浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢公訴刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人唐某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5204251995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省紫云苗族布依族自治縣**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被樂清市公安局逮捕，因病于2019年11月19日被樂清市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年7月2日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225271991********，苗族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省普定縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被樂清市公安局刑事拘留，于2019年6月3日被樂清市公安局取保候?qū)?，?019年7月23日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某乙（化名唐某丙），女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221221999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被樂清市公安局逮捕，因病于2019年9月12日被樂清市公安局取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院決定，于2020年7月2日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、唐某乙、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情疑難、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年8月20日至2019年9月3日、2019年11月4日至2019年11月18日）;因部分事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月3日至2019年10月3日、自2019年11月18日至2019年12月18日）。被告人唐某甲、唐某乙、楊某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依審查查明：

2013年以來，王某甲伙同蔡某某、袁某甲、袁某乙（均已判決）等人在陜西省商洛市、安康市設(shè)立“廣州**化妝品有限公司”（原“廣州**化妝品有限公司”）多處犯罪窩點(diǎn)，韋某甲、韋某乙、張某甲、姜某某、關(guān)某某、任某某、譚某甲、吳某某、蘇某某、侯某某、張某乙、涂某某、王某乙、曾某某、董某甲、代某某、高某某、劉某甲、楊某乙、楊某丙、屈某某、孔某某、耿某甲、韋某丙（均已判決）以及被告人唐某乙、楊某甲、唐某甲等人先后加入“廣州**化妝品有限公司”（原“廣州**化妝品有限公司”）,并自2018年下半年起以陜西省安康市漢濱區(qū)為窩點(diǎn)。該“廣州天翊”公司實(shí)際未經(jīng)營(yíng)化妝品生意，而是以騙取親友及網(wǎng)友的錢財(cái)為主要業(yè)務(wù)的詐騙犯罪集團(tuán)，其自上而下設(shè)有老總、經(jīng)理、網(wǎng)上主任、寢室主任、二把手主任、業(yè)務(wù)員等多個(gè)層級(jí)，實(shí)行逐級(jí)管理，并以寢室為單位實(shí)行統(tǒng)一住宿，集中管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一食宿、培訓(xùn)。新人加入公司后，由領(lǐng)導(dǎo)或者其他業(yè)務(wù)員傳授詐騙技巧，并在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、成員相互配合下實(shí)施詐騙行為。主要通過隱瞞性別、虛構(gòu)身份，在網(wǎng)絡(luò)聊天工具QQ、微信尋找作案目標(biāo)，通過與被害人建立“情侶”關(guān)系，成員之間不同分工、互相配合，扮演劇本，以支付交通費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、伙食費(fèi)等名義共同騙取被害人錢財(cái)；或者通過成員之間不同分工、互相配合，扮演劇本，以新入人員生病住院需要醫(yī)藥費(fèi)等名義，騙取新入人員家人的錢財(cái)。詐騙所得的錢財(cái)，主要以辦理“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”的名義上交給公司，“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”的辦理數(shù)量作為成員職位晉升和取得業(yè)績(jī)提成的依據(jù)?，F(xiàn)已查明，2018年以來該犯罪團(tuán)伙通過上述手段騙取被害人張某丙、陳某某等人至少人民幣（下同）29萬余某甲。其中，被告人唐某甲于2016年1月2日加入該團(tuán)伙，案發(fā)時(shí)任寢室主任,于2019年5月6日被公安機(jī)關(guān)抓獲，其參與期間該犯罪團(tuán)伙詐騙金額至少達(dá)21萬元；被告人楊某甲于2017年5月加入該團(tuán)伙，案發(fā)時(shí)任寢室主任，于2019年5月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲，其參與期間該犯罪團(tuán)伙詐騙金額至少達(dá)23萬元；被告人唐某乙于2018年7月14日加入該團(tuán)伙，案發(fā)時(shí)任業(yè)務(wù)員，于2019年3月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲，其參與期間該犯罪團(tuán)伙詐騙金額至少達(dá)19萬元。案發(fā)后，被告人楊某甲已主動(dòng)退贓人民幣1000元。

