民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書

民檢刑訴刑訴〔2016〕118號

被告人唐某某，又名唐某甲，男，1990年*月*日出生，公民身份證號碼4114211990********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)民，家住民權(quán)縣**鄉(xiāng)唐**村，因涉嫌詐騙罪，于2015年9月21日被民權(quán)縣公安局上網(wǎng)刑拘，于2015年9月23日被民權(quán)縣公安局抓獲歸案，次日被民權(quán)縣公安局刑拘入所；因涉嫌詐騙罪，于2015年10月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌詐騙罪，于2015年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回民權(quán)縣公安局補(bǔ)充偵查二次（自2016年1月15日至2016年2月15日，自2016年4月1日至2016年5月1日），因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2016年3月17日至2016年4月2日、自2016年6月1日至2016年6月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2012年元月份，被告人唐某某以資金周轉(zhuǎn)不開為由，由陳某某擔(dān)保借被害人袁某某30000元，約定隨要隨還，后在2012年4月份，又以偽造的六合錦園虛假購房合同做抵押，借被害人袁某某50000元，得款后揮霍一空，并逃避袁某某向其追要借款，造成袁某某損失80000余元。

本案證據(jù)：

1、六合錦園商品房買賣合同、唐某某給袁某某出具的以擔(dān)保人陳某某做擔(dān)保借款3萬元的欠條、及給袁某某出具的以六合錦園的購房合同做擔(dān)保的借款5萬元的借條證實(shí)：唐某某以虛假的購房合同從袁某某那騙取現(xiàn)金8萬元。

2、被害人袁某某陳述證實(shí)：2012年元月4日，經(jīng)陳某某擔(dān)保，唐某某以資金周轉(zhuǎn)不開為由，借其30000元，月息1.5分，陳某某作為擔(dān)保人在欠條上簽了字。2012年4月20日，唐某某又以其六合錦園28棟2單元302室的房屋作抵押，當(dāng)時他提供了一份《商品房買賣合同》，又從其那借走50000元，月息1.5分，寫有借條。開始其多次找唐某某要錢，他都以資金周轉(zhuǎn)不開為由一直推脫，后來再打電話唐某某就不接電話了，?2015年9月份其按唐某某提供的購房合同地址去六合錦園找唐某某，發(fā)現(xiàn)房子根本不是唐某某的，購房合同是假的，其才知道被騙了，兩次借錢都沒有還利息。

3、證人劉某某證言與被害人袁某甲一致，另證事后他們找了陳某某，陳某某說不知道怎么回事，并讓我們報案。

4、被告人唐某某供述證實(shí)：2012年元月份其開始借袁某某的錢，一次借了30000元，陳某某做的擔(dān)保，月息1.5分,一次借的50000元，是用一套假的六合錦園的購房合同做的抵押（通過制假證的制的），月息1.5分，其拿了袁某某5萬元，給他打了8萬元的條子，其中3萬元是兩年的利息，另外又付給他4000多元的利息。后又供述關(guān)于利息的事其記不清楚了，其借袁某某的錢都還賬了花了。

二、2014年5月初的一天，被告人唐某某讓其工人冒用其哥唐某，并偽造了唐某的身份證，然后以其哥唐某峰景一號門面房購房合同做抵押，通過趙某某擔(dān)保，騙取閆某某現(xiàn)金200000元，扣除利息18000元，閆某某實(shí)際被騙182000元，得款后唐某某將錢揮霍一空并逃避閆某某向其追要欠款。

本案證據(jù)：

1、民權(quán)縣閩星置業(yè)有限公司出具的證明、及完稅憑證證實(shí)：唐某某的哥哥唐某在峰景一號買了一套門面房。

2、峰景一號商品房買賣合同及假的唐某的身份證復(fù)印件及保證擔(dān)保借款合同、借條證實(shí)：被告人唐某某冒用唐某的名義從被害人閆某某處借款20萬元。

