洪江市人民檢察院

起?訴?書

洪檢刑刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人唐某甲，男性，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4312811982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市黔城鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月25日被洪江市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年4月30日被洪江市公安局逮捕。

被告人曾某甲，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4312811985*******，漢族，本科文化，**有限公司職工，戶籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市黔城鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**路**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月25日被洪江市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被洪江市公安局逮捕。

被告人吳傳云，綽號(hào)“大腦殼”，男性，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4330211972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市黔城鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)。因犯搶劫罪，1989年12月6日被湖南省黔陽縣（現(xiàn)洪江市）人民法院判處有期徒刑四年；因販賣毒品罪，于2010年1月29日被浙江省富陽市人民法院判處有期徒刑九年，并處罰金9000元。2016年11月17日減刑刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月25日被洪江市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被洪江市公安局逮捕。

被告人汪某某，綽號(hào)“汪某某”，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4312811990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市黔城鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月24日被洪江市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被洪江市公安局逮捕。

被告人楊水生，綽號(hào)“水生”，男性，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4312811979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市安江鎮(zhèn)**村**組。因犯聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，2011年11月19日被浙江省舟山市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；2014年8月21日刑滿釋放。因犯尋釁滋事罪，2019年4月18日被洪江市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。2020年3月25日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月3日被洪江市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被洪江市公安局逮捕。

被告人楊某某，綽號(hào)“大某某”，男性，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4312811980*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市托口鎮(zhèn)**街。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月12日被洪江市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被洪江市公安局逮捕。

本案由洪江市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、曾某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、非法拘禁罪，被告人吳傳云、汪某某、楊水生、楊某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年7月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)罪

2016年11月至2018年12月期間，被告人唐某甲以無證經(jīng)營(yíng)的“**通”公司（后更名為“**金融”）為依托，通過福建國(guó)**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊(cè)的一個(gè)POS機(jī)（建設(shè)銀行結(jié)算卡62270030201********，工商銀行結(jié)算卡62220219140********）面向社會(huì)不特定群體廣泛經(jīng)營(yíng)代還信用卡（幫他人還信用卡后再將卡內(nèi)到賬的錢通過POS機(jī)刷回，按刷1萬元收取100元標(biāo)準(zhǔn)從中收取手續(xù)費(fèi)）、信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)（直接幫他人刷POS機(jī)信用卡套現(xiàn)，按刷1萬元收取100元從中收取手續(xù)費(fèi)），該P(yáng)OS機(jī)在2016年11月26日至2018年12月27日期間，共計(jì)刷信用卡2876次，刷卡交易成功金額達(dá)30090144.12元，公安機(jī)關(guān)已逐人核實(shí)刷卡交易金額8845794元。

二、非法拘禁罪

1、2017年2月期間，被害人唐某乙因從被告人唐某甲、曾某甲借款8余萬元，后逾期未還。唐某甲、曾某甲懷疑唐某乙是騙錢，便于2017年2月23日13時(shí)許，以擴(kuò)大合作生意為由將唐某乙從懷化騙至黔城要其還錢，唐某乙因無錢償還，唐某甲、曾某甲兩人商量后于當(dāng)天17時(shí)許將唐某乙扣押在黔城鎮(zhèn)**大酒店**號(hào)套房，并由唐某甲安排被告人吳傳云、楊某某、汪某某在房間看守，后因張某某擔(dān)保，經(jīng)唐某甲、曾某甲兩人同意后，唐某乙于第二天14時(shí)許離開房間。唐某乙被非法扣押、拘禁約25?小時(shí)。

2、2017年5月期間，被害人張某某因需還貸款找被告人曾某甲、唐某甲借款20萬元并承諾當(dāng)日歸還，后張某某因故無力償還。2017年5月18日，唐某甲、曾某甲就把張某某扣押在黔城鎮(zhèn)**大酒店**號(hào)房間，唐某甲就安排被告人楊水生、汪某某在房間看守，直到第3天中午，張某某朋友曾某乙出面對(duì)張某某的債務(wù)做擔(dān)保且由張某某重新出具了借條，曾某甲、唐某甲才將張某某放走離開酒店房間。張某某被非法扣押、拘禁時(shí)間近3天。?

被告人唐某甲、曾某甲、吳傳云、汪某某、楊水生、楊某某到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、借條、**大酒店賓客消費(fèi)賬單、**和一大酒店結(jié)賬單、協(xié)議書、民事調(diào)解書、結(jié)算人唐某甲身份證43128119820*******開戶的結(jié)算卡建設(shè)銀行卡62270030201********及工商銀行卡62220219140********兩卡注冊(cè)信息及開戶的POS機(jī)交易明細(xì)、對(duì)手信息、POS機(jī)交易流水?dāng)?shù)據(jù)透視表、POS機(jī)交易流水核查情況表、刑事判決書、罪犯檔案資料、釋放證明書、情況說明、戶籍證明等書證；2.證人曾某乙、廖某某、韓某某、陳某甲、陳某乙、賀某某等人的證言；3.被害人唐某乙、張某某的陳述；4.被告人唐某甲、曾某甲、吳傳云、汪某某、楊水?、楊某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、搜查筆錄等筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，非法從事金融業(yè)務(wù)，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定。被告人唐某甲、曾某甲、吳傳云、汪某某、楊水生、楊某某非法扣押、拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定。全案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、非法拘禁罪追究被告人唐某甲的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人曾某甲、吳傳云、汪某某、楊水生、楊某某的刑事責(zé)任。被告人唐某甲、曾某甲、吳傳云、汪某某、楊某某在扣押、拘禁被害人唐某乙共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人唐某甲、曾某甲、汪某某、楊水生在扣押、拘禁被害人張某某共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人吳傳云、楊水生系被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。被告人唐某甲、曾某甲、吳傳云、汪某某、楊水生、楊某某到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，如其在法庭審理中仍能如實(shí)供述，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人唐某甲、曾某甲、吳傳云、汪某某、楊水?、楊某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人唐某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。綜合本案量刑情節(jié)，建議對(duì)唐某甲犯非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑一年以上三年以下，并處罰金；對(duì)唐某甲犯非法拘禁罪判處有期徒刑十個(gè)月以上二年六個(gè)月以下；對(duì)曾某甲犯非法拘禁罪判處有期徒刑十個(gè)月以上二年以下；對(duì)吳傳云犯非法拘禁罪判處有期徒刑八個(gè)月以上一年八個(gè)月以下；對(duì)汪某某犯非法拘禁罪判處有期徒刑十個(gè)月以上一年十個(gè)月以下；對(duì)楊水生犯非法拘禁罪判處有期徒刑八個(gè)月以上一年八個(gè)月以下；對(duì)楊某某犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個(gè)月以上一年六個(gè)月以下。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

洪江市人民法院

檢察官：黃品

檢察官助理：鄭平沅

2020年8月28日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押在洪江市看守所。

2.偵查卷8冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。