廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2020〕1235號

被告人唐某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4504221995********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年1月11日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護(hù)人王恩慈，廣東順創(chuàng)律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人唐某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人唐某某應(yīng)非洲籍男子“F某某”和“S某某”（均另案處理）的要求，向該兩名男子提供了自己的中國工商銀行、中國建設(shè)銀行以及中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡賬號用于收取電信詐騙所得款項(xiàng)并協(xié)助轉(zhuǎn)款，被告人唐某某從每筆款項(xiàng)中獲得1%至3%的好處費(fèi)。具體如下：

2019年8月28日，被害人李某某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將其中一筆被騙款項(xiàng)人民幣20000元按對方要求轉(zhuǎn)入了被告人唐某某的中國工商銀行62122636021********賬戶內(nèi)。被告人唐某某收到上述款項(xiàng)后，按“F某某”和“S某某”的要求，將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至指定的中國建設(shè)銀行賬號內(nèi)，并從中獲得好處費(fèi)。

同日，被害人陳某某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將其中一筆被騙款項(xiàng)人民幣20000元按對方要求轉(zhuǎn)入了被告人唐某某的中國工商銀行62122636021********賬戶內(nèi)。被告人唐某某收到上述款項(xiàng)后，按“F某某”和“S某某”的要求，將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至指定的中國建設(shè)銀行賬號內(nèi)，并從中獲得好處費(fèi)。

2019年10月25日，被害人魯某某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將其中一筆被騙款項(xiàng)人民幣30700元按對方要求轉(zhuǎn)入了被告人唐某某的中國農(nóng)業(yè)銀行62284808585********賬戶內(nèi)。被告人唐某某收到上述款項(xiàng)后，按“F某某”和“S某某”的要求，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至指定的中國建設(shè)銀行賬號內(nèi)，并從中獲得好處費(fèi)。

2019年11月15日，被害人潘某某受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將其中一筆被騙款項(xiàng)人民幣23000元按對方要求轉(zhuǎn)入了被告人唐某某的中國建設(shè)銀行62170033200********賬戶內(nèi)。被告人唐某某收到上述款項(xiàng)后，按“F某某”和“S某某”的要求，將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至指定的建設(shè)銀行賬號內(nèi)，并從中獲得好處費(fèi)。

2020年1月10日，民警經(jīng)偵查在廣州市白云區(qū)**街道**村**有限公司樓下將被告人唐某某抓獲，起獲被告人唐某某使用的上述中國工商銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、中國工商銀行卡及中國農(nóng)業(yè)銀行卡各一張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人李某某等人的陳述；4.被告人唐某某的供述；5.檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人唐某某無視國家法律，明知是犯罪所得而?予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。被告人唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??員：梁允歡

2020年5月12日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《量刑建議書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。