江蘇省海安市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕275號

被告人唐某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼5227311998********，苗族，初中文化，農(nóng)民，出生地貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣，住貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人唐某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月24日被海安市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人唐某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人唐某某同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人唐某某于2020年5月8日，為了牟取非法利益，在他人指使下以自己的身份證在工商銀行深圳東環(huán)支行辦理銀行卡進行販賣。2020年5月10日，被告人唐某某明知他人利用銀行卡實施犯罪，仍將所辦的銀行卡提供給他人，并通過刷臉、提供手機卡等方式協(xié)助他人登錄手機銀行轉(zhuǎn)移詐騙所得，涉案錢款合計人民幣48200元，被告人唐某某非法獲利人民幣200元。具體事實分述如下：

1.被告人唐某某于2020年5月10日，采取上述手段，幫助他人將江蘇海安被害人孫某某被騙的人民幣7500元進行轉(zhuǎn)移。

2.被告人唐某某于2020年5月10日，采取上述手段，幫助他人將黑龍江哈爾濱被害人尚某某被騙的人民幣2000元進行轉(zhuǎn)移。

3.被告人唐某某于2020年5月10日，采取上述手段，幫助他人將黑龍江拜泉被害人徐某某被騙的人民幣2400元進行轉(zhuǎn)移。

4.被告人唐某某于2020年5月10日，采取上述手段，幫助他人將重慶被害人劉某某被騙的人民幣7300元進行轉(zhuǎn)移。

5.被告人唐某某于2020年5月10日，采取上述手段，幫助他人將浙江溫州被害人聶某某被騙的人民幣3000元進行轉(zhuǎn)移。

6.被告人唐某某于2020年5月10日，采取上述手段，幫助他人將江蘇江陰被害人段某某被騙的人民幣3000元進行轉(zhuǎn)移。

7.被告人唐某某于2020年5月10日，采取上述手段，幫助他人將安徽宿州被害人李某某被騙的人民幣13000元進行轉(zhuǎn)移。

8.被告人唐某某于2020年5月10日，采取上述手段，幫助他人將云南雙江被害人趙某某被騙的人民幣10000元進行轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被告人唐某某如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的銀行交易流水、QQ聊天記錄截圖等書證；

2.被害人孫某某、尚某某、徐某某等人的陳述；

3.被告人唐某某的供述和辯解；

4.海安市公安局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人唐某某明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人唐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人唐某某犯罪以后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察官：朱敏

檢察官助理：顧琳琳

2020年10月9日

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附件：

1.被告人唐某某現(xiàn)羈押于海安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)一冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。