杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴二刑訴〔2019〕139號

被告人唐某甲，綽號唐某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4312231984********,漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖南省辰溪縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年1?月29日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，同年3月7日被取保候?qū)彛?019年2月22日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某丙，綽號梧某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4312221986********,苗族，文化程度初中，杭州**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司員工，戶籍地湖南省沅陵縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年1月29日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，同年2月24日變更為取保候?qū)彛?018年4月3日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日變更為取保候?qū)彛?019年2月22日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某甲，曾用名倪某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3390051989********，漢族，文化程度中專，杭州**熱電廠員工，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因限制他人人身自由，于2014年8月6日被行政拘留十日，并處罰款500元；因吸毒，于2014年12月23日被行政拘留十日；因犯敲詐勒索罪、詐騙罪，于2016年4月6日被蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金4000元。因本案，于2018年1月29日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被取保候?qū)彛?019年2月22日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3390051986********,漢族，文化程度高中，杭州**化纖有限公司員工，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村?*組**戶。因犯賭博罪，于2015年4月9日被蕭山區(qū)人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金6000元。因本案，于2018年2月24日被杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日被取保候?qū)彛?019年2月22日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局、杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，杭州市公安局蕭山區(qū)分局以被告人唐某丙詐騙罪，于2018年8月17日向本院移送審查起訴；杭州市公安局大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)分局以被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲、曹某某等涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被害人俞某甲、黃某某的事實

1、2016年1月20日，吳某甲（另案處理）在明知出借人將騙取高額利息的情況下，介紹被害人俞某甲至被告人唐某甲、曹某某處借款5000元，被害人俞某甲寫下10000元的借條，被告人唐某甲在借貸中以提前扣利息、保證金為由騙取被害人俞某甲人民幣2000元，其中500元給吳某甲做介紹費。后被害人俞某甲歸還了5000元。

2、2016年1月21日，吳某甲在明知出借人將騙取高額利息的情況下，介紹被害人俞某甲至被告人唐某甲、曹某某處借款5000元，被害人俞某甲寫下10000元的借條，被告人唐某甲、曹某某以提前扣利息、保證金為由騙取被害人俞某甲人民幣1500元，其中500元給吳某甲做介紹費。后被害人俞某甲歸還了5000元。

3、2016年1月下旬左右的一天，吳某甲在明知出借人將騙取高額利息的情況下，介紹被害人俞某甲至被告人唐某甲處借款5000元，被害人俞某甲寫下10000元的借條，被告人唐某甲以提前扣利息、保證金為由騙取被害人俞某甲人民幣1000元，其中500元給吳某甲做介紹費。后被害人俞某甲歸還了5000元。

4、2016年2月5日，吳某甲在明知出借人將騙取高額利息的情況下，介紹被害人俞某甲至被告人唐某甲、曹某某處借款20000元，被害人俞某甲寫下40000元的借條，被告人唐某甲、曹某某以提前扣利息、保證金為由騙取被害人俞某甲人民幣9000元，其中500元給吳某甲做介紹費。后被告人唐某甲將俞某甲起訴至杭州市蕭山區(qū)人民法院，被害人家屬代為歸還20000元后，蕭山區(qū)人民法院于2016年5月13日準許唐某甲撤回對俞某甲的起訴。

5、2016年2月19日，被告人唐某甲介紹被害人俞某甲、黃某某二人至周某甲（另案處理）處借款，周某甲找來沈某甲（另案處理）出資，被害人俞某甲、黃某某二人分別向周某甲、沈某甲借款20000元，并各自寫下40000?元的借條，扣除合計16000元的利息、保證金等，被告人唐某甲從中騙取介紹費約1000元。2016年4月，沈某甲、周某甲將俞某甲、黃某某分別起訴至杭州市蕭山區(qū)人民法院，蕭山區(qū)人民法院于2016年5月26日判決俞某甲于10內(nèi)返還沈某甲、周某甲借款40000元及相應利息；于2016年8月3日駁回沈某甲、周某甲對于黃某某的起訴。

6、2019年2月22日，被告人倪某甲介紹被害人俞某甲、黃某某二人向吳某乙（已判刑）借款，二人共計借款30000元，但各自寫下了90000元的借條，俞某甲實得2.1萬元，被告人倪某甲從中騙取介紹費3000元。2016年4月1日，吳某乙將黃某某起訴至杭州市蕭山區(qū)人民法院，要求歸還90000元，蕭山區(qū)人民法院于2016年6月28日駁回吳某乙的起訴。

