湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢刑訴〔2019〕870號

被告人唐某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼1308261985********，滿族，群眾，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，租住武漢市洪山區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼1308281988********，蒙古族，群眾，小學文化，戶籍所在地河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**號，租住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4114221992********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地河南省商丘市睢縣**鎮(zhèn)**村**號，租住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4128271989********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣**鄉(xiāng)**村**，租住武漢市洪山區(qū)**街**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人唐某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號碼1308261972********，滿族，群眾，小學文化，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，租住武漢市洪山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人田某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3729221987********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地山東省菏澤市曹縣**鄉(xiāng)**村**號，住武漢市洪山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結，以被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查期限三次（自2019年5月20日至5月30日，自2019年7月29日至8月12日，自2019年10月13日至10月27日）；退查二次（自2019年5月30日至6月28日，自2019年8月12日至9月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2019年1月期間，被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某先后加入傳銷組織，該組織在武漢市洪山區(qū)**街轄區(qū)，采取以加入“1040陽光工程、連鎖經(jīng)營”名義，要求參加者以繳納費用加入，按照“業(yè)務員”?、“組長”、?“主任”?、“經(jīng)理”?、“老總”層級模式發(fā)展、吸收人員加入，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入的手段，不斷地發(fā)展下線，從中騙取錢財。該傳銷組織下設四個團隊，被告人唐某甲、李某甲在該組織中屬“老總”級，并各自管理一個團隊，被告人張某甲、唐某乙、王某某、田某某在各自的團隊中分別擔任“大總管”、“自律總管”職務，履行領導、管理本團隊職能。其中被告人唐某甲、唐某乙、田某某所在團隊參與傳銷人數(shù)達50余人；被告人李某甲所在團隊參與傳銷人數(shù)達30余人；被告人張某甲、王某某所在在團隊參與傳銷人數(shù)達40余人。

被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某后被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲、破案經(jīng)過，扣押決定書，扣押清單，扣押、接收證據(jù)筆錄，組織結構圖、學習情況表、筆記本等書證；2.證人孟某某、曹某某、某某某、張某乙、鄭某某、李某乙、陳某某等人陳述；3.被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某等人的供述與辯解；4.視聽資料。

本院認為，被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某以“連鎖經(jīng)營業(yè)、1040工程”為名，要求參加者以繳納費用加入，并按一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入、騙取他人錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??員：??蔡芑

2019年10月21日

附：

1.被告人唐某甲、李某甲、張某甲、唐某乙、田某某現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤9張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.量刑建議書1份。