海南省東方市人民檢察院

起?訴?書

東檢一刑訴〔2020〕Z355號

????被告人鄧某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4600031991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號，因犯詐騙罪，2015年4月14日被浙江省湖州市吳興區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣8000元，2015年4月30日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2020年4月19日被東方市公安局取保候?qū)彛?020年10月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4600071995********，黎族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省東方市，住海南省東方市**農(nóng)場**街**號私宅，因涉嫌詐騙罪，2020年4月19日被東方市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月26日被東方市公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600031989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**熱帶作物場**隊，因涉嫌詐騙罪，2020年7月21日被東方市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月27日被東方市公安局逮捕。

本案由東方市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴，以被告人鄧某某、唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年7月24日、2020年10月14日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至3月期間，被告人鄧某某伙同被告人唐某某、鄭某某、潘某某、郭某甲、郭某乙（以上四人另案處理）一起在被告人陳某甲提供的場所即東方市**農(nóng)場陳某甲家里及陳某甲尋找到的陳某甲家附近芒果基地的瓦房內(nèi)，以冒充“錢站“APP”客服實施電話詐騙，并由陳某甲提供住宿和伙食。被告人鄧某某負(fù)責(zé)購置作案所需的電話卡、貸款平臺的客戶資料、話術(shù)本、手機(jī)提供給陳某甲、唐某某、鄭某某、潘某某、郭某甲、郭某乙等人用于詐騙。

2020年2月5日，被告人鄧某某和被告人唐某某冒充錢站APP客服、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)經(jīng)理打電話共同詐騙李某甲，被告人鄧某某以需要調(diào)整貸款利息、可以辦理低息貸款為由打電話給被害人李某甲，又以可以提升貸款額度等由分兩次騙取李某甲合計19400元，后被告人唐某某又繼續(xù)冒充財務(wù)人員以可以加快辦理進(jìn)度為由繼續(xù)詐騙李某甲，讓李某甲繼續(xù)打款10600元，但李某甲表示沒有錢了未得逞。

2020年2月28日，被告人鄧某某又以上述相同的方式詐騙了被害人范某某25000元、被害人陳某乙32000元人民幣。

被告人陳某甲也以相同的方式實施詐騙，并利用李某乙的銀行卡622848015823********接收和幫助接收詐騙款合計21320元。

案發(fā)后，被告人鄧某某主動退還了被害人李某甲19400元、被害人范某某25000元、被害人陳某乙32000元。

2020年4月18日，被告人鄧某某、陳某甲被東方市公安局民警抓獲。

2020年7月21日，被告人唐某某主動到東方市公安局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水清單、扣押物品清單、情況說明、接受證據(jù)材料清單、中國建設(shè)銀行客戶回單、中國工商銀行回單憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行回單業(yè)務(wù)憑證、收條、轉(zhuǎn)賬回單等；

2.證人李某乙、黃某某、陳某丙的證言；

3.被害人李某甲、陳某乙、范某某的陳述；

4.同案人鄭某某、潘某某、郭某甲、郭某乙的供述與辯解；

5.被告人鄧某某、陳某甲、唐某某的供述與辯解；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄧某某、陳某甲、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、陳某甲、唐某某伙同他人詐騙他人財物，其中被告人鄧某某、陳某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人唐某某詐騙數(shù)額較大，被告人鄧某某、陳某甲、唐某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某曾犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省東方市人民法院

檢察官：王春火

書記員：沈海誅

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2020年11月26日

附：?1.被告人鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤Ｄ鲜≠僦菔?*鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話1887611****，被告人陳某甲、唐某某現(xiàn)羈押于東方市看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)玖冊；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份；

????4.《量刑建議書》壹份。