西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

雁檢訴刑訴〔2019〕1583號(hào)

被告人唐某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6124251990********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地西安市**路**號(hào)**號(hào)。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證編號(hào)xxxx，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**層**號(hào)。

被告人高某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101151985********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**路**號(hào)**號(hào)**層**號(hào)。

上列被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月16日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、陳某某、高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，陜西**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）成立，住所地位于西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**大廈**房**號(hào)，法定代表人劉某某。**公司在沒(méi)有相關(guān)部門(mén)審批手續(xù)的情況下，雇傭被告人唐某某、陳某某、高某某等業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，利用高額利息為誘餌，通過(guò)簽訂資產(chǎn)管理合同的形式向社會(huì)公眾募集資金。經(jīng)查，唐某某涉及13名投資人，合同金額1287000元，報(bào)案人陳述實(shí)投金額1287000元，未返還金額1233406元；陳某某涉及17名投資人，合同金額1006000元，報(bào)案人陳述實(shí)投金額1366000元，未返還金額995710元；高某某涉及14名投資人，合同金額675000元，報(bào)案人陳述實(shí)投金額675000元，未返還金額622310元。2019年9月16日，唐某某、陳某某、高某某前往公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證：報(bào)案材料、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、工商資料、資產(chǎn)管理合同、刑事判決書(shū)等；

2.證人楊某某等人的證言；

3.同案犯王某某、宋某某的供述及辯解；

4.被告人唐某某、陳某某、高某某的供述及辯解；

5.審計(jì)鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、陳某某、高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、陳某某、高某某采取承諾高額回報(bào)的手段，公開(kāi)宣傳向社會(huì)不特定的對(duì)象吸收存款，唐某某、陳某某犯罪數(shù)額巨大，高某某犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：周佳

2019年12月2日

附：

1.被告人唐某某、陳某某、高某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

2.案卷十五冊(cè)，光盤(pán)二張，審計(jì)一冊(cè)，量刑建議書(shū)一份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬建議書(shū)一份。