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起訴書(唐某某信用卡詐騙案)_吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

吉高新檢一部刑訴〔2020〕55號 

  被告人唐某某,男性,1984年**月**日出生,居民身份證號碼2202021984********,漢族,??飘厴I(yè),無業(yè),戶籍所在地吉林市昌邑區(qū),現(xiàn)住吉林市昌邑區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號,因涉嫌信用卡詐騙罪,經(jīng)吉林市公安局高新分局決定,于2019年11月28日取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省吉林市公安局高新分局偵查終結(jié),以被告人唐某某涉嫌信用卡詐騙罪,于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

被告人唐某某于2014年3月27日申請辦理了一張中國銀行信用卡,卡號:62533322********,發(fā)卡額度為2萬元,后經(jīng)本人申請臨時(shí)增額至15萬元。被告人唐某某以非法占有為目的,超過規(guī)定期限透支,經(jīng)銀行兩次有效催收,超過三個(gè)月仍未歸還,且拒絕接聽手機(jī)逃避催收,截至2019年6月15日,唐某某共透支本金149165.14元,利息20921.73元,應(yīng)收費(fèi)用37413.13元,合計(jì)207500元。2019年7月12日中國銀行吉林市分行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)立案后于2019年7月16日將其列為網(wǎng)上逃犯,同年11月27日唐某某在吉林市昌邑區(qū)**小區(qū)**-**-***被抓獲。經(jīng)訊問,其對使用卡號為62533322********中銀信用卡惡意透支的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱且認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人唐某某分別于2019年8月30日、2019年12月30日分兩次將中國銀行信用卡所欠本金全部還清,截至2020年8月17日,唐某某已還清全部本息。

認(rèn)定上述的證據(jù)有:1.書證:受案登記表、立案決定書、案件提起、抓捕經(jīng)過、抓獲破案經(jīng)過、銀行卡惡意透支報(bào)案書、中國銀行信用卡個(gè)人申請表復(fù)印件、中國銀行客戶聯(lián)系信息及催收記錄、報(bào)表-歷史逾期情況、額度調(diào)整歷史記錄查詢、信用卡歷史交易查詢、分期付款計(jì)劃查詢、催收歷史詳細(xì)記錄、信用卡已出賬單查詢、中銀卡情況說明、情況說明、在逃人員登記表、戶籍信息、情況說明、電話查詢記錄;2.證人證言:證人聶某某的證言;3.被告人的供述與辯解:被告人唐某某的供述與辯解及吉林市公安局錄制的訊問光盤1張;4.視聽資料:中國銀行吉林市分行催收錄音光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人唐某某以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),超過規(guī)定期限透支,并經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后,超過三個(gè)月仍不歸還,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第四項(xiàng)、第二款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。因其于提起公訴前還清全部本息及費(fèi)用、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié),根據(jù)?“兩高”《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》及“兩高、三部”《關(guān)于適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定從輕處罰,建議判處被告人唐某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月,并處罰金,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 

檢察官:王金

(院?。?/span>

2020年9月22日 

附件:

1.被告人唐某某現(xiàn)在取保候?qū)?,?lián)系電話1394424****

2.案卷材料和證據(jù)1冊62頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

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