四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????南順檢刑檢刑訴〔2020〕1867號(hào)

被告人唐某某，女性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129211966********，漢族，大學(xué)文化，曾任南充市順慶區(qū)鑫欣投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司法定代表人，南充市第五屆人民代表大會(huì)代表,戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)，住順慶區(qū)**巷**號(hào)**層**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年11月20日被南充市公安局順慶分局取保候?qū)?，?016年11月18日被該局監(jiān)視居住。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月1日向本院移送起訴，本院受理后，于2020年1月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

南充市順慶區(qū)鑫欣投資理財(cái)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱鑫欣投資理財(cái)公司）于2014年1月23日成立，法定代表人唐某某，股東唐某某和彭某某（另案處理）在未取得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理會(huì)南充監(jiān)管分局分布發(fā)的金融許可證的情況下，于2014年到2015年之間以高息為誘餌，通過(guò)口頭介紹、LED廣告箱等方式向不特定群眾宣傳，非法吸收公眾存款，將資金用于高坪區(qū)永安工業(yè)園的建設(shè)、特藝延福雅居項(xiàng)目、東方名苑項(xiàng)目、巴中市巴南大道至紅色旅游景區(qū)工程等項(xiàng)目，經(jīng)四川首義聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，截止2015年12月31日，鑫欣投資理財(cái)公司與未退還出借人簽訂的的《出借居間服務(wù)合同》共461份，涉及的出借人共461次，合同金額共計(jì)4524萬(wàn)元；截止2015年12月31日，鑫欣投資理財(cái)公司與借款人簽訂的《借款居間服務(wù)合同》共7份，合同金額共計(jì)3500萬(wàn)元，借款人收入到借款金額3420萬(wàn)元，案發(fā)后，唐某某累計(jì)向集資群眾退款人民幣2000余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人唐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

檢察官：茹曉丹

2020年7月23日?

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附：

1被告人唐某某聯(lián)系電話1398918****。

2.案卷材料和證據(jù)五十五冊(cè)。