江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

贛章檢一部刑訴〔2019〕102號

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3625321989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地江西省撫州市廣昌縣，家住廣昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月9日至8月14日臨時(shí)羈押于廣昌縣看守所；同年8月14日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月10日被執(zhí)行逮捕。

被告人許某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3622261991********，漢族，初中文化程度，贛州**電器有限公司法人代表，出生地江西省宜春市奉新縣，家住奉新縣**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月23日至4月28日臨時(shí)羈押于大連市看守所，同年4月30日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留；經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年5月30日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定逮捕，同年7月12日被執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人肖崇林，廣東華商（贛州）律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607821994********，漢族，初中文化程度，贛州**電器有限公司員工，出生地江西省贛州市南康區(qū)，戶籍所在地南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**中心附近出租公寓，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月8日至6月12日臨時(shí)羈押于深圳市第二看守所，同年6月12日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，外號黃**，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3607321992********，漢族，初中文化程度，贛州**電器有限公司員工，出生地江西省贛州市興國縣，戶籍所在地興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住贛州市章某某東方勝境**棟**室，曾因犯非法拘禁罪，于2019年7月10日被贛州市章某某人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，同年8月16日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院決定，同年8月16日被執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某等人涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年2月，被告人唐某某以支付費(fèi)用的方式向贛州**電器有限公司老板被告人許某收購他人出租的銀行卡用于境外收取賭博款。之后許某為賺取租用銀行卡的差價(jià)，利用之前公司的貸款客戶資源和他人介紹，安排公司員工被告人劉某某帶客戶去深圳市辦理銀行卡以及收卡、驗(yàn)卡等，并安排公司員工被告人黃某某協(xié)助收購他人銀行卡。

2018年12月10日，許某組織客戶許某超、張某兵等人，由劉某某帶隊(duì)到深圳市的商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)辦理銀行卡?？蛻艮k好銀行卡后將銀行卡交給劉某某，劉某某驗(yàn)卡后再將銀行卡轉(zhuǎn)租給唐某某。唐某某收到銀行卡后將租金付給許某，許某和劉某某再將租金轉(zhuǎn)給許某超、張某兵等人。同年12月18日，唐某某、許某安排黃某某將許某超、張某兵等人出租的45張銀行卡從深圳市坐飛機(jī)帶往柬埔寨。

2019年4月23日，公安民警在遼寧省大連市周水子機(jī)場附近抓獲被告人許某；同年6月7日，在廣東省深圳市龍華區(qū)地鐵4號線深圳北站A口處抓獲被告人劉某某；同年8月10日，在江西省廣昌縣旴江鎮(zhèn)旴江路匯豪網(wǎng)吧抓獲被告人唐某某；同年8月16日在贛州市看守所將被告人黃某某重新收押。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證，證人張某兵、許某超、易某蓮、徐某勝、羅某瑜等人的證言，被告人唐某某、許某、劉某某、黃某某的供述和辯解，提取筆錄，勘查筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、許某、劉某某、黃某某非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人唐某某、許某均具有《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定之情節(jié)，系主犯；被告人劉某某、黃某某均具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：藍(lán)發(fā)生

2019年12月6日

附：

????1.被告人唐某某、黃某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所；被告人許某現(xiàn)羈押于大余縣看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于信豐縣看守所。

2.案卷材料陸冊和證據(jù)目錄1份。