該犯罪團(tuán)伙主要事實(shí)如下：

1.2017年1月，蘇某某在韋某甲的要求下，以急性胃穿孔需要住院為由，騙取其母親杜某某6000元；

2.2018年1月2日，董某甲在韋某甲等人的配合下，以出車禍為由，騙取其父親董某乙52500元；

3.2018年6月份，韋某丙以生病為由騙取被害人王某丙15606.66元;

4.?2018年6月15日,張某乙?guī)兔⑼锩坝门陨矸蒡_取的詐騙款7300元提現(xiàn)轉(zhuǎn)移，用于同伙辦理“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”；

5.2018年7月25日至同年8月20日,侯某某以網(wǎng)戀的名義，騙取網(wǎng)友“a176076497414”1002元；

6.2018年8月19日，在楊某丙等人配合下，同伙譚某乙以生病為由騙取其姐姐譚某丙11000元；

7.2018年8月31日，姜某某將同伙以生病為由向家人騙取的1500元轉(zhuǎn)移提現(xiàn)；

8.2018年8月28日至同年9月7日，王某乙冒用女性身份，以網(wǎng)友見面等理由，騙取網(wǎng)友“婷婷”1083.34元；

9.?2018年9月份,韋某丙以網(wǎng)戀的名義騙取被害人班勇3200元；

10.2018年9月份，董某甲冒充他人，以網(wǎng)戀的名義分別騙取網(wǎng)友魏某某5148元、董某某700元、黃某甲1500元；

11.2018年9月7日，張某乙?guī)兔⑼锫爮膶嬍翌I(lǐng)導(dǎo)的安排，以生病為由從家人處騙取的3105元轉(zhuǎn)移提現(xiàn)；

12.?2018年9月8日，在韋某丙等人的配合下，唐某甲以女朋友懷孕為由騙取其哥哥唐某丁6800元；

13.2018年9月24日至同年10月1日，侯某某以網(wǎng)戀的名義，騙取被害人余某乙5360元；

14.2018年10月5日，在韋某丙等人的配合下，耿某甲以訂婚為由，騙取其父親耿某乙3.5萬元；

15.?2018年10月24日，唐某甲幫助同伙騙取其家人15000元，后姜某某幫忙提現(xiàn)1萬元。

16.2018年11月份，韋某丙以網(wǎng)戀為名騙取被害人黃某乙8270元；

17.2018年11月份，曾某某冒充同伙譚某甲，以網(wǎng)戀的名義騙取網(wǎng)友蔣某某8420元；

18.2018年12月份，在關(guān)某某的配合下，劉某甲使用女性身份，以網(wǎng)戀的名義騙取被害人陳某某534元；

19.?2018年12月，孔某某以網(wǎng)戀的名義，分別騙取被害人李某某虎605元、騙取被害人劉某乙700元；

20.2018年12月2日，姜某某將同伙在他人指使下，以闌尾炎需要住院為由，騙取家人的4000元幫忙轉(zhuǎn)移提現(xiàn)；

21.2018年12月9日至2019年1月17日期間，楊某乙以網(wǎng)戀的名義,詐騙網(wǎng)友“江哥”2070元；

22.2018年12月至2019年1月期間，曾剛剛冒充同伙譚某甲，以網(wǎng)戀的名義騙取被害人鄒思進(jìn)5000余某甲；?

