廣州市黃埔區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

穗埔檢刑訴〔2020〕211號　

被告人唐某甲，化名：唐俊，男，l995年**月**日出生，身份證號碼4408231995********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地廣東省遂溪縣，戶籍地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局取保候?qū)彛?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某乙，化名：陳澤，男，2001年**月**日出生，身份證號碼4408232001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣東省遂溪縣，戶籍地廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，化名：葉凱，男，l999年**月**日出生，身份證號碼4408011999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣東省湛江市，戶籍地廣東省湛江市市轄區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**房（以上情況均系自報）。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、唐某乙、葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于?2020年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人唐某甲、唐某乙、葉某某經(jīng)共謀，共同制作了詐騙方案及話術(shù)單，并利用掌握的客戶資料，冒充廣東**銀行工作人員或貸款中介等身份，向不特定公眾撥打電話、添加微信，引誘客戶貸款，然后虛構(gòu)銀行流水不夠、“電審”未通過等理由，讓客戶支付各種費用，以此騙取客戶款項。其中，被告人唐某乙還負責制作虛假的“宜農(nóng)貸”審核通告、銀行人員工作證等資料；被告人葉某某、唐某甲還負責安排唐某丙（另案處理）等人冒充銀行審核人員使用固定電話聯(lián)系客戶，制造“電審”未通過的假象等。2020年4月3日至4月20日間，被告人唐某甲、葉某某、唐某乙通過上述方式，分別騙取被害人袁某某、黃某某、陳某某人民幣15000元、2500元、3300元，合計人民幣20800元。

2020年4月24日，被告人唐某乙被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年4月25日，被告人唐某甲、葉某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

2020年4月26日，被告人唐某甲、唐某乙、葉某某向公安機關(guān)退繳贓款人民幣20800元，由公安機關(guān)分別發(fā)還被害人袁某某、黃某某、陳某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人唐某甲、唐某乙、葉某某的供述；2.同案人吳某某、唐某丁、唐某戊的供述；3.被害人袁某某、黃某某、陳某某的陳述；4.證人唐某己、唐某庚、唐某辛等人的證言；5.辨認筆錄；6.微信聊天記錄、話術(shù)單等書證；7.搜查材料及扣押清單；8.現(xiàn)場勘驗材料；9.電子數(shù)據(jù)；10.視聽資料；11.證實公安機關(guān)偵破案件過程的刑案受、立案表、破案報告及抓獲經(jīng)過等；12.戶籍和前科材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某甲、唐某乙、葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某甲、唐某乙、葉某某無視國家法律，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段，詐騙公民財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人唐某甲、唐某乙、葉某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人唐某甲、唐某乙、葉某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官?張燕

2020年12月31日

附：

1.被告人唐某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1997369****；被告人唐某乙現(xiàn)取保候?qū)彛V東省遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1300513****；被告人葉某某現(xiàn)取保候?qū)?，住廣東省湛江市市轄區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**房，聯(lián)系電話1989859****。

2.本案案卷材料共14冊。

3.《量刑建議書》9份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》及證據(jù)開示材料各3份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。

6.本案扣押物品（詳見《扣押物品清單》），暫存于廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局，請依法判處。

7.電子數(shù)據(jù)：手機電子勘驗、微信交易記錄數(shù)據(jù)光碟3張，隨案移送。

8.視聽資料：訊問、扣押、辨認同步錄音錄像光碟13張，隨案移送。