扶溝縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

扶檢一部刑訴〔2020〕198號(hào)　

　　被告人唐某甲（曾用名建某某），男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼5335221985********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住云南省臨滄市鳳慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月26日至11月29日羈押于鳳慶縣看守所；因涉嫌詐騙罪于2019年12月1日被扶溝縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪于2019年12月19日經(jīng)扶溝縣人民檢察院批準(zhǔn)，12月20日被扶溝縣公安局逮捕。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5335221987********，彝族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住云南省臨滄市鳳慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月12日至15日寄押于鳳慶縣看守所；因涉嫌詐騙罪于2019年11月16日被扶溝縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪于2019年12月19日經(jīng)扶溝縣人民檢察院批準(zhǔn)，12月20日被扶溝縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4501221991********，壯族，高中文化，農(nóng)民，住廣西武鳴縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月16日至11月18日羈押于南寧市武鳴看守所；因涉嫌詐騙罪于2019年11月19日被扶溝縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪于2019年12月19日經(jīng)扶溝縣人民檢察院批準(zhǔn)，12月20日被扶溝縣公安局逮捕。

被告人黃某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4501221992********，壯族，初中文化，農(nóng)民，住廣西武鳴縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月12日至11月18日羈押于南寧市武鳴看守所；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月19日被扶溝縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年12月19日經(jīng)扶溝縣人民檢察院批準(zhǔn)，12月20日被扶溝縣公安局逮捕。

本案由扶溝縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、楊某甲、黃某甲涉嫌詐騙罪，黃某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，分別于2020年3月19日、5月29日退回補(bǔ)充偵查，7月1日重新移送審查起訴。2020年5月11日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪。

2019年10月份，被告人唐某甲介紹本村居民羅某甲辦理銀行卡進(jìn)行銷(xiāo)售，并承諾辦理一張銀行卡可得款500元。10月9日、10月10日，被告人唐某甲駕駛車(chē)輛帶著羅某甲到昆明市多家商業(yè)銀行以羅某甲的身份證信息辦理五張銀行卡后，唐某甲非法持有該五張銀行卡進(jìn)入緬甸。案發(fā)后，被告人唐某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被告人唐某甲、楊某甲的供述；

（2）證人羅某甲的證言；

（3）有關(guān)書(shū)證。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。???

2019年10月13日，扶溝縣**鎮(zhèn)**村居民李某甲在使用手機(jī)“華盛財(cái)富”貸款平臺(tái)貸款過(guò)程中，被騙五筆共計(jì)16480元。其中三筆共14790元分別轉(zhuǎn)入被告人楊某甲尾號(hào)為5728、5115的銀行卡內(nèi)。經(jīng)查證：被告人楊某甲通過(guò)他人介紹于2019年10月10日、11日在昆明市多家商業(yè)銀行辦理多張銀行卡（其中包括尾號(hào)為5728、5115的銀行卡）非法出境到緬甸銷(xiāo)售，被緬甸的不法人員看管時(shí)，其明知自己銀行卡內(nèi)的錢(qián)是犯罪所得，仍配合緬甸的人員將自己銀行卡內(nèi)的14790元轉(zhuǎn)到別處。

2019年10月11日，扶溝縣**鎮(zhèn)**村居民李某甲在使用手機(jī)“惠鑫易貸”貸款平臺(tái)貸款過(guò)程中，被騙二筆共計(jì)6888元轉(zhuǎn)入“張某甲”尾號(hào)為6399的銀行卡內(nèi)。經(jīng)查證：2019年10月13日由張某甲銀行卡賬號(hào)轉(zhuǎn)入張某乙尾號(hào)為9811的銀行卡內(nèi)，次日又從張某乙的銀行卡轉(zhuǎn)入被告人黃某乙尾號(hào)為0656的銀行卡內(nèi)5000元，黃某乙的該張銀行卡是之前在被告人黃某甲的介紹下辦理，由黃某甲提供給上游犯罪人員使用。被告人黃某甲、黃某乙明知是犯罪所得，被告人黃某甲通知被告人黃某乙，由黃某乙將5000元取出交給黃某甲，再由黃某甲交給上游犯罪分子，二人從中獲利。另查明，被告人黃某乙、黃某甲還有其他共同幫人取款的行為。案發(fā)后，被告人黃某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被告人楊某甲、黃某乙、黃某甲的供述；

（2）被害人李某甲的陳述；

（3）證人羅某甲、祁某甲的證言；

（4）有關(guān)書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲、黃某甲、黃某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某甲、黃某乙、黃某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲、黃某乙、黃某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某乙、黃某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪；被告人唐某甲、黃某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扶溝縣人民法院　

檢??察??官：王云霞

?????????????????檢察官助理：謝國(guó)維

2020年7月31日　

附件：

1、四被告人現(xiàn)押扶溝縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份；

4、《量刑建議書(shū)》四份。