7、2019年2月23日，被告人唐某甲在明知出借人將騙取高額利息的情況下，介紹被害人俞某甲、黃某某二人向駱某某(另案處理）借款，俞某甲、黃某某二人分別向駱某某借款20000元，并各自寫下了40000元的借條，駱某某以提前扣利息、保證金為由騙取俞某甲、黃某某人民幣6000元，俞某甲實得3.4萬元，被告人唐某甲又另外再向兩名被害人騙取介紹費總計1600元。俞某甲已歸還駱某某2萬元。后駱某某向蕭山區(qū)人民法院起訴黃某某琪歸還40000元，蕭山區(qū)人民法院于2016年6月28日認定不屬于受理范圍，駁回駱某某的起訴。

8、2016年3月8日，被告人倪某甲等人介紹被害人俞某甲、黃某某二人向陸某、周某乙借款，二人各自借款20000元，出具40000元的借條，實際得款各12000元，被告人倪某甲騙取兩名被害人介紹費2000元。2016年4月5日，周某乙持20000元借條將俞某甲、黃某某起訴至杭州市蕭山區(qū)人民法院，蕭山區(qū)人民法院于2016年6月28日駁回周某乙的起訴。后被害人俞某甲家屬代為歸還了20000元。

9、2016年2月左右的一天，被告人唐某甲在明知出借人將騙取高額利息的情況下，介紹被害人俞某甲、黃某某二人向被告人唐某丙借款10000元，二人出具了20000元的借條，被告人唐某丙以提前扣除利息、保證金等為由騙取被害人4000元?，被告人唐某甲騙取被害人俞某甲介紹費700元。

10、2016年的一天，被告人唐某甲、唐某丙介紹被害人俞某甲、黃某某、王某甲（身份待查）向“長某”（身份待查）借款30000元?，被害人俞某甲借款，黃某某、王某甲做擔保，出具了60000元的借條，實得2.1萬元，被告人唐某甲、唐某丙從中各騙取被害人介紹費約800元。

11、2016年的一天，被告人唐某甲、唐某丙介紹被害人俞某甲、黃某某到**鎮(zhèn)向“軍某”（身份待查）借款30000元，被害人俞某甲借款，黃某某擔保，寫下60000元的借條，實得2.4萬元，被告人唐某丙從中騙取被害人介紹費2000元。

12、2016年的一天，被告人倪某甲等介紹被害人俞某甲、黃某某向周某丙（身份待查）借款30000元，出具了60000元的借條，實得約2萬元，被告人倪某甲等從中騙取被害人介紹費合計2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單，支付寶信息打印件，借據(jù)，借條，借款協(xié)議書，收條，和解協(xié)議，民事裁定書，刑事判決書，案件移送函，關(guān)于審理中發(fā)現(xiàn)俞某甲和黃某某涉嫌詐騙犯罪的情況說明，立案審批表，民事訴狀，開庭筆錄，民事裁定書，結(jié)算清單；

2、證人證言：證人駱某某、周某甲、沈某甲、黃某甲、馮某某、王某乙、周某乙、王某丙、沈某乙、王某己、周某丁、俞某乙、茅某某的證言；

3、被害人陳述：被害人俞某甲、黃某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲、曹某某的供述與辯解，同案犯吳某甲、高某某、吳某乙、孫某某的供述與辯解；

5、辨認筆錄：被告人曹某某、倪某甲的辨認筆錄，同案犯吳某甲、高某某的辨認筆錄，證人王某己的辨認筆錄。

（二）被害人金某甲的事實

2016年8月20日，吳某甲在明知出借人將騙取高額利息的情況下，介紹被害人金某甲向被告人唐某甲借款20000元?，金某甲出具了30000元的借條，被告人唐某甲以提前扣除利息、保證金等為由騙取被害人4000元，吳某甲獲得至少500元好處費。2016年10月26日，被告人唐某甲向蕭山區(qū)人民法院起訴，要求金某甲還款30000元，后被害人家屬代為歸還19000元，蕭山區(qū)人民法院于2016年12月1日準許唐某甲撤回對金某甲的起訴。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借條，收條，民事訴狀，民事裁定書；

