tái)縣公安局于2019年8月17日、10月16日重報(bào)本院。

經(jīng)依法審查查明：1.2015年，被告人唐某甲在網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)參與賭博輸錢后，為彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)損失，遂萌生通過在網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)做代理為賭博玩家販賣游戲幣從中牟利之惡念。2015年5月份，唐某甲與莫某甲預(yù)謀后共同出資購買筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡，并注冊(cè)支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)等作案工具，通過向網(wǎng)友學(xué)習(xí)掌握在該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)販賣游戲幣的方法和要領(lǐng)后，加入網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)，采取低價(jià)買進(jìn)再高價(jià)賣出的方式，為游戲平臺(tái)參與賭博的游戲玩家充值兌換游戲幣。

自2015年6月以來，被告人唐某甲、莫某甲設(shè)立工作室，先后雇傭被告人唐某丙、吳某某、唐某乙、莫某乙、莫某丙，在廣西省南寧市、老撾、泰國、廣東省廣州市、化州市等地租賃房屋作為作案場(chǎng)所，以電腦、手機(jī)、銀行卡、支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)、QQ賬號(hào)為作案工具，先后在“550”、“2050”、“寶博”、“850”、“325”等多種網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)后利用微信、QQ聯(lián)系及支付寶、微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬收款結(jié)算的方式為在該網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)參賭玩家充值販賣游戲幣。期間，唐某甲、莫某甲負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，吳某某、唐某丙、唐某乙、莫某乙、莫某丙輪流值守實(shí)施具體操作。自2016年1月4日至2018月11月30日，被告人唐某甲、莫某甲、吳某某、唐某丙、唐某乙、莫某乙、莫某丙先后利用微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)和銀行賬號(hào)通過寶博、850等網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)，向參賭人員趙某某等9252人出售游戲幣267726次，收取兌換虛擬游戲幣折合人民幣合計(jì)69776657.6元，非法牟利1395533.2元。其中，被告人唐某甲、莫某甲系組織領(lǐng)導(dǎo)者，參與兌換販賣虛擬游戲幣折合人民幣合計(jì)69776657.6元，非法牟利1395533.15元；被告人吳某某自2016年3月5日至2018年5月4日六次出境到老撾、泰國參與開設(shè)賭場(chǎng)販賣游戲幣犯罪活動(dòng)，參與累計(jì)銷售虛擬游戲幣折合人民幣合計(jì)44553555.18元，非法牟利891071.10元；被告人唐某乙自2017年10月18日至2018年11月26日五次出境到泰國參與開設(shè)賭場(chǎng)販賣游戲幣犯罪活動(dòng)，參與累計(jì)銷售虛擬游戲幣折合人民幣合計(jì)45240386.40元，非法牟利904807.73元；被告人莫某乙自2017年10月18日至2018年10月9日三次出境到泰國參與開設(shè)賭場(chǎng)販賣游戲幣犯罪活動(dòng)，參與累計(jì)銷售虛擬游戲幣折合人民幣合計(jì)50608319.77元，非法牟利1012166.40元；被告人唐某丙自2016年1月16日至2018年11月26日七次出境到老撾、泰國參與開設(shè)賭場(chǎng)販賣游戲幣犯罪活動(dòng)，參與累計(jì)銷售虛擬游戲幣折合人民幣合計(jì)40815897.57元，非法牟利816317.95元；被告人莫某丙自2018年5月4日至2018年12月8日兩次出境到老撾、泰國參與開設(shè)賭場(chǎng)販賣游戲幣犯罪活動(dòng)，參與累計(jì)銷售虛擬游戲幣折合人民幣合計(jì)16814341.65元，非法牟利336286.83元。

2.2018年3月，被告人陳某甲在網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)參與賭博并輸錢后，為彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)損失，遂萌生通過網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)為參與賭博的玩家販賣游戲幣以從中牟利之惡念。

2018年4月，陳某甲在浙江省諸暨市暨陽街道金山越府小區(qū)8幢303室租賃房屋，購置臺(tái)式電腦、便攜式電腦、手機(jī)并準(zhǔn)備銀行卡、支付寶、微信賬號(hào)等作案工具后，通過自己參賭和向曾在850賭博游戲平臺(tái)參與賭博過程中為其充值兌換游戲幣上家學(xué)習(xí)掌握販賣游戲幣的方法和要領(lǐng)后，加入名為“帝國商務(wù)”的QQ群，與同在該QQ群參與販賣游戲幣的唐某甲等人在網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)為該平臺(tái)參與賭博的游戲玩家充值兌換游戲幣。期間，陳某甲為順利幫玩家充值販賣游戲幣，與被告人唐某甲等人的工作室之間互相買賣游戲幣。自2018年4月1日至2019月4月11日，被告人陳某甲先后利用微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)和銀行賬號(hào)在850網(wǎng)絡(luò)賭博游戲平臺(tái)，向1176個(gè)參賭人員出售游戲幣14605次，收取兌換虛擬游戲幣折合人民幣合計(jì)22043639.93元，非法牟利108496.03元。

案發(fā)后，從被告人唐某甲處扣押人民幣88509.7元、港幣2471.2元、澳元807元、泰銖1562元；從被告人莫某甲妻子周小霞處扣押人民幣430000元、豐田牌汽車1輛；從被告人莫某乙父親莫某丁處扣押人民幣7000元；從被告人陳某甲父親陳某乙處扣押人民幣41066元、從陳某甲妻子周某某處扣押人民幣650000元，陳某甲主動(dòng)上交違法所得92422.99元。高臺(tái)縣公安局凍結(jié)被告人唐某甲深圳紅嶺創(chuàng)投科技股份有限責(zé)任公司賬戶資金178321.37元；莫某丁廣發(fā)銀行賬戶資金223893.15元；唐某丁農(nóng)業(yè)銀行賬戶資金120857.64元；林某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶資金70863.58元；熊某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶資金305638.44元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人唐某甲、莫某甲、吳某某、唐某丙、唐某乙、莫某乙、莫某丙、陳某甲的供述和辯解；證人證言；現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄及照片、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片；扣押決定書、交易明細(xì)；會(huì)計(jì)鑒定意見書；戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲、莫某甲、吳某某、唐某丙、唐某乙、莫某乙、莫某丙、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲、莫某甲、吳某某、唐某丙、唐某乙、莫某乙、莫某丙、陳某甲明知他人在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)實(shí)施賭博違法犯罪活動(dòng)，而為之提供賭博籌碼兌換、充值及資金結(jié)算服務(wù)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后被告人莫某甲、唐某丙具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人唐某甲、吳某某、唐某乙、莫某乙、莫某丙、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省張掖市高臺(tái)縣人民法院

?檢察員：查玉和

?檢察員：寇海華?

2019年11月28日

附：1．被告人唐某甲、莫某甲、吳某某、唐某乙、莫某乙、莫某丙、陳某甲羈押于高臺(tái)縣看守所，唐某丙羈押于臨澤縣看守所；

2．案卷材料15冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。