新疆維吾爾自治區(qū)阜康市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

阜檢一部刑訴〔2020〕18號(hào)　

被告人唐某甲（綽號(hào)望某某），男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵東縣**村**組**號(hào)，捕前住云南省臨滄市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局刑事拘留；同年9月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年12月26日至2020年1月26日、2020年3月12日至3月16日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019年12月12日至12月26日、2020年2月26日至3月12日）。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月25日，被害人謝某某網(wǎng)上申請(qǐng)貸款，以提供銀行流水和保證金向開(kāi)戶人唐某乙62319000001********賬戶轉(zhuǎn)款5次，被騙共計(jì)人民幣60000元。經(jīng)查，被告人唐某甲于2018年分別讓唐某乙和曾某某為其提供銀行卡；唐某乙將自己中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銀行卡62284811282********和云南省農(nóng)村信用聯(lián)合社銀行卡62319000001********給被告人唐某甲；曾某某將自己中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司云南省分行銀行卡62170040100********、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司云南省分行銀行卡62179973000********、富滇銀行股份有限公司臨滄分行銀行卡62141575888********、中國(guó)工商銀行股份有限公司銀行卡62122625180********、中國(guó)銀行股份有限公司銀行卡62175627000********給被告人唐某甲。被告人唐某甲供述將上述七張銀行卡交給境外賭博場(chǎng)所緬甸百勝鉆石公司使用。

被告人唐某甲于2019年8月9日在云南省臨滄市孟定鎮(zhèn)清水河口岸向偵查人員投案，后如實(shí)供述上述事實(shí)，并供述上述七張銀行中兩張退還曾某某，其余五張已被丟棄。被告人家屬向被害人退賠人民幣6萬(wàn)元，取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲非法持有并處置他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲具有以下量刑情節(jié)，法定從輕或減輕處罰情節(jié)：自動(dòng)投案并如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。酌定從重處罰情節(jié)：被害人謝某某人民幣6萬(wàn)元經(jīng)唐某甲提供給他人的銀行卡層層轉(zhuǎn)出并造成損失。酌定從輕處罰情節(jié)：向被害人賠償，并取得諒解。建議判處被告人唐某甲有期徒刑8個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

阜康市人民法院　

檢察員：蔡玉菁

2020年3月16日　

附：

????1．被告人唐某甲現(xiàn)羈押于阜康市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。