山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

榆檢一部刑訴〔2020〕189號(hào)

被告人鄔某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3603021985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)**街**村，住江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)**街**村**號(hào)。2020年8月5日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年9月8日被晉中市公安局城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418261995********，瑤族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年9月24日因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年10月22日被晉中市公安局城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、鄔某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月17日晉中市榆次區(qū)居民安某某在其微信朋圈看到一條在家兼職賺取高額利潤(rùn)的消息，通過(guò)QQ號(hào)碼和該消息預(yù)留的客服人員進(jìn)行聯(lián)系，該客服人員告知安某某只要完成規(guī)定任務(wù)即可返現(xiàn)，被害人安某某按照對(duì)方提供的網(wǎng)址m.12***5.com進(jìn)行注冊(cè)登錄一個(gè)叫“幸運(yùn)彩票”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并按照對(duì)方提供的支付寶收款碼掃碼支付給對(duì)方2.2萬(wàn)元，又向?qū)Ψ教峁┑膽裘麨猷w某某的中國(guó)工商銀行卡號(hào)62155815040********分別網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬2.5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元；向?qū)Ψ教峁┑膽糁麝惸衬持袊?guó)建設(shè)銀行卡號(hào)62170007300********網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元；向?qū)Ψ教峁┑膽糁骼钅衬持袊?guó)工商銀行卡號(hào)62122644020********網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元；向?qū)Ψ教峁┑膽糁鼽h某某，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62284821291********網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；后發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)提現(xiàn)異常、無(wú)法登錄，直接導(dǎo)致被害人安某某被騙人民幣305058元。2020年4月2日安某某到晉中市公安局榆次分局報(bào)案?，F(xiàn)查明，被害人安某某所轉(zhuǎn)賬收款人為鄔某某的銀行卡，系唐某某從鄔某某處取得、購(gòu)買(mǎi)，后出售，最終由網(wǎng)絡(luò)犯罪分子使用。唐某某、鄔某某所交易的銀行卡包括銀行卡、持卡人身份證復(fù)印件、手機(jī)號(hào)、U盾。

另查明：2019年6、7月左右，被告人唐某某在江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布的刷流水廣告認(rèn)識(shí)了其上線“許某某”（身份未查明），在明知是為境外賭博活動(dòng)提供資金結(jié)算的情況下，被告人唐某某向鄔某某索要了五套銀行卡倒賣(mài)給其上線“許某某”，從中獲利5000元左右。

2019年11月初至2020年2月期間，被告人唐某某在江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)和湖南省衡陽(yáng)市祁東縣，在明知倒賣(mài)銀行卡幫助他人用于電信詐騙活動(dòng)提供資金結(jié)算的情況下，被告人唐某某用其本人身份證件辦理了3套銀行卡，并向同伙沈某某（未抓獲）購(gòu)買(mǎi)了8套左右的銀行卡，又向其同伙鄔某某購(gòu)買(mǎi)了20余套銀行卡，后將這30余套銀行卡倒賣(mài)給其上線“許某某”，從中獲利8萬(wàn)元左右。后按照每套銀行卡抽成500元，唐某某將其中1.5萬(wàn)余元和2萬(wàn)元的賣(mài)卡費(fèi)用分別給沈某某、鄔某某，該實(shí)際獲利4.5萬(wàn)元左右。

2020年8月1日經(jīng)調(diào)取鄔某某涉案的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62282715871********開(kāi)戶信息及資金流水明細(xì)得知，此卡開(kāi)戶日期為2015年11月20日，自2020年1月20日至同年3月21日止，收入金額合計(jì)人民幣2121572.95元，目前該賬戶處于半封閉狀態(tài)。

2020年8月3日經(jīng)調(diào)取鄔某某涉案的中國(guó)銀行卡號(hào)62166965000********開(kāi)戶信息及資金流水明細(xì)得知，此卡開(kāi)戶日期為2019年1月7日，自2020年1月1日至同年4月28日止，收入金額合計(jì)人民幣375490.61元。

2020年8月3日經(jīng)調(diào)取鄔某某涉案的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡號(hào)62218042300********開(kāi)戶信息及資金流水明細(xì)得知，該賬戶已于2020年3月11日更換卡號(hào)為62218042300********，此卡開(kāi)戶日期為2020年1月21日，自2020年1月21日至同年3月21日止，收入金額合計(jì)人民幣5718625元，目前該賬戶處于未銷(xiāo)戶狀態(tài)。

2020年8月4日經(jīng)調(diào)取鄔某某涉案的中國(guó)工商銀行卡號(hào)62155815040********開(kāi)戶信息及資金流水明細(xì)得知，該賬戶開(kāi)戶日期為2018年8月10日，自2020年2月5日至同年3月25日止，收入金額合計(jì)人民幣1500985.39元，目前該賬戶處于凍結(jié)狀態(tài)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.被害人陳述；

3.被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、鄔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、鄔某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡及相關(guān)資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任。被告人唐某某、鄔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉中市榆次區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：王曉俊

?????????????????????????????????檢察官助理：孫婧

????????????????????????????????????2020年11月30日

附件：1.被告人唐某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人鄔某某

現(xiàn)羈押于昔陽(yáng)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份；

4.《量刑建議書(shū)》2份。