3、唐某人口信息照片、及唐某身份證復(fù)印件證實(shí)：唐某某偽造的身份證上的唐某與此身份信息上的唐某不是同一人。

4、證人趙某某證言證實(shí)：2014年5月初，唐某某以開發(fā)項(xiàng)目需要資金為由，以其哥唐某名義，并以其哥唐某峰景一號門面房做抵押，在其及唐某某媳婦皇甫某某擔(dān)保下，向其朋友閆某某借款20萬元，期限三個月，借款到期后，找不到唐某某了，電話通就是不見面，其跟唐某某聯(lián)系，他也一直搪塞，到11月份，其調(diào)查發(fā)現(xiàn)當(dāng)時在借條、保證擔(dān)保借款合同簽字的“唐某”并不是唐某某他哥哥本人唐某，是一個冒名頂替的年輕人，其發(fā)現(xiàn)被騙了，當(dāng)時唐某某給了閆某某3個月18000元的利息，后來又給閆某某利息沒有其不知道。

5、證人唐某證言證實(shí)：其在峰景1號買了兩間門面房8號、9號，其沒有讓弟弟唐某某用其購房合同做過抵押借過款。

6、閆某某陳述證實(shí)：其通過朋友趙某某擔(dān)保及唐某某提供的唐某在峰景一號門面房購房合同做抵押，借給唐某某20萬元，后來其找唐某某要錢，唐某某避而不見，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)唐某某在2014年5月19日給其出示的他哥哥唐某的身份證是假的，在借條上簽字的人也不是唐某本人，其才知道被騙了，當(dāng)時唐某某通過趙某某給其三個月18000元的利息。

7、被告人唐某某供述證實(shí)：其通過趙某某及媳婦皇甫某某擔(dān)保以其哥唐某名義及其哥唐某峰景一號門面房做抵押借了閆某某20萬元，當(dāng)時是讓周口一個叫某某的冒充的其哥唐某，并通過制假證的以某某的照片其哥的身份信息制作了其哥唐某的身份證，利息4.5分，期限三個月，通過查看銀行流水，其發(fā)現(xiàn)2014年5月20日取款20000元是支付給閆某某的利息，以前其說多次支付閆某某利息的情況可能是其記錯了。其哥峰景1號的購房合同其是從其舅許士起那拿的，后來其又從峰景1號補(bǔ)了一份合同給其舅了，其借閆某某的錢都還賬了花了。?????????????????????????????????????????????????????

三、2015年1月10日，被告人唐某某利用其妻子皇甫某某分期付款購買的大眾邁騰黑色轎車（豫NHF***），事先偽造虛假的車輛登記證書，謊稱該車為全款購買，然后將該車抵押給被害人許某某騙取現(xiàn)金200000元，后聯(lián)系不上，扣除利息10000元，鄭某某實(shí)際被騙190000萬元。

本案證據(jù)：

1、民權(quán)縣公安局出具的情況說明證實(shí)：現(xiàn)皇甫某某在逃。

2、中行民權(quán)支行出具的信用卡專向分期付款審批表、車輛注冊登記證書、購車發(fā)票及分期證明證實(shí)：唐某某用于抵押借款的車號為豫NHF***號車，系皇甫某某分期付款的車，車輛登記證書及購車發(fā)票均在中行抵押。

3、唐某某的妻子皇甫某某與被害人鄭某某簽訂的車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、唐某某給鄭某某出具的收到20萬元車輛轉(zhuǎn)讓款的收條、假的車輛登記證書證實(shí)：被告人唐某某以分期付款的車制作了假的車輛登記證書，從鄭某某處騙取現(xiàn)金20萬元。

4、被害人鄭某某陳述、證人鄭某、徐某某證言證實(shí)：2015年1月份，唐某某以其媳婦皇甫某某名下大眾邁騰車的車輛登記證書作抵押從鄭某某那借款20萬元，當(dāng)時唐某某及其媳婦都說車是全款車，皇甫某某在車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議書上簽了字，唐某某出具了收到20萬元現(xiàn)金的車輛轉(zhuǎn)讓款的收到條，一個月后，給唐某某打電話讓他還錢，他說沒錢，讓等兩天，一直推拖了有二、三個月，再打電話都不通了，找不到人了，后來聽說唐某某抵押的這輛車是分期的車，車輛登記證書等手續(xù)都在銀行抵押著，抵押的車輛登記證書是假的，唐某某當(dāng)時給了鄭某某10000元利息。??????????????????????????????????????????

