沂水縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

沂檢部二刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人唐某某，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼2290011967********，漢族，高中文化，吉林省長(zhǎng)春市人，原河北**電子商務(wù)股份有限公司發(fā)起人、**東北團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，住長(zhǎng)春市**區(qū)**街道**委**組。2019年9月26日被刑事拘留(自2019年9月21日至同年9月25日被臨時(shí)羈押于長(zhǎng)春市第一看守所），同年10月23日被逮捕。

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2102811976********，漢族，中專文化，遼寧省大連市人，原河北**電子商務(wù)股份有限公司發(fā)起人、股東，住大連市金州區(qū)**路**號(hào)。2019年3月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3707241955********，漢族，大專文化，山東省臨朐縣人，中共黨員，原河北**電子商務(wù)股份有限公司智融控股山東團(tuán)隊(duì)策略委成員，住臨朐縣**路**號(hào)。2019年9月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、李某某、呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，被告人唐某某、李某某與宋某某、丁某某、高某某（均已判刑）等人在之前參與的深圳**科技有限公司推廣的“***購(gòu)網(wǎng)絡(luò)商城”被公安機(jī)關(guān)查處的情況下，為挽回團(tuán)隊(duì)會(huì)員損失，先以“**導(dǎo)航”名義試運(yùn)營(yíng)“**新天地”系統(tǒng)，組織團(tuán)隊(duì)老會(huì)員繳納198元錄入新系統(tǒng)，并于2014年12月29日注冊(cè)成立河北**電子商務(wù)股份有限公司，被告人唐某某、李某某與丁某某、高某某系發(fā)起人及股東，宋某某系實(shí)際控制人。后經(jīng)宋某某、丁某某及被告人李某某等人兩次更換系統(tǒng)，將會(huì)員數(shù)據(jù)導(dǎo)入“**控股”平臺(tái)，以宣揚(yáng)**導(dǎo)航是民族互聯(lián)網(wǎng)，采用交納1500元(搞活動(dòng)時(shí)繳納1200元即可)贈(zèng)送藏紅花等物品成為會(huì)員，然后繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員安置在A、B兩區(qū)，并按照順序組成層級(jí)，當(dāng)兩區(qū)會(huì)員1:1碰對(duì)時(shí)即享受10%的市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)，同時(shí)享受第一代會(huì)員個(gè)人業(yè)績(jī)100%、第二代20%、第三代10%的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，當(dāng)個(gè)人業(yè)績(jī)累積達(dá)到2萬(wàn)元時(shí)公司贈(zèng)送100原始股的方式宣傳發(fā)展會(huì)員。截止2016年8月，參與人員達(dá)52000余人次，涉案資金累計(jì)59786700元。

其中，被告人唐某某系該傳銷組織東北團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，其會(huì)員號(hào)下團(tuán)隊(duì)會(huì)員18445人，資金數(shù)額累計(jì)24999486元，非法獲利200余萬(wàn)元。

被告人李某某自發(fā)起成立公司起管理第一個(gè)會(huì)員系統(tǒng)“**新天地”，在更換第二個(gè)會(huì)員系統(tǒng)后負(fù)責(zé)管理行政和后勤，至2015年10月份離職共獲利63000余元。案發(fā)后，被告人李某某主動(dòng)投案，且已上交至公安機(jī)關(guān)違法所得50000元。

被告人呂某某自2015年5月注冊(cè)成為“**新天地”會(huì)員，后成為山東團(tuán)隊(duì)策略委成員，其直接或間接發(fā)展會(huì)員11923人，涉案資金累計(jì)16642248元，非法獲利155558.29元。案發(fā)后，被告人呂某某主動(dòng)投案，且已上交至公安機(jī)關(guān)違法所得155000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；物證；電子數(shù)據(jù)；鑒定意見(jiàn)；證人湯某某、張某某、安某某等人的證言；被告人唐某某、李某某、呂某某及同案犯宋某某、丁某某等人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、李某某、呂某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沂水縣人民法院

檢察員：徐樹(shù)芬

2020年2月5日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)押于沂水縣看守所，被告人李某某、呂某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥ɡ钅衬?580138****、1504049****，呂某某1704580****、1568422****）；

2.偵查卷宗五冊(cè)。　_?