肅州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

肅檢一部刑訴〔2020〕286號(hào)

被告人唐某某，男，漢族，生于1964年**月**日，公民身份號(hào)碼6221011964********，高中文化程度，甘肅省玉門(mén)市人，戶(hù)籍地甘肅省嘉峪關(guān)市前進(jìn)路鐵北街區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住址甘肅省嘉峪關(guān)市遠(yuǎn)東市**樓**單元**號(hào)，系蘭州**火車(chē)司機(jī)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2017年3月10日被酒泉市公安局肅州分局上網(wǎng)追逃，2019年12月11日向酒泉市公安局肅州分局投案自首，同年12月12日取保候?qū)彙?/span>

本案由酒泉市公安局肅州分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及其可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月，被告人唐某某通過(guò)王某某（已判刑）介紹，加入牛某某（已判刑）創(chuàng)立的“深圳市**股份有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）“甘肅分公司”酒嘉地區(qū)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，成為酒嘉地區(qū)早期入會(huì)會(huì)員、推介會(huì)組織員、授課宣講員和第一報(bào)單人，伙同王某某、殷某某等人（均已判刑）共同實(shí)施了**公司在酒嘉地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

該**公司委托他人編制傳銷(xiāo)軟件，在深圳**公司微信平臺(tái)，申請(qǐng)創(chuàng)建電子商務(wù)公眾號(hào)“鄉(xiāng)村貓”，進(jìn)而將“鄉(xiāng)村貓”公眾號(hào)與“航天農(nóng)業(yè)網(wǎng)站”綁定，租賃的“西維數(shù)碼”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，上互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，以此實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。其傳銷(xiāo)模式是：要成為**公司會(huì)員，必須繳納一定金額的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)所謂“富硒農(nóng)產(chǎn)品”，其購(gòu)買(mǎi)方式有3種，即3000元為VIP會(huì)員、11000元為至尊卡會(huì)員（前期為9000元）、20000元為鉆石卡會(huì)員，3000元的VIP會(huì)員報(bào)單時(shí)必須繳納1500元現(xiàn)金，使用800元獎(jiǎng)金幣、700元代金券，11000元至尊卡會(huì)員報(bào)單時(shí)必須繳納6000元現(xiàn)金，使用3000元獎(jiǎng)金幣、2000元代金券，20000元鉆石卡會(huì)員報(bào)單時(shí)必須繳納15000元現(xiàn)金，使用3000元獎(jiǎng)金幣、2000元代金券。入會(huì)會(huì)員的收益分為2種，一是靜態(tài)收入，即每天、限時(shí)返利代金卷，但不能提現(xiàn)，只能消費(fèi)和兌沖，當(dāng)會(huì)員發(fā)展下線并報(bào)單時(shí)，就用自己的代金券兌沖現(xiàn)金，會(huì)員之間也可以用代金券相互轉(zhuǎn)賬以?xún)稕_出現(xiàn)金。二是動(dòng)態(tài)收入，分為直推獎(jiǎng)，即直接發(fā)展一人即有獎(jiǎng)，提成20%；業(yè)績(jī)提成獎(jiǎng)，即對(duì)碰獎(jiǎng)，發(fā)展2人，形成對(duì)碰，提成30%；代數(shù)獎(jiǎng)，即按層級(jí)有限提成。設(shè)置上述措施的目的，是為刺激、鼓勵(lì)入會(huì)會(huì)員做“動(dòng)態(tài)”收益，以此引誘入會(huì)會(huì)員不斷擴(kuò)大發(fā)展新會(huì)員，建立“金字塔”狀網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)自下而上的資金流云集。同時(shí)，為配合“航天農(nóng)業(yè)”傳銷(xiāo)軟件云集資金，牛某某還制定了“經(jīng)銷(xiāo)商級(jí)別定位標(biāo)準(zhǔn)和待遇”規(guī)則，將上層會(huì)員以小區(qū)業(yè)績(jī)金額劃分為不同級(jí)別，由低到高分別為發(fā)展委、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)特使，不同級(jí)別享受不同待遇，高級(jí)別者可獎(jiǎng)勵(lì)寶馬轎車(chē)并承諾分紅，進(jìn)而不斷刺激上層會(huì)員直接或間接積極發(fā)展下線會(huì)員，實(shí)現(xiàn)更大的資金流向上云集。

被告人唐某某在具體實(shí)施上述**公司在酒嘉地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)中，通過(guò)推薦、宣傳、講授**公司上述傳銷(xiāo)模式，大肆發(fā)展會(huì)員，建立傳銷(xiāo)層級(jí)，擴(kuò)大傳銷(xiāo)人員，形成傳銷(xiāo)規(guī)模。經(jīng)電子勘查提取數(shù)據(jù)顯示，其傳銷(xiāo)層級(jí)達(dá)到41級(jí)，下線人數(shù)為587人，扣除其以家人、親戚、朋友名義的報(bào)單10人，實(shí)際層級(jí)41級(jí)，人數(shù)577人。案發(fā)后，被告人唐某某負(fù)案逃匿，經(jīng)網(wǎng)上追逃和向家人做工作投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、傳銷(xiāo)組織各成員、加入的各會(huì)員證言，證實(shí)傳銷(xiāo)組織的形成、運(yùn)行、發(fā)展及其被告人唐某某的地位、作用等事實(shí)；2、提取的**公司相關(guān)書(shū)證、傳銷(xiāo)產(chǎn)品、會(huì)員入會(huì)資料等，證實(shí)傳銷(xiāo)組織建立、運(yùn)行、模式等事實(shí)；3、勘驗(yàn)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)結(jié)果，證實(shí)傳銷(xiāo)的層級(jí)和人數(shù)；4、提取的同案犯判決書(shū)確認(rèn)案件整體事實(shí)；5、被告人唐某某供述對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某以牟利為目的，伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為，其層級(jí)達(dá)到41級(jí)，人數(shù)577人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人唐某某自首情節(jié)可從輕處罰，其案發(fā)后逃匿和未退賠情節(jié)可從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

肅州區(qū)人民法院

檢察官：王國(guó)徽

檢察官助理：程輝

???????????????????????????2020年9月18日

附：1、被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2、偵查卷33冊(cè)，補(bǔ)充材料1份1頁(yè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。