23.2019年1月5日，張某乙將同伙將冒用女性身份、以交友方式騙取網(wǎng)友的2401元，幫忙轉(zhuǎn)移提現(xiàn)；

24.2019年1月13日，姜某某將同伙以生病為由，騙取家人的1524元，幫忙轉(zhuǎn)移提現(xiàn)；

25.2019年1月22日，張某乙將同伙以自己生病為由，騙取家人2900元，幫忙提現(xiàn)；

26.2019年1月30日，被告人張某乙將同伙冒用女性身份，以交友的方式騙取的網(wǎng)友10010元，幫忙轉(zhuǎn)移提現(xiàn)；

27.2019年1月份，關(guān)某某、劉某甲以網(wǎng)戀的名義騙取被害人張某丙1583.33元；

?28.2019年1月份，代某某冒用女性身份，以網(wǎng)戀的名義騙取網(wǎng)友“回憶%總是#淚”869元；

29.2018年10月23日至2019年1月18日期間，屈某某冒充同伙周某某，以網(wǎng)戀的名義，騙取網(wǎng)友“十一。。”等1633.1元；

30.2018年12月5?日至2019年2月15日期間，楊某乙以網(wǎng)戀的名義，騙取網(wǎng)友“著愛依生、相熟以沫”1593元；

31.2018年9月至2019年2月期間，代某某冒用女性身份，以網(wǎng)戀的名義騙取網(wǎng)友“zhao1772881773”862.51元；

32.2018年12月至2019年2月期間，代某某冒用女性身份，以網(wǎng)戀的名義騙取網(wǎng)友“醉挽青龍、臥蒼天”1369元；

33.?2019年2月份，在被告人唐某乙、張某甲等人的指使和共同參與下，聶某甲以生病為由騙取其家人聶某乙等人18000元;????

34.2019年2月，姜某某冒充韋某丙，騙取網(wǎng)友“楊某丁”1260元；

35.2019年2月份,侯某某以網(wǎng)戀的名義，騙取網(wǎng)友“qweasd19970109”（胡某甲）5630元；

36.?2019年2月27日，在關(guān)某某、任某某、楊某乙的指導(dǎo)和配合下，集團(tuán)新進(jìn)成員以患病為由騙取其家屬17000元；

37.2019年2月22日，張某乙將同伙聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排，以闌尾炎為由騙取家人20000元，幫忙轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。

?38.2019年1-3月份，譚某甲以網(wǎng)戀的名義，騙取被害人楊某戊6031元；

39.2019年3月份，被告人唐某乙以網(wǎng)戀的名義,騙取被害人葉某某1400元，騙取被害人“空城”630.39元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：扣押決定書、扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、火車票截圖、通話記錄、民航記錄、出行記錄、物證照片、成員核對(duì)清單、戶籍信息、刑事判決書、前科情況核實(shí)證明、刑滿釋放證明書、總結(jié)、判決書；

3.證人證言：證人胡某乙、聶某甲的證言、到案經(jīng)過、情況說明；

4.被害人陳述：被害人班勇、黃某乙、王某丙、張某丙、陳籠飛、余某乙、鄒某某、楊某戊、譚某丙、耿某丙、聶某乙、唐某丁、杜某某、董某乙的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人唐某甲、楊某甲、唐某乙及同案犯蔡某某、袁某甲、袁某乙、韋某甲、韋某乙、張某甲、任某某、關(guān)某某、姜某某、張某乙、譚某甲、吳某某、蘇某某、侯某某、涂某某、王某乙、屈某某、曾某某、董某甲、代某某、高某某、劉某甲、楊某乙、耿某甲、楊某丙、孔某某、韋某丙的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲、楊某甲、唐某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲、楊某甲、唐某乙以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、通訊工具等技術(shù)手段，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲、楊某甲、唐某乙以及同案犯王某甲、蔡某某等多人為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人唐某甲、楊某甲、唐某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人唐某甲、楊某甲、唐某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人唐某甲、楊某甲、唐某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人楊某甲已退贓，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十六條第二款、第六十七條第三款、第六十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議以詐騙罪分別判處被告人唐某甲有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人楊某甲有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人唐某乙有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：盧敏

2020年7月8日??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人唐某甲、唐某乙現(xiàn)羈押于樂清市看守所，被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話130*******）。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

3.隨案移送物證手機(jī)3部、現(xiàn)金繳款單1張。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、律師工作記錄各3份。