北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢經(jīng)網(wǎng)檢刑訴〔2019〕71號(hào)

被告人唐某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226261983********，侗族，碩士研究生，案發(fā)前系**部總經(jīng)理，出生地貴州省岑鞏縣，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**街**號(hào)院****，住北京市朝陽區(qū)**園**號(hào)樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月27日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)北京市公安局東城分局決定，于2017年9月1日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2018年8月3日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（2018年9月18日至10月18日、2018年12月3日至2019年1月3日），因案件重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（2018年9月4日至9月18日、11月19日至12月3日、2019年2月4日至2月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月至2017年7月間，白某某（另案處理）先后成立北京華贏凱來投資擔(dān)保有限公司、北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司、華贏集團(tuán)有限公司等，并以上述公司名義，采用虛構(gòu)項(xiàng)目債權(quán)、隱瞞項(xiàng)目真實(shí)情況等手段，伙同被告人唐某某（其他人員另案處理），在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過媒體、客戶答謝會(huì)、傳單、電話等途徑向社會(huì)公開宣傳，與投資人簽訂《出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》、《投資咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《投資入股協(xié)議》、《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》等，以約定債權(quán)轉(zhuǎn)讓、成立合伙企業(yè)、購買原始股等形式，承諾高額回報(bào)，先后吸收6萬余人資金共計(jì)人民幣95億余元。

其中，被告人唐某某參與非法吸收資金共計(jì)人民幣92億余元。

被告人唐某某于2017年7月27日經(jīng)北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊(duì)民警電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.華贏集團(tuán)部門策劃方案、文件流轉(zhuǎn)審閱表等書證；2.證人鄭某某、畢某某等人的證言；3.被告人唐某某等人的供述和辯解；4.司法鑒定意見書和電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告；5.電子數(shù)據(jù)、視聽資料；6.其他材料。

本院認(rèn)為，被告人唐某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員：苗蓉蓉

檢察官助理：溫瀚民

2019年2月18日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。?