5、被告人唐某某供述證實(shí)：2015年1月份，因幾個人急著找其要錢，其沒有錢還賬，就用妻子皇甫某某名下分期付款買的大眾邁騰車，通過制假證的制了假證抵押給鄭鄭某某騙其20萬元，付了14000元的利息。

四、2015年5月11日，被告人唐某某為了還賬從鄭州榮潤汽車租賃公司租了一輛黑色奧迪轎車（車號豫AU9V**），并偽造了名為李某某的行車證與車輛登記證書，后以李某某的名義抵押給了馮某某，扣除利息14000元，從馮某某處騙取現(xiàn)金186000元，后該車被租賃公司拖走。

本案證據(jù)：

1、常住人口基本信息證實(shí)：被告人唐某某作案時系完全刑事責(zé)任年齡人。

2、前科查詢證明證實(shí)：被告人唐某某沒有前科。

4、民權(quán)縣公安局出具的抓獲經(jīng)過及破案經(jīng)過證實(shí)：被告人唐某某到案情況為抓獲歸案。

5、車輛租賃手續(xù)證實(shí)：唐某某是從榮潤汽車租賃公司租賃的車，車是楊某的。

6、車輛買賣合同、名為李某某的身份證復(fù)印件、車輛登記證書、行車證復(fù)印件、及奧迪車照片、借據(jù)證實(shí)：被告人唐某某利用虛假的車輛手續(xù)及車輛做抵押從馮某某處騙取20萬元。

7、樊某某建行明細(xì)、李某某農(nóng)行存款回單證實(shí)：2015年5月11日馮某某往王某某提供的樊某某賬戶上轉(zhuǎn)款10萬元，又存到李某某賬戶上86000元。

8、證人韓某證言證實(shí)：?2015年5月10日，妻子楊某的一輛黑色（豫AU9V**號）奧迪A6轎車通過榮潤汽車租賃公司租出去了，當(dāng)時其提供此車的行車證和鑰匙，后在2015年6月26日榮潤汽車租賃公司把車給其送過來了，并說車的行車證和鑰匙丟了，他們又給其配了一把鑰匙。

9、證人王某某證言證實(shí)：在2015年夏天，李某某通過其介紹用他一輛奧迪車在馮某某處借款20萬元，當(dāng)時因?yàn)槔钅衬硾]有銀行卡，通過唐某某說合，轉(zhuǎn)到其提供的樊某某卡上10萬，因?yàn)樘颇衬城菲?3萬元錢，這10萬元，其給唐某某說頂其帳了。后來知道錢是馮某某和李某甲兩人借的，車是租的，車被租車公司收走了。

10、被害人馮某某、李某甲陳述證實(shí)：2015年5月11日，通過王某某介紹，李某某用其奧迪車做抵押，從其處借款20萬元，其倆人一人10萬元，當(dāng)時扣了14000元的利息，利息其倆平分了，后轉(zhuǎn)賬給王某某提供的賬戶一次10萬元、一次86000元，期限一個月，到期后給李某某催要借款，讓等幾天，結(jié)果車被鄭州一租車公司拖走了，通過上網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)車主叫楊某，不是李某某，發(fā)現(xiàn)被騙了。

8、被告人唐某某供述稱：2015年5月份，其因急著還賬,手里又沒有錢，就在鄭州榮潤汽車租賃公司租了一輛豫AU9V**號奧迪車，然后要了李某某的身份證，通過辦假證的，以李某某的名辦了此車的行車證，然后以李某某的名義將此車抵押給了馮某某，從馮某某那騙取現(xiàn)金20萬元，支付給馮某某14000?的利息，這186000元其都還賬了。后來因其到期給不上租車公司的租金，租車公司把車從馮某某那拖走了。后來知道這20萬元有馮某某的錢和李某甲的錢。

其現(xiàn)在外欠帳四、五百萬，其欠這四五百萬買房、買車、付高息一部分、請客、送禮唱歌花了100余萬元，這些錢都是借人家的錢，其沒有償還能力。

本院認(rèn)為，被告人唐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，建議判處唐某某十年以上有期徒刑，并處罰金，請依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：馬麗娜

鄧??鑫

?二0一六年六月三日

附：1.被告人唐某某現(xiàn)羈押于睢縣看守所；

?2.案卷材料和證據(jù)三冊。