河南省濟源市人民檢察院

起?訴?書

濟檢一部刑訴〔2020〕110號

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生于四川省德陽市綿竹市，身份證號碼:5107261994********，羌族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住四川省德陽市綿竹市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被濟源市公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經濟源市人民檢察院批準，于2020年2月19日被濟源市公安局逮捕。

本案由濟源市公安局偵查終結，以被告人唐某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人唐某某伙同韋某某、楊某某、王某某、陳某某（均已起訴）利用炒幣機器人APP（TranscendCoin）,以會員拉人頭投資升級獲得利益的形式吸引炒幣人員在該平臺投資。2019年1月1日該APP開始正式運行，被告人唐某某負責市場推廣，韋某某負責平臺的全面工作，楊某某負責平臺運行技術方面的工作，王某某、陳某某在會員微信群內充當客服為會員解答疑問。2019年5月下旬，因資金鏈斷裂，韋某某通知楊某某將該平臺關閉。該平臺共綁定三個支付寶賬戶，共吸收資金14054筆，合計金額42565155.18元，唐某某非法所得1154096.06元，賬戶余額709635.41元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證；

2、證人證言；

3、被告人供述和辯解；

4、辨認筆錄；

5、電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某、韋某某、楊某某、王某某、陳某某通過炒幣APP，讓會員按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展投資人員的投資數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加投資，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，被告人唐某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人唐某某有自首情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟源市人民法院

檢察員：屈繼紅

檢察官助理：王茜薇

二0二0年五月八日

附：

????1、被告人唐某某現羈押于濟源市看守所；

2、案卷材料和證據4冊；

3、光盤1張；

4、認罰認罰具結書1份；

5、量刑建議書1份。