2、證人證言：證人金某乙的證言；

3、被害人陳述：被害人金某甲的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人唐某甲的供述與辯解，同案犯吳某甲的供述與辯解；

5、辨認筆錄：被害人金某甲的辨認筆錄。

（三）被害人蔡某某的事實

2015年10月的一天，被害人蔡某某向被告人唐某甲借款20000元，寫下40000元的借條，被告人唐某甲以扣除利息、保證金等為由騙取被害人2000元。2016年1月18日，被告人唐某甲向蕭山區(qū)人民法院起訴，要求蔡某某還款40000元，后被害人家屬歸還了21000元，蕭山區(qū)人民法院2016年3月14日、10月11日兩次準許唐某甲撤回對蔡某某的起訴。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借條，民事訴狀，民事裁定書；

2、被害人陳述：被害人蔡某某的陳述；

3、被告人供述和辯解：被告人唐某甲的供述與辯解。

（四）被害人楊某某的事實

1、2016年下半年左右的一天，被告人唐某丙在明知出借人將騙取高額利息的情況下，介紹被害人楊某某向?“張某某”（身份待查）等人借款30000元，被害人楊某某寫下60000元的借條，“張某某”以提前扣除利息為由騙取被害人9000元，被告人唐某丙又以收取介紹費為由騙取被害人人民幣2000元，后被害人家屬代為歸還了16500元。

2、2016年下半年的一天，被告人唐某丙在明知出借人將騙取高額利息的情況下，先后兩次介紹被害人楊某某向“沈某丙”（身份待查）借款?，每次借款30000元，“沈某丙”每次都以提前扣除利息為由騙取被害人人民幣3000元，被告人唐某丙兩次以收介紹費為由騙取人民幣共計2000元。2016年10月25日，被告人唐某丙以其中一張借條向蕭山區(qū)人民法院起訴，要求楊某某返還60000元及違約金3480元，后被害人家屬代為歸還約50000元，蕭山區(qū)人民法院于2016年11月24日準許唐某丙撤回對楊某某的起訴。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借條，民事訴狀，民事裁定書；

2、證人證言：證人吳某丙的證言；

3、被害人陳述：被害人楊某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人唐某丙的供述與辯解。

（五）被害人王某丁的事實

2016年9月12日，被告人唐某丙將“**軍某”（身份待查）介紹給被害人王某丁借款20000元，扣除利息和介紹費5400?元，王某丁實際得款14600元，王某丁出具40000元的借條，被告人唐某丙獲得中介費1500元。2017年2月21日，被告人唐某丙向蕭山區(qū)人民法院起訴，要求王某丁歸還40000元借款。2017年4月27日，蕭山區(qū)人民法院判決王某丁歸還唐某丙借款40000?元，并支付逾期付款違約金1900元，因被害人王某丁及時報警未得逞。

綜上，被告人唐某甲詐騙21.79萬（未遂19.79萬）、被告人唐某丙詐騙12.02萬（未遂）、被告人倪某甲詐騙22.2萬（未遂）、被告人曹某某詐騙1.25萬。

案發(fā)后，被告人唐某甲、曹某某、唐某丙、倪某甲基本如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單，授權(quán)委托書，委托代理合同，當事人詢問筆錄，借條，律師證，銀行交易記錄，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，民事起訴狀復印件，民事判決書復印件，浙江省公安機關(guān)執(zhí)法辦案綜合應用系統(tǒng)；

2、證人證言：證人肖某某、王某戊、朱某某的證言，案發(fā)經(jīng)過，情況說明；

3、被害人陳述：被害人王某丁的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人唐某丙的供述與辯解；

5、辨認筆錄：被害人王某丁的辨認筆錄，證人肖某某、王某戊的辨認筆錄。

綜合證據(jù)：

1、書證：戶籍證明，民事判決書，民事裁定書，刑事判決書；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過，情況說明；

本院認為，被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲詐騙公私財物，數(shù)額巨大；被告人曹某某詐騙公私財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲在部分或者全部共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二十三條，部分系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人唐某甲、曹某某、唐某丙、倪某甲歸案后如實供述自己主要的犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

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檢察員：顧趕趕

二〇一九年十二月三日

附：

1、被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲、曹某某現(xiàn)在家候?qū)?/span>

2、公安卷8冊、檢察卷1冊